Neurone Studio SPÓŁKA AKCYJNA - Ogłoszenie o zwołaniu WZA na dzień 11 lipca 2024r.

Spis treści:
1. RAPORT BIEŻĄCY
2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)
3. INFORMACJE O PODMIOCIE
4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Spis załączników:

1. 2023_Neurone_Zwołanie ZZW.pdfOgłoszenie
   
2. 2024_Neurone_Projekty uchwał.pdfProjekty uchwał
   
3. 2024_Neurone_Formularz.pdfFormularz i pełnomocnictwo
   

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr 3 / 2024

Data sporządzenia: 2024-06-14

Skrócona nazwa emitenta

Neurone Studio S.A.

Temat

Ogłoszenie o zwołaniu WZA na dzień 11 lipca 2024r.

Podstawa prawna

Inne uregulowania

Treść raportu:

Zarząd Neurone Studio S.A. z siedzibą w Poznaniu („Spółka”) niniejszym informuje o zwołaniu Zwyczajnego
Walnego Zgromadzenia Emitenta na dzień 11 lipca 2024 roku, które rozpocznie się o godz. 11:00, w Kancelarii
Notarialnej Paweł Żmuda –Trzebiatowski Piotr Silski sp. p. ul. Zwierzyniecka 30/33, 60-814 Poznań, z
następującym porządkiem obrad:

1. Otwarcie Walnego Zgromadzenia.
2. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.
3. Sporządzenie listy obecności.
4. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.
5. Przyjęcie porządku obrad.
6. Rozpatrzenie sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności w roku 2023 i wyników oceny sprawozdania
Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2023, sprawozdania finansowego Spółki za rok
obrotowy 2023 oraz wniosku Zarządu co do przeznaczenia zysku Spółki za rok obrotowy 2023.
7. Przedstawienie i rozpatrzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2023 oraz
sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2023.
8. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy
2023.
9. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2023.
10. Podjęcie uchwały w sprawie pokrycia straty Spółki za rok 2023,
11. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium organom Spółki za rok 2023,
12. Podjęcie uchwał w sprawie zmian w składzie osobowym Rady Nadzorczej Spółki,
13. Zamknięcie Obrad Walnego Zgromadzenia.

W załączeniu pełna treść ogłoszenia, projekty uchwał, wzór pełnomocnictwa i formularz do głosowania przez pełnomocnika oraz informacja o ogólnej liczbie głosów w Spółce.

Załączniki

Plik Opis

2023_Neurone_Zwołanie ZZW.pdf2023_Neurone_Zwołanie ZZW.pdf Ogłoszenie

2024_Neurone_Projekty uchwał.pdf2024_Neurone_Projekty uchwał.pdf Projekty uchwał

2024_Neurone_Formularz.pdf2024_Neurone_Formularz.pdf Formularz i pełnomocnictwo

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

INFORMACJE O PODMIOCIE>>>

Neurone Studio SPÓŁKA AKCYJNA

(pełna nazwa emitenta)

Neurone Studio S.A. Informatyka (inf)

(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)

61-894 Poznań

(kod pocztowy) (miejscowość)

Pl. W. Andersa 7

(ulica) (numer)

[phone] [phone]

(telefon) (fax)

[email protected] www.neuronestudio.pl

(e-mail) (www)

783-17-22-923 360823702

(NIP) (REGON)

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis

2024-06-14 Dawid Modro Prezes Zarządu