WASKO SPÓŁKA AKCYJNA - Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy WASKO S.A. na dzień 04 czerwca 2024 r.

Spis treści:
1. RAPORT BIEŻĄCY
2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)
3. INFORMACJE O PODMIOCIE
4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Spis załączników:

1. 01_ZWZA_WASKO_2024_Ogłoszenie o zwołaniu ZWZA WASKO S.A..pdfOgłoszenie o zwołaniu ZWZA WASKO S.A.
   
2. 02_ZWZA_WASKO_2024_Projekty uchwał.pdfProjekty uchwał
   
3. 03_ZWZA_WASKO_2024_Sprawozdanie Rady Nadzorczej WASKO S.A. z działalności za 2023r..pdfSprawozdanie Rady Nadzorczej WASKO S.A. z działalności za 2023r.
   
4. 04_ZWZA_WASKO_2024_Sprawozdanie o wynagrodzeniach Członków Zarządu i Rady Nadzorczej WASKO S.A. za 2023r..pdfSprawozdanie o wynagrodzeniach Członków Zarządu i Rady Nadzorczej WASKO S.A. za 2023r.
   
5. 05_ZWZA_WASKO_2024_Polityka Wynagrodzeń członków Zarządu i Rady Nadzorczej WASKO SA.pdfPolityka Wynagrodzeń członków Zarządu i Rady Nadzorczej WASKO SA
   
6. 06_ZWZA_WASKO_2024_Raport niezależnego biegłego rewidenta dot. oceny sprawozdania o wynagrodzeniach członków Z i RN.pdfRaport niezależnego biegłego rewidenta dot. oceny sprawozdania o wynagrodzeniach członków Z i RN
   

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr 9 / 2024

Data sporządzenia: 2024-05-08

Skrócona nazwa emitenta

WASKO S.A.

Temat

Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy WASKO S.A. na dzień 04 czerwca 2024 r.

Podstawa prawna

Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Treść raportu:

Zarząd WASKO S.A. z siedzibą w Gliwicach (Emitent, Spółka), działając na podstawie art. 399 § 1, art. 4021, art. 4022 i art. 403 Kodeksu spółek handlowych oraz § 17 ust. 2 Statutu Spółki, zwołuje na dzień 04 czerwca 2024 roku Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy WASKO S.A., które odbędzie się w siedzibie Spółki w Gliwicach przy ul. Berbeckiego 6 o godz. 11.00.
Proponowany porządek obrad:
1. Otwarcie Walnego Zgromadzenia.
2. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał oraz wybór komisji skrutacyjnej.
4. Przyjęcie porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
5. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu WASKO S.A. z działalności Spółki w roku obrotowym 2023,
6. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego WASKO S.A. za rok obrotowy 2023.
7. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu WASKO S.A. z działalności Grupy Kapitałowej WASKO S.A. w roku obrotowym 2023.
8. Rozpatrzenie i zatwierdzenie skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej WASKO S.A. za rok obrotowy 2023.
9. Udzielenie absolutorium członkom Zarządu WASKO S.A. z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2023.
10. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki z działalności w roku obrotowym 2023 roku.
11. Udzielenie absolutorium członkom Rady Nadzorczej WASKO S.A. z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2023.
12. Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku netto Spółki za rok obrotowy 2023 i wypłaty dywidendy.
13. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia opinii dotyczącej Sprawozdania o wynagrodzeniach Członków Zarządu i Rady Nadzorczej WASKO S.A. za rok 2023, sporządzonego przez Radę Nadzorczą Spółki.
14. Podjęcie uchwały w sprawie wprowadzenia zmian do treści dokumentu Polityka Wynagrodzeń członków Zarządu i Rady Nadzorczej WASKO S.A.
15. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia tekstu jednolitego dokumentu Polityka Wynagrodzeń członków Zarządu i Rady Nadzorczej WASKO S.A.
16. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały nr 25 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy WASKO S.A. z dnia 29 maja 2023r. w sprawie ustalenia liczebności Rady Nadzorczej w okresie nowej kadencji.
17. Zamknięcie obrad.

W załączeniu do niniejszego raportu Zarząd Spółki zgodnie z § 19 ust. 1 pkt. 1) i 2) Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. 2018r., poz. 757), przekazuje w formie załącznika:
1. pełną treść ogłoszenia o zwołaniu na dzień 04 czerwca 2024 roku Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia wraz z informacjami wymaganymi w art. 4022 Kodeksu spółek handlowych,
2. treść projektów uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia WASKO S.A. zwołanego na dzień 04 czerwca 2024 roku wraz z dokumentami, które nie zostały uprzednio przekazane do publicznej wiadomości,
3. sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej WASKO S.A. za rok 2023,
4. sprawozdanie o wynagrodzeniach członków Zarządu i Rady Nadzorczej WASKO S.A. za rok 2023.
5. Polityka Wynagrodzeń członków Zarządu i Rady Nadzorczej WASKO S.A.
6. Raport niezależnego biegłego rewidenta dot. oceny sprawozdania o wynagrodzeniach członków Z i RN.

Ponadto Spółka informuje, iż niżej wymienione dokumenty:
1. Sprawozdanie finansowe WASKO S.A. za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2023 r.
2. Skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej WASKO S.A. za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2023 r.
3. Sprawozdanie Zarządu z działalności WASKO S.A. za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2023 r.
4. Sprawozdanie Zarządu WASKO S.A. z działalności Grupy Kapitałowej WASKO S.A. za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2023 r.
5. Sprawozdanie na temat informacji niefinansowych Grupy Kapitałowej WASKO S.A. w roku obrotowy 2023.
6. Sprawozdanie niezależnego biegłego rewidenta z badania rocznego sprawozdania finansowego, dla Walnego Zgromadzenia i Rady Nadzorczej WASKO S.A.
7. Sprawozdanie niezależnego biegłego rewidenta z badania rocznego skonsolidowanego sprawozdania finansowego, dla Walnego Zgromadzenia i Rady Nadzorczej WASKO S.A.
zostały opublikowane w dniu 26 kwietnia 2024 r. i są zamieszczone na stronie korporacyjnej Spółki w miejscu:
https://www.wasko.pl/inwestor/raporty-okresowe/

Spółka będzie udostępniała wszelkie informacje dotyczące Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia na stronie internetowej Spółki pod adresem: www.wasko.pl, w zakładce Inwestor, Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy.

Szczegółowa podstawa prawna:
§ 19 ust. 1 pkt 1 oraz pkt 2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz.U. z 2018r. poz. 512 i 685

Załączniki

Plik Opis

01_ZWZA_WASKO_2024_Ogłoszenie o zwołaniu ZWZA WASKO S.A..pdf01_ZWZA_WASKO_2024_Ogłoszenie o zwołaniu ZWZA WASKO S.A..pdf Ogłoszenie o zwołaniu ZWZA WASKO S.A.

02_ZWZA_WASKO_2024_Projekty uchwał.pdf02_ZWZA_WASKO_2024_Projekty uchwał.pdf Projekty uchwał

03_ZWZA_WASKO_2024_Sprawozdanie Rady Nadzorczej WASKO S.A. z działalności za 2023r..pdf03_ZWZA_WASKO_2024_Sprawozdanie Rady Nadzorczej WASKO S.A. z działalności za 2023r..pdf Sprawozdanie Rady Nadzorczej WASKO S.A. z działalności za 2023r.

04_ZWZA_WASKO_2024_Sprawozdanie o wynagrodzeniach Członków Zarządu i Rady Nadzorczej WASKO S.A. za 2023r..pdf04_ZWZA_WASKO_2024_Sprawozdanie o wynagrodzeniach Członków Zarządu i Rady Nadzorczej WASKO S.A. za 2023r..pdf Sprawozdanie o wynagrodzeniach Członków Zarządu i Rady Nadzorczej WASKO S.A. za 2023r.

05_ZWZA_WASKO_2024_Polityka Wynagrodzeń członków Zarządu i Rady Nadzorczej WASKO SA.pdf05_ZWZA_WASKO_2024_Polityka Wynagrodzeń członków Zarządu i Rady Nadzorczej WASKO SA.pdf Polityka Wynagrodzeń członków Zarządu i Rady Nadzorczej WASKO SA

06_ZWZA_WASKO_2024_Raport niezależnego biegłego rewidenta dot. oceny sprawozdania o wynagrodzeniach członków Z i RN.pdf06_ZWZA_WASKO_2024_Raport niezależnego biegłego rewidenta dot. oceny sprawozdania o wynagrodzeniach członków Z i RN.pdf Raport niezależnego biegłego rewidenta dot. oceny sprawozdania o wynagrodzeniach członków Z i RN

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

INFORMACJE O PODMIOCIE>>>

WASKO SPÓŁKA AKCYJNA

(pełna nazwa emitenta)

WASKO S.A. Informatyka (inf)

(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)

44-100 Gliwice

(kod pocztowy) (miejscowość)

Berbeckiego 6

(ulica) (numer)

032 33 25 500 032 33 25 505

(telefon) (fax)

[email protected] www.wasko.pl

(e-mail) (www)

954-23-11-706 276703584

(NIP) (REGON)

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis

2024-05-08 Tomasz Macalik Członek Zarządu

2024-05-08 Katarzyna Maksymowicz Członek Zarządu