| KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | |||||||||||
| Raport bieżący nr | 3 | / | 2023 | ||||||||
| Data sporządzenia: | 2023-02-03 | ||||||||||
| Skrócona nazwa emitenta | |||||||||||
| ASM GROUP S.A. | |||||||||||
| Temat | |||||||||||
| Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia na dzień 30.06.2023 roku | |||||||||||
| Podstawa prawna | |||||||||||
| Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe | |||||||||||
| Treść raportu: | |||||||||||
| Zarząd ASM Group S.A. z siedzibą w Warszawie („Spółka”) niniejszym zwołuje na dzień 30.06.2023 roku Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, na godzinę 13:00, które odbędzie się w sali konferencyjnej w biurze Spółki znajdującym się na 6 piętrze przy ul. Grzybowskiej 78, 00-844 Warszawa, Budynek Prime Corporate Center, z następującym porządkiem obrad: 1. Otwarcie obrad. 2. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia. 3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał. 4. Przyjęcie porządku obrad. 5. Powzięcie uchwały w sprawie odwołania członków Rady Nadzorczej. 6. Powzięcie uchwały w sprawie ustalenia liczby członków Rady Nadzorczej. 7. Powzięcie uchwał w sprawie wyboru Członka Rady Nadzorczej. 8. Powzięcie uchwały w sprawie ustalenia wysokości wynagrodzenia Członków Rady Nadzorczej. 9. Powzięcie uchwały w sprawie powołania rewidenta do spraw szczególnych, o którym mowa w art. 84 Ustawy o Ofercie. 10. Podjęcie uchwały w sprawie poniesienia kosztów zwołania i odbycia Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki. 11. Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia. W załączeniu Zarząd Spółki przekazuje: pełną treść ogłoszenia o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia, dokonanego zgodnie z art. 4022 Kodeksu spółek handlowych wraz z projektami uchwał. | |||||||||||
| Załączniki | |||||||||||
| Plik | Opis | ||||||||||
| 1_ogłoszenie.pdf | Ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia | ||||||||||
| 2_uchwały.pdf | Projekty Uchwał Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie | ||||||||||
| 3_pełnomocnictwo_osoby fizyczne.pdf | Wzór pełnomocnictwa | ||||||||||
| 4_pełnomocnictwo_osoby prawne.pdf | Wzór pełnomocnictwa | ||||||||||
| 5_formularz.pdf | Formularz do wykonywania prawa głosu przez pełnomocnika | ||||||||||
| 6_informacja o ogólnej liczbie akcji.pdf | Informacja o ogólnej liczbie akcji i głosów | ||||||||||
| 7_załącznik nr 1_anonimizacja_dokumentow_tozsamosci.pdf | Wzór anonimizacji dowodu osobistego oraz paszportu | ||||||||||
| 8_klauzula informacyjna dla akcjonariuszy.pdf | Klauzula informacyjna dla akcjonariuszy | ||||||||||
| MESSAGE (ENGLISH VERSION) | |||
| ASM GROUP SPÓŁKA AKCYJNA | |||||||||||||
| (pełna nazwa emitenta) | |||||||||||||
| ASM GROUP S.A. | Usługi inne (uin) | ||||||||||||
| (skrócona nazwa emitenta) | (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie) | ||||||||||||
| 00-066 | Warszawa | ||||||||||||
| (kod pocztowy) | (miejscowość) | ||||||||||||
| Plac Stanisława Małachowskiego | 2 | ||||||||||||
| (ulica) | (numer) | ||||||||||||
| +48 502 431 406 | |||||||||||||
| (telefon) | (fax) | ||||||||||||
| [email protected] | https://asmgroup.pl | ||||||||||||
| (e-mail) | (www) | ||||||||||||
| 5252488185 | 142578275 | ||||||||||||
| (NIP) | (REGON) | ||||||||||||
| PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ | |||||
| Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | ||
| 2023-02-03 | Adam Stańczak | Prezes Zarządu | |||
| 2023-02-03 | Łukasz Stańczak | Czlonek Zarządu | |||
1_ogłoszenie.pdf
2_uchwały.pdf
3_pełnomocnictwo_osoby fizyczne.pdf
4_pełnomocnictwo_osoby prawne.pdf
5_formularz.pdf
6_informacja o ogólnej liczbie akcji.pdf
7_załącznik nr 1_anonimizacja_dokumentow_tozsamosci.pdf
8_klauzula informacyjna dla akcjonariuszy.pdf
