ASM GROUP SPÓŁKA AKCYJNA - Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia na dzień 28.06.2024 roku

Spis treści:
1. RAPORT BIEŻĄCY
2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)
3. INFORMACJE O PODMIOCIE
4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Spis załączników:

1. 1_ogłoszenie.pdfOgłoszenie o zwołaniu NWZ
   
2. 2_uchwały.pdfUchwały NWZ
   
3. 3_pełnomocnictwo_osoby fizyczne.pdfPełnomocnictwo udzielane przez osoby fizyczne
   
4. 4_pełnomocnictwo_osoby prawne.pdfPełnomocnictwo udzielane przez osoby prawne i spółki osobowe
   
5. 5_formularz.pdfFormularz do wykonywania prawa głosu przez pełnomocnika na NWZ
   
6. 6_informacja o ogólnej liczbie akcji.pdfInformacja o ogólnej liczbie akcji
   
7. 7_załącznik nr 1_anonimizacja_dokumentow_tozsamosci.pdfZałącznik nr 1
   
8. 8_klauzula informacyjna dla akcjonariuszy.pdfKlauzula Informacyjna dla akcjonariuszy
   
9. Żądanie zwołania NWZ_MS.pdfŻądanie zwołania NWZ
   

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr 3 / 2024

Data sporządzenia: 2024-02-05

Skrócona nazwa emitenta

ASM GROUP S.A.

Temat

Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia na dzień 28.06.2024 roku

Podstawa prawna

Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Treść raportu:

Zarząd ASM Group S.A. z siedzibą w Warszawie („Spółka”) niniejszym zwołuje na dzień 28.06.2023 roku Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, na godzinę 11:00, które odbędzie się w sali konferencyjnej w biurze Spółki, Plac Małachowskiego 2, 00-066 Warszawa, na piętrze 4 w Sali konferencyjnej oznaczonej numerami 6 i 7, z następującym porządkiem obrad:
1. Otwarcie obrad.
2. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.
4. Przyjęcie porządku obrad.
5. Przedstawienie przez Zarząd szczegółowej informacji na temat aktualnej sytuacji finansowej Spółki, w tym podstaw i przyczyn wszczęcia postępowania restrukturyzacyjnego tj. postępowania o zatwierdzenie układu z wierzycielami Spółki stosownie do przepisów Prawo Restrukturyzacyjne z dnia 15 maja 2015 r., o którym Spółka informowała w raporcie bieżącym nr 36/2023 z 27.12.2023 r. z uwzględnieniem przewidywanej prognozy finansowej Spółki na rok 2024.
6. Podjęcie uchwały w sprawie poniesienia kosztów zwołania i odbycia Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki.
7. Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia.

W załączeniu Zarząd Spółki przekazuje: pełną treść ogłoszenia o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia, dokonanego zgodnie z art. 4022 Kodeksu spółek handlowych wraz z projektami uchwał.
Jednocześnie Zarząd Spółki przekazuje żądanie zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia akcjonariusza Marcina Skrzypca („Żądanie”) i wskazuje, że przedmiot Żądania (ściśle punkt porządku obrad, którego akcjonariusz domaga się uwzględnienia w porządku obrad zgromadzenia) pokrywa się ze złożonym przez Marcina Skrzypca wnioskiem w trybie art. 428 § 6 Kodeksu spółek handlowych. Spółka udzieliła Marcinowi Skrzypcowi odpowiedzi na zadane pytania („Odpowiedź”) i opublikowała je raportem bieżącym nr 2/2024 z 05.02.2024 r. do którego niniejszym odsyła. Mając na uwadze, że na ten moment nie ma możliwości uczynić zadość w pełni pytaniom akcjonariusza Marcina Skrzypca (szerzej zob. Odpowiedź), a tym samym także Żądaniu, mając również na uwadze najwyższe standardy korporacyjne, Zarząd zwołuje Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie na 28.06.2024 r. licząc, że do tego czasu zaległe raporty okresowe Spółki zostaną opublikowane, a przyczyny dla których nie zostały opublikowane w terminie odpadną i tym samym Spółka będzie mogła na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu przedstawić dodatkowe informacje w stosunku do tych, które znalazły się w Odpowiedzi a tym samym odbycie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia będzie miało jakąkolwiek dodatkową wartość informacyjną dla akcjonariuszy Spółki.

Załączniki

Plik Opis

1_ogłoszenie.pdf1_ogłoszenie.pdf Ogłoszenie o zwołaniu NWZ

2_uchwały.pdf2_uchwały.pdf Uchwały NWZ

3_pełnomocnictwo_osoby fizyczne.pdf3_pełnomocnictwo_osoby fizyczne.pdf Pełnomocnictwo udzielane przez osoby fizyczne

4_pełnomocnictwo_osoby prawne.pdf4_pełnomocnictwo_osoby prawne.pdf Pełnomocnictwo udzielane przez osoby prawne i spółki osobowe

5_formularz.pdf5_formularz.pdf Formularz do wykonywania prawa głosu przez pełnomocnika na NWZ

6_informacja o ogólnej liczbie akcji.pdf6_informacja o ogólnej liczbie akcji.pdf Informacja o ogólnej liczbie akcji

7_załącznik nr 1_anonimizacja_dokumentow_tozsamosci.pdf7_załącznik nr 1_anonimizacja_dokumentow_tozsamosci.pdf Załącznik nr 1

8_klauzula informacyjna dla akcjonariuszy.pdf8_klauzula informacyjna dla akcjonariuszy.pdf Klauzula Informacyjna dla akcjonariuszy

Żądanie zwołania NWZ_MS.pdfŻądanie zwołania NWZ_MS.pdf Żądanie zwołania NWZ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

INFORMACJE O PODMIOCIE>>>

ASM GROUP SPÓŁKA AKCYJNA

(pełna nazwa emitenta)

ASM GROUP S.A. Usługi inne (uin)

(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)

00-066 Warszawa

(kod pocztowy) (miejscowość)

Plac Stanisława Małachowskiego 2

(ulica) (numer)

tel.: [phone]

(telefon) (fax)

[email protected] https://asmgroup.pl

(e-mail) (www)

5252488185 142578275

(NIP) (REGON)

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis

2024-02-05 Adam Stańczak Prezes Zarządu

2024-02-05 Łukasz Stańczak Czlonek Zarządu