HiProMine Spółka Akcyjna - Ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki HiProMine S.A. na dzień 10 października 2024 roku

Spis treści:
1. RAPORT BIEŻĄCY
2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)
3. INFORMACJE O PODMIOCIE
4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Spis załączników:

1. (1) Ogłoszenie o zwołaniu_NWZA_10102024.pdf(1) Ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy spółki HiProMine S.A.
   
2. (2) Projekty uchwał_NWZA_10102024.pdf(2) Projekty uchwał na Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy spółki HiProMine S.A
   
3. (3) Formularz do wykonywania prawa głosu przez pełnomocnika_NWZA_10102024.pdf(3) Formularz do wykonywania prawa głosu przez pełnomocnika_NWZA_10102024
   
4. (4) Informacja o ogólnej liczbie akcji w spółce i liczbie głosów_NWZA_10102024.pdf(4) Informacja o ogólnej liczbie akcji w spółce i liczbie głosów_NWZA_10102024
   
5. (5) Wzór pełnomocnictwa_NWZA_10102024.pdf(5) Wzór pełnomocnictwa_NWZA_10102024
   

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr 21 / 2024

Data sporządzenia: 2024-09-13

Skrócona nazwa emitenta

HiProMine S.A.

Temat

Ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki HiProMine S.A. na dzień 10 października 2024 roku

Podstawa prawna

Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Treść raportu:

Zarząd spółki HiProMine S.A. z siedzibą w Robakowie (dalej: Spółka lub Emitent) uprzejmie informuje o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Emitenta, które odbędzie się w dniu 10 października 2024 roku o godz. 10:00 w Poznaniu (61-730 Poznań), przy ul. Młyńskiej 12 (róg ul. Feliksa Nowowiejskiego) w Centrum Konferencyjnym (sala 10, piętro 1).


Szczegółowy porządek obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy obejmuje:


1. Otwarcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy.

2. Wybór Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy.

3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

4. Ustalenie liczby członków i powołanie Komisji Skrutacyjnej Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

5. Przyjęcie porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy.

6. Podjęcie uchwały w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w drodze emisji akcji zwykłych na okaziciela serii P oraz akcji zwykłych imiennych serii Q w trybie subskrypcji prywatnej, pozbawienia dotychczasowych akcjonariuszy w całości prawa poboru wszystkich akcji serii P oraz wszystkich akcji serii Q, ubiegania się o dopuszczenie i wprowadzenie akcji serii P oraz akcji serii Q do obrotu w alternatywnym systemie obrotu prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. pod nazwą NewConnect, dematerializacji akcji serii P oraz akcji serii Q, upoważnienia do zawarcia umowy o rejestrację akcji serii P oraz akcji serii Q w depozycie papierów wartościowych prowadzonym przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. z siedzibą w Warszawie.

7. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu i przyjęcia tekstu jednolitego Statutu spółki HiProMine S.A./upoważnienia Rady Nadzorczej do przyjęcia tekstu jednolitego Statutu spółki HiProMine S.A..

8. Wolne wnioski.

9. Zamknięcie obrad.


Pełna treść ogłoszenia o zwołaniu Nadzwyczajnego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia, projekty uchwał, a także wzór pełnomocnictwa oraz formularza do wykonywania prawa głosu przez pełnomocnika wraz z informacją o ogólnej liczbie akcji w Spółce i liczbie głosów znajdują się w załącznikach do niniejszego raportu.
.

Załączniki

Plik Opis

(1) Ogłoszenie o zwołaniu_NWZA_10102024.pdf(1) Ogłoszenie o zwołaniu_NWZA_10102024.pdf (1) Ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy spółki HiProMine S.A.

(2) Projekty uchwał_NWZA_10102024.pdf(2) Projekty uchwał_NWZA_10102024.pdf (2) Projekty uchwał na Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy spółki HiProMine S.A

(3) Formularz do wykonywania prawa głosu przez pełnomocnika_NWZA_10102024.pdf(3) Formularz do wykonywania prawa głosu przez pełnomocnika_NWZA_10102024.pdf (3) Formularz do wykonywania prawa głosu przez pełnomocnika_NWZA_10102024

(4) Informacja o ogólnej liczbie akcji w spółce i liczbie głosów_NWZA_10102024.pdf(4) Informacja o ogólnej liczbie akcji w spółce i liczbie głosów_NWZA_10102024.pdf (4) Informacja o ogólnej liczbie akcji w spółce i liczbie głosów_NWZA_10102024

(5) Wzór pełnomocnictwa_NWZA_10102024.pdf(5) Wzór pełnomocnictwa_NWZA_10102024.pdf (5) Wzór pełnomocnictwa_NWZA_10102024

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

INFORMACJE O PODMIOCIE>>>

HiProMine Spółka Akcyjna

(pełna nazwa emitenta)

HiProMine S.A.

(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)

62-023 Robakowo

(kod pocztowy) (miejscowość)

Poznańska 12F

(ulica) (numer)

(telefon) (fax)

(e-mail) (www)

1132889689

(NIP) (REGON)

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis

2024-09-13 Tadeusz Sudoł Prezes Zarządu

2024-09-13 Mariusz Mikołajczak Członek Zarządu