TERMO-REX SPÓŁKA AKCYJNA - Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Termo-Rex SA

Spis treści:
1. RAPORT BIEŻĄCY
2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)
3. INFORMACJE O PODMIOCIE
4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Spis załączników:

1. Ogłoszenie o zwołaniu ZWZ Termo-Rex SA 10.06.2025.pdf
   
2. Harmonogram Walnego Zgromadzenia 10.06.2025.pdf
   
3. Projekty uchwał ZWZ Termo-Rex SA 10.06.2025.pdf
   
4. Sprawozdanie Rady Nadzorczej Termo-Rex z działalności za 2024 rok.pdf
   
5. Sprawozdanie Rady Nadzorczej z realizacji polityki wynagrodzeń za 2024.pdf
   
6. Raport BiegłegoRewidenta Wynagr_24_podpis.pdf
   
7. Wzory pełnomocnictw ZWZ 10.06.2025.pdf
   
8. Informacja o ogólnej liczbie akcji 10.06.2025.pdf
   

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr 3 / 2025

Data sporządzenia: 2025-05-14

Skrócona nazwa emitenta

TERMO-REX S.A.

Temat

Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Termo-Rex SA

Podstawa prawna

Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Treść raportu:

Zarząd Termo-Rex Spółki Akcyjnej („Spółka”) z siedzibą w Jaworznie (43-600), przy ul. Wojska Polskiego 2-i, wpisanej do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy Katowice-Wschód w Katowicach, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS:0000400094, numer NIP: 6322006690, numer REGON: 24261959, działając w oparciu o postanowienia art. 399 § 1, art. 4021 oraz art. 4022 Kodeksu spółek handlowych zwołuje niniejszym, na dzień 10 czerwca 2025 roku Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, które rozpocznie się o godzinie 11:00, w siedzibie Spółki, w Jaworznie, przy ul. Wojska Polskiego 2-i, z następującym porządkiem obrad:
1.Otwarcie obrad i wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.
2.Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.
3.Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia porządku obrad Walnego Zgromadzenia.
4.ozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2024.
5.Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2024.
6.Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku Spółki za rok obrotowy 2024 oraz ustalenia dnia dywidendy.
7.Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności za rok obrotowy 2024.
8.Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Zarządu Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w okresie od 01.01.2024 r. do 31.12.2024 r.
9.Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w okresie od 01.01.2024 r. do 31.12.2024 r.
10.Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Rady Nadzorczej z realizacji polityki wynagrodzeń za rok 2024.
11.Podjęcie uchwał w sprawie powołania członków Rady Nadzorczej nowej kadencji oraz ustalenia wysokości wynagrodzenia z tytułu pełnienia funkcji członków Rady
12.Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia.

W załączeniu Zarząd Termo-Rex SA przekazuje ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki dokonane zgodnie z art. 4022 Kodeksu spółek handlowych, projekty uchwał, które mają być przedmiotem obrad oraz sprawozdanie Rady Nadzorczej Spółki z realizacji polityki wynagrodzeń za 2024 rok wraz ze sprawozdaniem biegłego rewidenta w sprawie oceny w/w sprawozdania, sprawozdanie Rady Nadzorczej z działalności za 2024 rok.

Załączniki

Plik Opis

Ogłoszenie o zwołaniu ZWZ Termo-Rex SA 10.06.2025.pdf
Ogłoszenie o zwołaniu ZWZ Termo-Rex SA 10.06.2025.pdf

Harmonogram Walnego Zgromadzenia 10.06.2025.pdf
Harmonogram Walnego Zgromadzenia 10.06.2025.pdf

Projekty uchwał ZWZ Termo-Rex SA 10.06.2025.pdf
Projekty uchwał ZWZ Termo-Rex SA 10.06.2025.pdf

Sprawozdanie Rady Nadzorczej Termo-Rex z działalności za 2024 rok.pdf
Sprawozdanie Rady Nadzorczej Termo-Rex z działalności za 2024 rok.pdf

Sprawozdanie Rady Nadzorczej z realizacji polityki wynagrodzeń za 2024.pdf
Sprawozdanie Rady Nadzorczej z realizacji polityki wynagrodzeń za 2024.pdf

Raport BiegłegoRewidenta Wynagr_24_podpis.pdf
Raport BiegłegoRewidenta Wynagr_24_podpis.pdf

Wzory pełnomocnictw ZWZ 10.06.2025.pdf
Wzory pełnomocnictw ZWZ 10.06.2025.pdf

Informacja o ogólnej liczbie akcji 10.06.2025.pdf
Informacja o ogólnej liczbie akcji 10.06.2025.pdf

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

INFORMACJE O PODMIOCIE>>>

TERMO-REX SPÓŁKA AKCYJNA

(pełna nazwa emitenta)

TERMO-REX S.A. Metalowy (met)

(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)

43-600 Jaworzno

(kod pocztowy) (miejscowość)

Wojska Polskiego 2i

(ulica) (numer)

[phone] [phone]

(telefon) (fax)

(e-mail) (www)

6322006690 242619597

(NIP) (REGON)

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis

2025-05-14 Jacek Jussak Prezes Zarządu

2025-05-14 Barbara Krakowska Wiceprezes Zarządu