ULMA Construccion SA - Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy ULMA Construccion Polska Spółka Akcyjna za rok obrotowy 2022.

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr 7 / 2023

Data sporządzenia: 2023-04-20

Skrócona nazwa emitenta

ULMA Construccion SA

Temat

Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy ULMA Construccion Polska Spółka Akcyjna za rok obrotowy 2022.

Podstawa prawna

Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Treść raportu:

Zarząd ULMA Construccion Polska Spółka Akcyjna z siedzibą w Koszajcu („Spółka”) działając na podstawie art. 399 §1 w związku z art. 4021 i art. 4022 Kodeksu Spółek Handlowych oraz § 27 pkt. 1 zd. 1 statutu Spółki zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki na dzień 17 maja 2023 roku, na godzinę 10:00 w Koszajcu, 05-840 Brwinów, Koszajec 50 („Walne Zgromadzenie”). Zaplanowany porządek obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy przedstawia się następująco: 1. Otwarcie obrad. 2. Wybór przewodniczącego Walnego Zgromadzenia. 3. Wybór członków Komisji Skrutacyjnej 4. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał. 5. Przyjęcie porządku obrad. 6. Rozpatrzenie i podjęcie uchwał w sprawie: a) zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności ULMA Construccion Polska Spółka Akcyjna oraz Grupy Kapitałowej ULMA Construccion Polska Spółka Akcyjna za rok zakończony dnia 31 grudnia 2022; b) zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok zakończony dnia 31 grudnia 2022; c) zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej ULMA Construccion Polska Spółka Akcyjna za rok zakończony dnia 31 grudnia 2022; d) zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki z działalności za rok 2022; e) podziału zysku Spółki za rok 2022; f) udzielenia Członkom Zarządu absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku 2022; g) udzielenia Członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku 2022; h) zaopiniowania sprawozdania Rady Nadzorczej o wynagrodzeniach Zarządu i Rady Nadzorczej Spółki za 2022 rok. 7. Zamknięcie obrad. W załączeniu Spółka przekazuje pełną treść ogłoszenia o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki, dokonanego zgodnie z art. 402[2] KSH wraz z projektami uchwał oraz dokumentami, które mają być przedmiotem obrad, a nie zostały uprzednio przekazane do publicznej wiadomości.

Załączniki

Plik Opis

07-2023_zał. 1.pdf zwołanie ZWZA szczegóły

07-2023_zał. 2.pdf projekty uchwał

07-2023_zał. 3.pdf Sprawozdanie RN z działalności za 2022 rok

07-2023_zał. 4.pdf Sprawozdnie z wynagrodzeń za 2022 rok

07-2023_zał. 5.pdf Opinia biegłego rewidenta w sprawie oceny sprawozdania z wynagrodzeń

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

ULMA Construccion Polska SA

(pełna nazwa emitenta)

ULMA Construccion SA Materiałów budowlanych (mbu)

(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)

05-840 Brwinów

(kod pocztowy) (miejscowość)

Koszajec 50

(ulica) (numer)

[phone] [phone]

(telefon) (fax)

[email protected] www.ulmaconstruction.pl

(e-mail) (www)

5270203299 011201520

(NIP) (REGON)

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis

2023-04-20 Andrzej Sterczyński Członek Zarządu

2023-04-20 Krzysztof Orzełowski Członek Zarządu