Spis treści:
1. RAPORT BIEŻĄCY
2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)
3. INFORMACJE O PODMIOCIE
4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Spis załączników:
1. RAPORT BIEŻĄCY
2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)
3. INFORMACJE O PODMIOCIE
4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Spis załączników:
- Massmedica SA ogłoszenie o ZWZ 2024.pdf
- Massmedica SA projekty uchwał ZWZ 2024.pdf
| KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | |||||||||||
| Raport bieżący nr | 2 | / | 2024 | ||||||||
| Data sporządzenia: | 2024-05-31 | ||||||||||
| Skrócona nazwa emitenta | |||||||||||
| MASSMEDICA S.A. | |||||||||||
| Temat | |||||||||||
| Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia | |||||||||||
| Podstawa prawna | |||||||||||
| Inne uregulowania | |||||||||||
| Treść raportu: | |||||||||||
| Zarząd Spółki Massmedica Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie (dalej "Spółka") na podstawie art. 399 § 1 Kodeksu spółek handlowych i art. 4021 i 4022 Kodeksu spółek handlowych oraz § 26 ustęp 1 Statutu Spółki zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie na dzień 28 czerwca 2024 roku na godzinę 11.00 pod adresem siedziby Spółki: ul. Chorągwi Pancernej 43, 02-951 Warszawa, z następującym porządkiem obrad: 1. Otwarcie obrad i wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia; 2. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał; 3. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego Spółki za rok 2023 i sprawozdania z działalności Spółki w 2023 roku; 4. Rozpatrzenie i zatwierdzenie skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej Massmedica SA za rok 2023 i sprawozdania z działalności grupy kapitałowej Massmedica SA za rok 2023; 5. Podjęcie uchwały w sprawie przeznaczenia zysku osiągniętego przez Spółkę w roku 2023; 6. Udzielenie członkom Zarządu i członkom Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w 2023 r.; 7. Zamknięcie Zgromadzenia. W załączeniu przedstawiony jest pełen tekst ogłoszenia o zwołaniu ZWZ, oraz projekty uchwał na ZWZ. | |||||||||||
| Załączniki | |||||||||||
| Plik | Opis | ||||||||||
| Massmedica SA ogłoszenie o ZWZ 2024.pdf Massmedica SA ogłoszenie o ZWZ 2024.pdf | |||||||||||
| Massmedica SA projekty uchwał ZWZ 2024.pdf Massmedica SA projekty uchwał ZWZ 2024.pdf | |||||||||||
| MESSAGE (ENGLISH VERSION) | |||
INFORMACJE O PODMIOCIE>>>
| PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ | |||||
| Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | ||
| 2024-05-31 | MAREK MŁODZIANOWSKI | PREZES ZARZĄDU | |||
20240531_115047_1883209826_Massmedica_SA_ogloszenie_o_ZWZ_2024.pdf
20240531_115047_1883209826_Massmedica_SA_projekty_uchwal_ZWZ_2024.pdf
