Spis treści:
1. RAPORT BIEŻĄCY
2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)
3. INFORMACJE O PODMIOCIE
4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Spis załączników:
1. RAPORT BIEŻĄCY
2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)
3. INFORMACJE O PODMIOCIE
4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Spis załączników:
- 1_ogłoszenie_zwołanie walnego zgromadzenia.pdfOGŁOSZENIE O ZWOŁANIU ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA ASM GROUP S.A.
- 2_uchwały.pdfUCHWAŁY ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA ASM GROUP S.A.
- 3_pełnomocnictwo_osoby fizyczne.pdf PEŁNOMOCNICTWO UDZIELANE PRZEZ OSOBY FIZYCZNE
- 4_pełnomocnictwo_osoby prawne.pdfPEŁNOMOCNICTWO UDZIELANE PRZEZ OSOBY PRAWNE I SPÓŁKI OSOBOWE
- 5_formularz.pdfFORMULARZ DO WYKONYWANIA PRAWA GŁOSU PRZEZ PEŁNOMOCNIKA
- 6_informacja o ogólnej liczbie akcji.pdfINFORMACJA O OGÓLNEJ LICZBIE AKCJI
- 7_załącznik nr 1_anonimizacja_dokumentow_tozsamosci.pdfWZÓR ANONIMIZACJI DOWODU OSOBISTEGO ORAZ PASZPORTU
- 8_klauzula informacyjna dla akcjonariuszy.pdfKLAUZULA INFORMACYJNA DLA AKCJONARIUSZY
| KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | |||||||||||
| Raport bieżący nr | 13 | / | 2024 | ||||||||
| Data sporządzenia: | 2024-05-29 | ||||||||||
| Skrócona nazwa emitenta | |||||||||||
| ASM GROUP S.A. | |||||||||||
| Temat | |||||||||||
| Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia na dzień 27.06.2024 roku | |||||||||||
| Podstawa prawna | |||||||||||
| Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe | |||||||||||
| Treść raportu: | |||||||||||
| Zarząd ASM Group S.A. z siedzibą w Warszawie („SPÓŁKA”) niniejszym zwołuje na dzień 27.06.2024 roku Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, na godzinę 11:00, które odbędzie się w siedzibie Spółki, Plac Małachowskiego 2, 00-066 Warszawa, na piętrze 4 w Sali konferencyjnej oznaczonej numerem 6 z następującym porządkiem obrad: 1. Otwarcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. 2. Wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. 3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał. 4. Przyjęcie porządku obrad. 5. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu ASM Group S.A. z działalności w roku obrotowym 2023 i sprawozdania Zarządu ASM Group S.A. z działalności Grupy Kapitałowej ASM Group w roku obrotowym 2023. 6. Rozpatrzenie i zatwierdzenie jednostkowego sprawozdania finansowego ASM Group S.A. za rok obrotowy 01.01.2023-31.12.2023. 7. Rozpatrzenie i zatwierdzenie skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej ASM Group za rok obrotowy 2023. 8. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Rady Nadzorczej ASM Group S.A. z działalności w roku obrotowym 2023. 9. Powzięcie uchwały w przedmiocie sposobu pokrycia straty ASM Group S.A. za rok obrotowy 2023. 10. Powzięcie uchwał w przedmiocie udzielenia Prezesowi Zarządu i Członkom Zarządu absolutorium z wykonywania obowiązków w roku obrotowym 01.01.2023-31.12.2023. 11. Powzięcie uchwał w sprawie udzielenia Członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonywania obowiązków w roku obrotowym 01.01.2023-31.12.2023. 12. Powzięcie uchwały w przedmiocie wyrażenia opinii o sprawozdaniu Rady Nadzorczej o wynagrodzeniach Członków Zarządu i Rady Nadzorczej ASM Group S.A. za 2023 r. 13. Powzięcie uchwały w sprawie przyjęcia Polityki wynagrodzeń Członków Zarządu i Rady Nadzorczej ASM GROUP S.A. 14. Powzięcie uchwały w sprawie ustalenia wysokości wynagrodzenia Członków Rady Nadzorczej. 15. Przedstawienie przez Zarząd szczegółowej informacji na temat aktualnej sytuacji finansowej Spółki, w tym podstaw i przyczyn wszczęcia postępowania restrukturyzacyjnego tj. postępowania o zatwierdzenie układu z wierzycielami Spółki stosownie do przepisów Prawo Restrukturyzacyjne z dnia 15 maja 2015 r., o którym Spółka informowała w raporcie bieżącym nr 36/2023 z 27.12.2023 r. z uwzględnieniem przewidywanej prognozy finansowej Spółki na rok 2024. 16. Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia. W załączeniu Zarząd Spółki przekazuje: pełną treść ogłoszenia o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia, dokonanego zgodnie z art. 4022 Kodeksu spółek handlowych wraz z projektami uchwał. | |||||||||||
| Załączniki | |||||||||||
| Plik | Opis | ||||||||||
| 1_ogłoszenie_zwołanie walnego zgromadzenia.pdf 1_ogłoszenie_zwołanie walnego zgromadzenia.pdf | OGŁOSZENIE O ZWOŁANIU ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA ASM GROUP S.A. | ||||||||||
| 2_uchwały.pdf 2_uchwały.pdf | UCHWAŁY ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA ASM GROUP S.A. | ||||||||||
| 3_pełnomocnictwo_osoby fizyczne.pdf 3_pełnomocnictwo_osoby fizyczne.pdf | PEŁNOMOCNICTWO UDZIELANE PRZEZ OSOBY FIZYCZNE | ||||||||||
| 4_pełnomocnictwo_osoby prawne.pdf 4_pełnomocnictwo_osoby prawne.pdf | PEŁNOMOCNICTWO UDZIELANE PRZEZ OSOBY PRAWNE I SPÓŁKI OSOBOWE | ||||||||||
| 5_formularz.pdf 5_formularz.pdf | FORMULARZ DO WYKONYWANIA PRAWA GŁOSU PRZEZ PEŁNOMOCNIKA | ||||||||||
| 6_informacja o ogólnej liczbie akcji.pdf 6_informacja o ogólnej liczbie akcji.pdf | INFORMACJA O OGÓLNEJ LICZBIE AKCJI | ||||||||||
| 7_załącznik nr 1_anonimizacja_dokumentow_tozsamosci.pdf 7_załącznik nr 1_anonimizacja_dokumentow_tozsamosci.pdf | WZÓR ANONIMIZACJI DOWODU OSOBISTEGO ORAZ PASZPORTU | ||||||||||
| 8_klauzula informacyjna dla akcjonariuszy.pdf 8_klauzula informacyjna dla akcjonariuszy.pdf | KLAUZULA INFORMACYJNA DLA AKCJONARIUSZY | ||||||||||
| MESSAGE (ENGLISH VERSION) | |||
INFORMACJE O PODMIOCIE>>>
| PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ | |||||
| Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | ||
| 2024-05-29 | Adam Stańczak | Prezes Zarządu | |||
| 2024-05-29 | Łukasz Stańczak | Członek Zarządu | |||
20240529_192441_1672149381_1_ogloszenie_zwolanie_walnego_zgromadzenia.pdf
20240529_192441_1672149381_2_uchwaly.pdf
20240529_192441_1672149381_3_pelnomocnictwo_osoby_fizyczne.pdf
20240529_192441_1672149381_4_pelnomocnictwo_osoby_prawne.pdf
20240529_192441_1672149381_5_formularz.pdf
20240529_192441_1672149381_6_informacja_o_ogolnej_liczbie_akcji.pdf
20240529_192441_1672149381_7_zalacznik_nr_1_anonimizacja_dokumentow_tozsamosci.pdf
20240529_192441_1672149381_8_klauzula_informacyjna_dla_akcjonariuszy.pdf
