Spis treści:
1. RAPORT BIEŻĄCY
2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)
3. INFORMACJE O PODMIOCIE
4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Spis załączników:
  1. Serinus_RB_21_2025_zalacznik.pdf
  2. Serinus_RB_21_2025_attachment.pdf

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr 21 / 2025
Data sporządzenia: 2025-05-13
Skrócona nazwa emitenta
SERINUS ENERGY PLC.
Temat
Powołanie osób zarządzających na kolejną kadencję
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Treść raportu:
Kierownictwo SERINUS ENERGY plc („Spółka”) informuje, iż po podjęciu przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki w dniu 13 maja 2025 r. uchwał powołujących do Rady Dyrektorów jej dotychczasowych członków, w skład Rady Dyrektorów nowej kadencji wchodzą:

1. Łukasz Rędziniak
2. Jeffrey Auld
3. James Causgrove
4. Natalie Fortescue

Wskazani Dyrektorzy zostali powołani na okres kadencji kończący się z dniem następnego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia lub z chwilą należytego wyboru lub powołania ich następców.

Troje z czterech członków Rady Dyrektorów Spółki, tj. panowie Causgrove i Rędziniak oraz pani Fortescue są niezależnymi dyrektorami. Rada uznała, że pan Auld (CEO Spółki), będący Dyrektorem Wykonawczym w Radzie Dyrektorów, nie jest niezależnym dyrektorem. Liczba niezależnych Dyrektorów (3) jest wyższa od liczby dyrektorów niebędących Dyrektorami niezależnymi (1). Dla potrzeb stosowania niezależnej oceny w ramach swoich zadań, Rada Dyrektorów zapewniła udział niezależnych dyrektorów w składzie jej komitetów.

W załączniku do niniejszego raportu bieżącego Spółka przedstawia, zgodnie z §10 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych (…), informacje dotyczące osób wchodzących w skład Rady Dyrektorów nowej kadencji.

Załączniki
Plik Opis
Serinus_RB_21_2025_zalacznik.pdf
Serinus_RB_21_2025_zalacznik.pdf
Serinus_RB_21_2025_attachment.pdf
Serinus_RB_21_2025_attachment.pdf

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

Current Report No. 21/2025
Date: 2025-05-13
Issuer’s trading name: SERINUS ENERGY plc

Title: Appointment of the Directors for the Next Term


Legal basis: Article 56, Section 1, Item 2 Act on Public Offering – current and periodical information


Content:

The Management of SERINUS ENERGY plc (the "Company") hereby informs that, after the resolutions adopted by the Annual General Meeting on May 13, 2025, appointing existing members to the Board of Directors, the Board of Directors consists of:

1. Łukasz Rędziniak

2. Jeffrey Auld

3. James Causgrove

4. Natalie Fortescue


The Directors have been elected to hold such office until the next annual meeting of shareholders or until their successors are duly elected or appointed.

Three of the Company’s 4 directors, being Mr. Causgrove, Mr. Rędziniak and Ms. Fortescue, are independent. The Board has concluded that Mr. Auld (CEO) as Executive Director of the Company is not independent. The number of independent Directors (3) is higher comparing to the number of non-independent Directors (1). To facilitate the exercise of independent judgment in carrying out its responsibilities, the Board has ensured that all of its committees are comprised of independent Directors.

The Company encloses information about the appointed Directors in an attachment to this report pursuant to Article 10 of the Ordinance of the Ministry of Finance (Poland) dated 29 March 2018 on current and periodical information […].

INFORMACJE O PODMIOCIE>>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2025-05-13 Jeffrey Auld Prezes i Dyrektor Generalny (CEO) Jeffrey Auld
20250513_185257_0551389445_Serinus_RB_21_2025_attachment.pdf

Pobierz
20250513_185257_0551389445_Serinus_RB_21_2025_zalacznik.pdf

Pobierz