ASM GROUP S.A. - Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia na dzień 30.06.2023 roku
Aktualizacja:
03.02.2023 15:57
Publikacja:
03.02.2023 15:57
| KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | |
| | | 3 | / | 2023 | | | |
| 2023-02-03 | | | | | | | | |
| | | | | | | |
| ASM GROUP S.A. | |
| | | | | | | | | | |
| Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia na dzień 30.06.2023 roku | |
| | | | | | | |
| Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe | |
| | | | | | | | | |
| Zarząd ASM Group S.A. z siedzibą w Warszawie („Spółka”) niniejszym zwołuje na dzień 30.06.2023 roku Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, na godzinę 13:00, które odbędzie się w sali konferencyjnej w biurze Spółki znajdującym się na 6 piętrze przy ul. Grzybowskiej 78, 00-844 Warszawa, Budynek Prime Corporate Center, z następującym porządkiem obrad: 1. Otwarcie obrad. 2. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia. 3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał. 4. Przyjęcie porządku obrad. 5. Powzięcie uchwały w sprawie odwołania członków Rady Nadzorczej. 6. Powzięcie uchwały w sprawie ustalenia liczby członków Rady Nadzorczej. 7. Powzięcie uchwał w sprawie wyboru Członka Rady Nadzorczej. 8. Powzięcie uchwały w sprawie ustalenia wysokości wynagrodzenia Członków Rady Nadzorczej. 9. Powzięcie uchwały w sprawie powołania rewidenta do spraw szczególnych, o którym mowa w art. 84 Ustawy o Ofercie. 10. Podjęcie uchwały w sprawie poniesienia kosztów zwołania i odbycia Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki. 11. Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia. W załączeniu Zarząd Spółki przekazuje: pełną treść ogłoszenia o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia, dokonanego zgodnie z art. 4022 Kodeksu spółek handlowych wraz z projektami uchwał. | |
| | | | | | | | | | |
| Plik | Opis | |
| 1_ogłoszenie.pdf | Ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia | |
| 2_uchwały.pdf | Projekty Uchwał Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie | |
| 3_pełnomocnictwo_osoby fizyczne.pdf | Wzór pełnomocnictwa | |
| 4_pełnomocnictwo_osoby prawne.pdf | Wzór pełnomocnictwa | |
| 5_formularz.pdf | Formularz do wykonywania prawa głosu przez pełnomocnika | |
| 6_informacja o ogólnej liczbie akcji.pdf | Informacja o ogólnej liczbie akcji i głosów | |
| 7_załącznik nr 1_anonimizacja_dokumentow_tozsamosci.pdf | Wzór anonimizacji dowodu osobistego oraz paszportu | |
| 8_klauzula informacyjna dla akcjonariuszy.pdf | Klauzula informacyjna dla akcjonariuszy | |
| | | | |
| | MESSAGE (ENGLISH VERSION) | |
| | | | |
| | |
| | | | |
| | ASM GROUP SPÓŁKA AKCYJNA | | |
| | (pełna nazwa emitenta) | | |
| | ASM GROUP S.A. | | Usługi inne (uin) | | |
| | (skrócona nazwa emitenta) | | (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie) | | |
| | 00-066 | | Warszawa | | |
| | (kod pocztowy) | | (miejscowość) | | |
| | Plac Stanisława Małachowskiego | | 2 | | |
| | (ulica) | | (numer) | | |
| | +48 502 431 406 | | | | |
| | (telefon) | | | (fax) | | |
| | l.krakowiak@asmgroup.pl | | https://asmgroup.pl | | |
| | (e-mail) | | | (www) | | |
| | 5252488185 | | 142578275 | | |
| | (NIP) | | | (REGON) | | |
| PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ | |
| Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | |
| 2023-02-03 | Adam Stańczak | Prezes Zarządu | | |
| 2023-02-03 | Łukasz Stańczak | Czlonek Zarządu | | |
3_pełnomocnictwo_osoby fizyczne.pdf
4_pełnomocnictwo_osoby prawne.pdf
6_informacja o ogólnej liczbie akcji.pdf
7_załącznik nr 1_anonimizacja_dokumentow_tozsamosci.pdf
8_klauzula informacyjna dla akcjonariuszy.pdf
