Spis treści:
1. RAPORT BIEŻĄCY
2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)
3. INFORMACJE O PODMIOCIE
4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Spis załączników:
1. RAPORT BIEŻĄCY
2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)
3. INFORMACJE O PODMIOCIE
4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Spis załączników:
- ims-nwz_20240110_ogloszenie.pdf Ogłoszenie o zwołaniu NWZ
- ims-nwz_20240110_projekty_uchwal.pdf Projekty uchwał na NWZ
- ims-nwz_20240110_opinie_zarzad.pdf Opinia Zarządu Emitenta uzasadniająca powody pozbawienia dotychczasowych Akcjonariuszy Spółki prawa poboru warrantów subskrypcyjnych serii E
- ims-nwz_20240110_zmiana_statutu.pdf Proponowane zmiany w Statucie IMS
- ims-nwz_20240110_pelnomocnictwo.pdf Wzór pełnomocnictwa na NWZ
| KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | |||||||||||
| Raport bieżący nr | 44 | / | 2023 | ||||||||
| Data sporządzenia: | 2023-12-12 | ||||||||||
| Skrócona nazwa emitenta | |||||||||||
| IMS S.A. | |||||||||||
| Temat | |||||||||||
| Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia IMS S.A. na 10 stycznia 2024 roku | |||||||||||
| Podstawa prawna | |||||||||||
| Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe | |||||||||||
| Treść raportu: | |||||||||||
| Zarząd IMS SPÓŁKA AKCYJNA z siedzibą w Warszawie (adres siedziby: ul. Puławska 366, 02-819 Warszawa), wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000278240, REGON 016452416, NIP 5252201663, o kapitale zakładowym w wysokości 677 881,72 zł, wpłaconym w całości (dalej: „Spółka”), działając na podstawie art. 399 § 1 Kodeksu spółek handlowych w związku z § 10 ust. 3 (zdanie pierwsze) Statutu Spółki, zwołuje na dzień 10 stycznia 2024 roku Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, które odbędzie się w siedzibie Spółki w Warszawie, przy ul. Puławskiej 366, o godzinie 12:00. Treść ogłoszenia, projekty uchwał oraz dokumenty będące przedmiotem obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia stanowią załączniki do niniejszego raportu. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie zwoływane jest w związku z zawartą w dniu 12 listopada br. umową inwestycyjną, o której Spółka informowała w raporcie bieżącym nr 43/2023 z dnia 13 listopada br. Podstawa szczegółowa: §19 ust.1 pkt.1 i 2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim. | |||||||||||
| Załączniki | |||||||||||
| Plik | Opis | ||||||||||
| ims-nwz_20240110_ogloszenie.pdf ims-nwz_20240110_ogloszenie.pdf | Ogłoszenie o zwołaniu NWZ | ||||||||||
| ims-nwz_20240110_projekty_uchwal.pdf ims-nwz_20240110_projekty_uchwal.pdf | Projekty uchwał na NWZ | ||||||||||
| ims-nwz_20240110_opinie_zarzad.pdf ims-nwz_20240110_opinie_zarzad.pdf | Opinia Zarządu Emitenta uzasadniająca powody pozbawienia dotychczasowych Akcjonariuszy Spółki prawa poboru warrantów subskrypcyjnych serii E | ||||||||||
| ims-nwz_20240110_zmiana_statutu.pdf ims-nwz_20240110_zmiana_statutu.pdf | Proponowane zmiany w Statucie IMS | ||||||||||
| ims-nwz_20240110_pelnomocnictwo.pdf ims-nwz_20240110_pelnomocnictwo.pdf | Wzór pełnomocnictwa na NWZ | ||||||||||
| MESSAGE (ENGLISH VERSION) | |||
INFORMACJE O PODMIOCIE>>>
| PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ | |||||
| Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | ||
| 2023-12-12 | Piotr Bielawski | Wiceprezes Zarządu | |||
| 2023-12-12 | Dariusz Lichacz | Wiceprezes Zarządu | |||
20231212_163940_0691403566_ims-nwz_20240110_ogloszenie.pdf
20231212_163940_0691403566_ims-nwz_20240110_opinie_zarzad.pdf
20231212_163940_0691403566_ims-nwz_20240110_pelnomocnictwo.pdf
20231212_163940_0691403566_ims-nwz_20240110_projekty_uchwal.pdf
20231212_163940_0691403566_ims-nwz_20240110_zmiana_statutu.pdf
