TOWER INVESTMENTS SPÓŁKA AKCYJNA - Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki

Spis treści:
1. RAPORT BIEŻĄCY
2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)
3. INFORMACJE O PODMIOCIE
4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Spis załączników:

1. 20240715_NWZA_TISA - projekty uchwał.pdf
   
2. TI SA pełnomocnictwo do głosowania na NWZ 15072024.pdf
   
3. TI SA_FORMULARZ_głosowanie przez pełnomocnika NWZ 15072024.pdf
   
4. TI SA_Informacja o ogólnej liczbie akcji TOWER INVESTMENTS SA_NWZ 15072024.pdf
   
5. 20240715_NWZ_TISA ogłoszenie.pdf
   

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr 39 / 2024

Data sporządzenia: 2024-06-17

Skrócona nazwa emitenta

TOWER INVESTMENTS S.A.

Temat

Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki

Podstawa prawna

Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Treść raportu:

Zarząd Tower Investments S.A. („Spółka”) , działając na podstawie art. 398, art. 399 § 1 oraz art. 4021 § 1 i 2 Kodeksu spółek handlowych, niniejszym informuje o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki na dzień 15 lipca 2024 r., na godzinę 13:00, które odbędzie się w siedzibie Spółki, tj. w Warszawie, pod adresem: Pl. Małachowskiego 2, 00-066 Warszawa, zgodnie z treścią ogłoszenia stanowiącego załącznik do niniejszego raportu bieżącego.

Szczegółowy porządek obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia obejmować będzie:
1. Otwarcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
2. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania wiążących uchwał, a także sporządzenie listy obecności.
4. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
5. Podjęcie uchwały w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki poprzez emisję akcji zwykłych na okaziciela serii D i E, w drodze subskrypcji prywatnej (z wyłączeniem w całości prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy), zmiany Statutu Spółki, dematerializacji akcji serii D i E oraz ubiegania się o dopuszczenie i wprowadzenie akcji serii D i serii E do obrotu na rynku regulowanym.
6. Zamknięcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

W załączeniu do niniejszego raportu bieżącego, Zarząd Spółki przekazuje:
1. Ogłoszenie o zwołaniu NWZ Spółki;
2. Projekty uchwał na NWZ Spółki;
3. Wzór pełnomocnictwa na NWZ Spółki;
4. Informację o ogólnej liczbie akcji i głosów w Spółce;
5. Formularz do wykonywania na NWZ prawa głosu przez pełnomocnika.

Szczegółowa podstawa prawna: § 19 ust. 1 pkt 1) i 2) Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim.

Załączniki

Plik Opis

20240715_NWZA_TISA - projekty uchwał.pdf
20240715_NWZA_TISA - projekty uchwał.pdf

TI SA pełnomocnictwo do głosowania na NWZ 15072024.pdf
TI SA pełnomocnictwo do głosowania na NWZ 15072024.pdf

TI SA_FORMULARZ_głosowanie przez pełnomocnika NWZ 15072024.pdf
TI SA_FORMULARZ_głosowanie przez pełnomocnika NWZ 15072024.pdf

TI SA_Informacja o ogólnej liczbie akcji TOWER INVESTMENTS SA_NWZ 15072024.pdf
TI SA_Informacja o ogólnej liczbie akcji TOWER INVESTMENTS SA_NWZ 15072024.pdf

20240715_NWZ_TISA ogłoszenie.pdf
20240715_NWZ_TISA ogłoszenie.pdf

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

INFORMACJE O PODMIOCIE>>>

TOWER INVESTMENTS SPÓŁKA AKCYJNA

(pełna nazwa emitenta)

TOWER INVESTMENTS S.A. Developerska (dev)

(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)

00-411 WARSZAWA

(kod pocztowy) (miejscowość)

Wioślarska 8

(ulica) (numer)

[phone]

(telefon) (fax)

[email protected] www.towerinvestments.pl

(e-mail) (www)

782-25-64-985 302560840

(NIP) (REGON)

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis

2024-06-17 BARTOSZ KAZIMIERCZUK PREZES ZARZĄDU