Spis treści:
1. RAPORT BIEŻĄCY
2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)
3. INFORMACJE O PODMIOCIE
4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Spis załączników:
  1. GNSA - wycena wartości godziwej akcji spółki.pdf
  2. GNSA - opinia z badania wartości godziwej akcji spółki.pdf

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr 18 / 2025
Data sporządzenia: 2025-04-29
Skrócona nazwa emitenta
Polska Grupa Militarna S.A.
Temat
Wycena wartości godziwej akcji spółki Grupa Niewiadów S.A. wraz z opinią biegłego rewidenta
Podstawa prawna
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.
Treść raportu:
Zarząd Polska Grupa Militarna S.A. z siedzibą w Warszawie (Emitent), w nawiązaniu do treści raportu bieżącego nr 17/2025 z dnia 29 kwietnia.2025 roku, w którym Emitent poinformował o ustaleniu szczegółowych warunków przejęcia spółki Grupa Niewiadów S.A. (GNSA), przekazuje do wiadomości publicznej (1) wycenę wartości godziwej akcji GNSA oraz (2) opinię biegłego rewidenta co do tejże wyceny.

Zgodnie z przedmiotową wyceną, wartość godziwa wszystkich akcji GNSA została określona na kwotę 130.000.000 zł. Do wyceny przyjęto podejście majątkowe. Wyceny dokonał Marcin Korfanty, a opinię biegłego rewidenta co do tejże wyceny wartości godziwej sporządził niezależny biegły rewident Błażej Stodułkiewicz, numer 13030 w rejestrze biegłych rewidentów, działający w imieniu Błażej Stodułkiewicz Charling Capital, wpisana na listę firm audytorskich pod numerem 4372.

Wycena, wraz z opinią biegłego rewidenta, będzie stanowić podstawę do przeprowadzenia transakcji, w ramach której Emitent wyemituje 100.000.000 nowych akcji imiennych, które obejmą akcjonariusze GNSA w zamian za wkład niepieniężny (aport) w postaci akcji reprezentujących 100 proc. kapitału zakładowego GNSA. W wyniku planowanej transakcji GNSA stanie się spółką w 100 proc. zależną od Emitenta, a dotychczasowi akcjonariusze GNSA staną się większościowymi akcjonariuszami Emitenta.

Wycena oraz opinia biegłego rewidenta, o których mowa powyżej, stanowią załączniki do niniejszego raportu.
Załączniki
Plik Opis
GNSA - wycena wartości godziwej akcji spółki.pdf
GNSA - wycena wartości godziwej akcji spółki.pdf
GNSA - opinia z badania wartości godziwej akcji spółki.pdf
GNSA - opinia z badania wartości godziwej akcji spółki.pdf

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

INFORMACJE O PODMIOCIE>>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2025-04-29 Radomir Woźniak Prezes Zarządu
20250429_181102_0126586075_GNSA_-_opinia_z_badania_wartosci_godziwej_akcji_spolki.pdf

20250429_181102_0126586075_GNSA_-_wycena_wartosci_godziwej_akcji_spolki.pdf