DGA SA - Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia DGA S.A. - na dzień 27.05.2024 r.

Spis treści:
1. RAPORT BIEŻĄCY
2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)
3. INFORMACJE O PODMIOCIE
4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Spis załączników:

1. Załącznik nr 1 _Ogłoszenie_zwolanie_ZWZ.pdfZałącznik 1 - Pełna treść ogłoszenia o zwołaniu Walnego Zgromadzenia
   
2. Załącznik nr 2_Projekty_uchwal_ZWZ_2024.pdfZałącznik 2 - Projekty uchwał
   
3. Sprawozdanie RN za 2023 r..pdfZałącznik 3 - Sprawozdanie z dzialalności Rady Nadzorczej za 2023 r.
   
4. Sprawozdanie o wynagrodzeniach Zarządu i RN za 2023 r..pdfZałącznik 4 - Sprawozdanie o wynagrodzeniach Członków Zarządu i Rady Nadzorczej za 2023 r.
   
5. 2023_DGA SA_Raport_z_oceny_sprawozd_o_wynagrodzeniach.pdfZałącznik nr 5 - Raport niezależnego biegłego rewidenta z wykonania usługi dającej racjonalną pewność w zakresie oceny sprawozdania o wynagrodzeniach
   

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr 9 / 2024

Data sporządzenia: 2024-04-23

Skrócona nazwa emitenta

DGA

Temat

Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia DGA S.A. - na dzień 27.05.2024 r.

Podstawa prawna

Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Treść raportu:

Zarząd DGA S.A. z siedzibą w Poznaniu, wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000060682 („Spółka”), działając na podstawie art. 399 §1 zw. z art. 402 z przypisem 1 i art. 402 z przypisem 2 Ksh przy uwzględnieniu obowiązku wskazanego w § 19 ust. 1 pkt 1) i 2) Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim, zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki („ZWZ”).

ZWZ odbędzie się w dniu 27 maja 2024 r. o godz. 12.00 w siedzibie Spółki (ul. Towarowa 37 III piętro, Poznań).

Załączniki do niniejszego raportu stanowią:
- załącznik nr 1 - pełna treść ogłoszenia o zwołaniu ZWZ,
- załącznik nr 2 – projekty uchwał,
- załącznik nr 3 – sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej Spółki DGA S.A. za 2023 r.
- załącznik nr 4 – Sprawozdanie o wynagrodzeniach Członków Zarządu i Rady Nadzorczej DGA S.A. za rok 2023
- załącznik nr 5 - Raport niezależnego biegłego rewidenta z wykonania usługi dającej racjonalną pewność w zakresie oceny sprawozdania o wynagrodzeniach

Załączniki

Plik Opis

Załącznik nr 1 _Ogłoszenie_zwolanie_ZWZ.pdfZałącznik nr 1 _Ogłoszenie_zwolanie_ZWZ.pdf Załącznik 1 - Pełna treść ogłoszenia o zwołaniu Walnego Zgromadzenia

Załącznik nr 2_Projekty_uchwal_ZWZ_2024.pdfZałącznik nr 2_Projekty_uchwal_ZWZ_2024.pdf Załącznik 2 - Projekty uchwał

Sprawozdanie RN za 2023 r..pdfSprawozdanie RN za 2023 r..pdf Załącznik 3 - Sprawozdanie z dzialalności Rady Nadzorczej za 2023 r.

Sprawozdanie o wynagrodzeniach Zarządu i RN za 2023 r..pdfSprawozdanie o wynagrodzeniach Zarządu i RN za 2023 r..pdf Załącznik 4 - Sprawozdanie o wynagrodzeniach Członków Zarządu i Rady Nadzorczej za 2023 r.

2023_DGA SA_Raport_z_oceny_sprawozd_o_wynagrodzeniach.pdf2023_DGA SA_Raport_z_oceny_sprawozd_o_wynagrodzeniach.pdf Załącznik nr 5 - Raport niezależnego biegłego rewidenta z wykonania usługi dającej racjonalną pewność w zakresie oceny sprawozdania o wynagrodzeniach

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

INFORMACJE O PODMIOCIE>>>

DGA SA

(pełna nazwa emitenta)

DGA Usługi inne (uin)

(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)

61-896 Poznań

(kod pocztowy) (miejscowość)

ul. Towarowa 37

(ulica) (numer)

061 859 59 00 061 859 59 01

(telefon) (fax)

[email protected] www.dga.pl

(e-mail) (www)

781-10-10-013 630346245

(NIP) (REGON)

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis

2024-04-23 Błażej Piechowiak Prokurent