FABRITY SPÓŁKA AKCYJNA - Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Fabrity S.A. na dzień 5 czerwca 2025 r.

Spis treści:
1. RAPORT BIEŻĄCY
2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)
3. INFORMACJE O PODMIOCIE
4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Spis załączników:

1. Zał._1_do_RB_16_2025_Ogłoszenie_o_zwołaniu_ZWZ_na_20250605.pdfZał._1_do_RB_16_2025_Ogłoszenie_o_zwołaniu_ZWZ_na_20250605.pdf
   
2. Zał._2_do_RB_16_2025_Projekty_uchwał_na_ZWZ_na_20250605.pdfZał._2_do_RB_16_2025_Projekty_uchwał_na_ZWZ_20250605.pdf
   
3. Zał._3_do_RB_16_2025_Regulamin_WZA.pdfZał._3_do_RB_16_2025_Regulamin_WZA.pdf
   
4. Zał._4_do_RB_16_2025_Polityka_wynagrodzeń.pdfZał._4_do_RB_16_2025_Polityka_wynagrodzeń.pdf
   

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr 16 / 2025

Data sporządzenia: 2025-05-06

Skrócona nazwa emitenta

FABRITY S.A.

Temat

Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Fabrity S.A. na dzień 5 czerwca 2025 r.

Podstawa prawna

Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Treść raportu:

Zarząd Fabrity S.A. (dalej „Spółka”, „Emitent”), działając zgodnie z art. 399 § 1 kodeksu spółek handlowych, zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie Fabrity Spółka Akcyjna, które odbędzie się w dniu 5 czerwca 2025 r. o godzinie 10:30, w siedzibie Spółki w Warszawie, przy ul. Domaniewskiej 44A, budynek Platinium 5, VII piętro („Walne Zgromadzenie”), z następującym porządkiem obrad:

1.Otwarcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
2.Wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
3.Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.
4.Przyjęcie porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
5.Przedstawienie i rozpatrzenie:
a)Sprawozdania finansowego Fabrity S.A. za rok 2024;
b)Skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Fabrity za rok 2024;
c)Sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Fabrity oraz Spółki Fabrity S.A. za 2024 r.;
d)Sprawozdania Rady Nadzorczej Fabrity Spółka Akcyjna: (i) z działalności Rady Nadzorczej w 2024 r. zawierającego ocenę sytuacji Grupy Kapitałowej Spółki, a także inne oceny i informacje dotyczące określonych aspektów funkcjonowania Spółki wskazane w Dobrych Praktykach Spółek Notowanych na GPW 2021 oraz Kodeksu Spółek Handlowych, a także (ii) z wyników oceny sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Fabrity oraz Spółki Fabrity S.A. za rok 2024 i oceny sprawozdań finansowych Spółki i Grupy Kapitałowej Fabrity za rok 2024 oraz wniosku Zarządu w sprawie podziału zysku za rok obrotowy 2024 (dalej łącznie „Sprawozdanie Rady Nadzorczej Fabrity Spółka Akcyjna za 2024 r.”);
e)Sprawozdania o wynagrodzeniach członków Zarządu oraz Rady Nadzorczej Fabrity Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie w 2024 roku wraz z raportem niezależnego biegłego rewidenta z wykonania usługi oceny Sprawozdania o wynagrodzeniach.
6.Zatwierdzenie Sprawozdania finansowego Fabrity S.A. za rok 2024.
7.Zatwierdzenie Skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Fabrity za rok 2024
8.Zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Fabrity oraz Spółki Fabrity S.A. za 2024 r.
9.Zatwierdzenie Sprawozdania Rady Nadzorczej Fabrity Spółka Akcyjna za 2024 r.
10.Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku za rok 2024, ustalenia dnia dywidendy i terminu wypłaty dywidendy, w sprawie warunkowej wypłaty dywidendy uzupełniającej za rok 2024, ustalenia dnia warunkowej dywidendy uzupełniającej i terminu wypłaty warunkowej dywidendy uzupełniającej.
11.Udzielenie absolutorium Członkom Zarządu Spółki z wykonania obowiązków w roku obrotowym zakończonym 31 grudnia 2024 r.
12.Udzielenie absolutorium Członkom Rady Nadzorczej Spółki z wykonania obowiązków w roku obrotowym zakończonym 31 grudnia 2024 r.
13.Podjęcie uchwał w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej.
14.Podjęcie uchwały w sprawie wydania opinii dotyczącej Sprawozdania o wynagrodzeniach Członków Zarządu i Rady Nadzorczej Fabrity S.A. za 2024 rok.
15.Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu Spółki i upoważnienia Zarządu do uchwalenia podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w ramach kapitału docelowego.
16.Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia pozostałych zmian w Statucie Spółki i upoważnienia Rady Nadzorczej do przyjęcia tekstu jednolitego Statutu.
17.Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Regulaminu Wynagradzania Członków Rady Nadzorczej Spółki.
18.Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Regulaminu Walnego Zgromadzenia Spółki.
19.Podjęcie uchwały w sprawie zmian w Polityce wynagrodzeń Członków Zarządu i Rady Nadzorczej Fabrity S.A.
20.Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Fabrity sp. z o.o. za rok 2024.
21.Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Fabrity sp. z o.o. za rok 2024. i informacji o przeznaczeniu zysku za rok obrotowy 2024.
22.Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia Członkom Zarządu Fabrity sp. z o.o. absolutorium z wykonania obowiązków w 2024 roku.
23.Zamknięcie obrad.


Pełna treść ogłoszenia oraz projekty uchwał z uzasadnieniem oraz załącznikami do nich znajdują się w załączeniu do niniejszego raportu.

Załączniki

Plik Opis

Zał._1_do_RB_16_2025_Ogłoszenie_o_zwołaniu_ZWZ_na_20250605.pdfZał._1_do_RB_16_2025_Ogłoszenie_o_zwołaniu_ZWZ_na_20250605.pdf Zał._1_do_RB_16_2025_Ogłoszenie_o_zwołaniu_ZWZ_na_20250605.pdf

Zał._2_do_RB_16_2025_Projekty_uchwał_na_ZWZ_na_20250605.pdfZał._2_do_RB_16_2025_Projekty_uchwał_na_ZWZ_na_20250605.pdf Zał._2_do_RB_16_2025_Projekty_uchwał_na_ZWZ_20250605.pdf

Zał._3_do_RB_16_2025_Regulamin_WZA.pdfZał._3_do_RB_16_2025_Regulamin_WZA.pdf Zał._3_do_RB_16_2025_Regulamin_WZA.pdf

Zał._4_do_RB_16_2025_Polityka_wynagrodzeń.pdfZał._4_do_RB_16_2025_Polityka_wynagrodzeń.pdf Zał._4_do_RB_16_2025_Polityka_wynagrodzeń.pdf

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

INFORMACJE O PODMIOCIE>>>

FABRITY SPÓŁKA AKCYJNA

(pełna nazwa emitenta)

FABRITY S.A. Informatyka (inf)

(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)

02-672 Warszawa

(kod pocztowy) (miejscowość)

Domaniewska 44A

(ulica) (numer)

+ 48 22 448 70 004 + 48 22 101 05 77

(telefon) (fax)

[email protected] www.inwestorzy.fabrity.com

(e-mail) (www)

951-19-83-801 016378720

(NIP) (REGON)

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis

2025-05-06 Tomasz Burczyński Prezes Zarządu Tomasz Burczyński

2025-05-06 Artur Piątek Wiceprezes Zarządu Artur Piątek