1. RAPORT BIEŻĄCY
2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)
3. INFORMACJE O PODMIOCIE
4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | ||||||||||||
Raport bieżący nr | 23 | / | 2024 | |||||||||
Data sporządzenia: | 2024-04-16 | |||||||||||
Skrócona nazwa emitenta | ||||||||||||
Raen S.A. | ||||||||||||
Temat | ||||||||||||
Zawarcie aneksu nr 1 do umowy inwestycyjnej dotyczącej nabycia 100% udziałów w Seed Capital sp. z o.o. oraz aneksu nr 1 do umowy sprzedaży udziałów dotyczącej ww. nabycia | ||||||||||||
Podstawa prawna | ||||||||||||
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne. | ||||||||||||
Treść raportu: | ||||||||||||
W nawiązaniu do raportów bieżących nr 3/2023 z dnia 2 lutego 2023 roku, 5/2023 z dnia 14 lutego 2023 roku, 12/2023 z dnia 10 marca 2023 roku oraz 27/2023 z dnia 19 kwietnia 2023 roku dotyczących nabycia przez Raen S.A. (dalej: "Spółka") 100% udziałów w Seed Capital sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (dalej: "Seed Capital") i zawarcia z Panem Adamem Guzem umowy inwestycyjnej w dniu 10 marca 2023 roku (dalej: "Umowa Inwestycyjna") regulującej warunki nabycia przez Spółkę 100% udziałów Seed Capital, Zarząd Spółki informuje o zawarciu z Panem Adamem Guzem aneksu nr 1 do Umowy Inwestycyjnej oraz aneksu nr 1 do umowy sprzedaży udziałów zawartej w dniu 19 kwietnia 2023 roku przez Spółkę (jako kupującym) z Panem Adamem Guzem (jako sprzedającym) dotyczącej udziałów w Seed Capital (dalej odpowiednio: "Umowy" oraz "Aneksy"). Na mocy Aneksów, dostosowana została definicja EBITDA poprzez wyłączenie z niej zdarzeń incydentalnych tj. w szczególności odpisów aktualizujących z tytułu utraty wartości firmy oraz wszelkich odpisów aktualizujących związanych z działalnością Spółki sprzed dnia podpisania Umowy Inwestycyjnej. Ponadto, na mocy Aneksów zmieniony został termin płatności Ceny 2 Części Sprzedaży (jak zdefiniowano w Umowach). Nowy termin płatności określono jako 14 dni od dnia złożenia przez Spółkę osobom określonym, w stosownej uchwale Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia, ostatniej z ofert dotyczącej warrantów subskrypcyjnych serii B. |
MESSAGE (ENGLISH VERSION) | |||
INFORMACJE O PODMIOCIE>>>
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ | |||||
Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | ||
2024-04-16 | Adam Guz | Prezes Zarządu | Adam Guz |