ROBINSON EUROPE SPÓŁKA AKCYJNA - Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia na dzień 28 marca 2024 r.

Spis treści:
1. RAPORT BIEŻĄCY
2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)
3. INFORMACJE O PODMIOCIE
4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Spis załączników:

1. ROBINSON_01_03_24_ogloszenie o walnym.pdfOgłoszenie WZ
   
2. ROBINSON_01_03_24_projekty_uchwał_ZWZA.pdfProjekt uchwał WZ
   
3. ROBINSON_01_03_24_formularz_głosowania.pdfFormularz do głosowania
   
4. ROBINSON_01_03_24_ogólna liczba akcji.pdfOgólna liczba akcji
   
5. ROBINSON_01_03_24_pelnomocnicwo-walne-OF.pdfPełnomocnictwo OF
   
6. ROBINSON_01_03_24_pelnomocnicwo-walne-OP.pdfPełnomocnictwo OP
   

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr 5 / 2024

Data sporządzenia: 2024-03-01

Skrócona nazwa emitenta

ROBINSON EUROPE S.A.

Temat

Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia na dzień 28 marca 2024 r.

Podstawa prawna

Inne uregulowania

Treść raportu:

Zarząd Spółki Robinson Europe S.A. z siedzibą w Bielsku-Białej, ul. Lajkonika 34, wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Bielsku-Białej, Wydział VIII Gospodarczy KRS pod nr 0000364613 (dalej: „Spółka”), działając na podstawie art. 399 § 1, art.402(1) i art. 402(2) Kodeksu Spółek Handlowych zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie na dzień 28 marca 2024 r. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Robinson Europe S.A. (dalej: „Zgromadzenie”) odbędzie się o godz. 10:00 w Bielsku-Białej (43-300), przy ul. 3 Maja 19/1 w Kancelarii Notarialnej Olgi Małachwiej i Konrada Małachwieja s.c., z następującym porządkiem obrad:

1. Otwarcie obrad Walnego Zgromadzenia.
2. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania wiążących uchwał.
4. Podjęcie Uchwały w sprawie przyjęcia porządku obrad.
5. Podjęcie Uchwały w sprawie uchylenia tajności głosowania przy wyborze Komisji Skrutacyjnej.
6. Podjęcie Uchwały w sprawie wyboru Komisji Skrutacyjnej.
7. Rozpatrzenie sprawozdań organów Spółki, sprawozdania finansowego Spółki oraz sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za poprzedni rok obrotowy (2022/2023).
8. Podjęcie Uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za poprzedni rok obrotowy (2022/2023).
9. Podjęcie Uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w poprzednim roku obrotowym (2022/2023).
10. Podjęcie Uchwał w sprawie udzielenia Członkom Zarządu Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w poprzednim roku obrotowym.
11. Podjęcie Uchwał w sprawie udzielenia Członkom Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w poprzednim roku obrotowym.
12. Podjęcie Uchwały w sprawie podziału zysku za poprzedni rok obrotowy.
13. Podjęcie Uchwał w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie przez Spółkę z członkami zarządu umów pożyczek.
14. Podjęcie Uchwały w sprawie zmiany Statutu Spółki i upoważnienia Rady Nadzorczej do ustalenia tekstu jednolitego Statutu Spółki.
15. Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia.

Proponowane zmiany w Statucie Spółki:

1) W § 21 ust. 2. Statutu Spółki dodaje się lit. m) o następującym brzmieniu:
„m) wyrażanie zgody na zawarcie istotnej umowy z akcjonariuszem posiadającym co najmniej 5% ogólnej liczby głosów w Spółce lub podmiotem z nim powiązanym.”

W załączeniu pełna treść ogłoszenia oraz treść projektów uchwał wraz z załącznikami.

Załączniki

Plik Opis

ROBINSON_01_03_24_ogloszenie o walnym.pdfROBINSON_01_03_24_ogloszenie o walnym.pdf Ogłoszenie WZ

ROBINSON_01_03_24_projekty_uchwał_ZWZA.pdfROBINSON_01_03_24_projekty_uchwał_ZWZA.pdf Projekt uchwał WZ

ROBINSON_01_03_24_formularz_głosowania.pdfROBINSON_01_03_24_formularz_głosowania.pdf Formularz do głosowania

ROBINSON_01_03_24_ogólna liczba akcji.pdfROBINSON_01_03_24_ogólna liczba akcji.pdf Ogólna liczba akcji

ROBINSON_01_03_24_pelnomocnicwo-walne-OF.pdfROBINSON_01_03_24_pelnomocnicwo-walne-OF.pdf Pełnomocnictwo OF

ROBINSON_01_03_24_pelnomocnicwo-walne-OP.pdfROBINSON_01_03_24_pelnomocnicwo-walne-OP.pdf Pełnomocnictwo OP

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

INFORMACJE O PODMIOCIE>>>

ROBINSON EUROPE SPÓŁKA AKCYJNA

(pełna nazwa emitenta)

ROBINSON EUROPE S.A. Handel (han)

(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)

43-382 Bielsko-Biała

(kod pocztowy) (miejscowość)

Lajkonika 34

(ulica) (numer)

33 816 05 74 33 810 08 33

(telefon) (fax)

[email protected] http://www.robinsoneuropesa.pl/

(e-mail) (www)

547-004-60-25 002429322

(NIP) (REGON)

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis

2024-03-01 Paweł Busz Członek Zarządu Paweł Busz