RENDER CUBE S.A. - Ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia na dzień 21 lutego 2023 r. wraz z projektami uchwał oraz proponowaną zmianą Statutu

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr 1 / 2023

Data sporządzenia: 2023-01-25

Skrócona nazwa emitenta

RENDER CUBE S.A.

Temat

Ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia na dzień 21 lutego 2023 r. wraz z projektami uchwał oraz proponowaną zmianą Statutu

Podstawa prawna

Inne uregulowania

Treść raportu:

Zarząd RENDER CUBE S.A. z siedzibą w Łodzi („Spółka”, „Emitent”) niniejszym informuje o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia na dzień 21 lutego 2023 r. (wtorek), na godz. 14:00, które odbędzie się w Kancelarii Notarialnej Wróblewska, Mieczkowski Notariusze spółka partnerska, 90-369 Łódź, ul. Piotrkowska 198 lok. 7. („NWZA”). Zarząd Spółki przekazuje w załączeniu: - treść ogłoszenia o zwołaniu NWZA na dzień 21 lutego 2023 roku wraz proponowaną zmianą Statutu Spółki oraz informacją o ogólnej liczbie głosów w Spółce, - projekty uchwał, - formularz pozwalający na wykonywanie prawa głosu na NWZA przez pełnomocnika, oraz wzór pełnomocnictwa.

Załączniki

Plik Opis

Ogłoszenie o zwołaniu NWZA 21.02.2023 spółki RENDER CUBE S.A.pdf Ogłoszenie o zwołaniu NWZA 21.02.2023 spółki RENDER CUBE S.A

Projekty uchwał NWZA 21.02.2023 spółki RENDER CUBE S.A.pdf Projekty uchwał NWZA 21.02.2023 spółki RENDER CUBE S.A

Załącznik do uchwały - Polityka Wynagrodzeń - NWZA 21.02.2023 spółki RENDER CUBE S.A.pdf Załącznik do uchwały - Polityka Wynagrodzeń - NWZA 21.02.2023 spółki RENDER CUBE S.A

Wzór pełnomocnictwa ZWZA 2022 spółki RENDER CUBE S.A.pdf Wzór pełnomocnictwa ZWZA 2022 spółki RENDER CUBE S.A

Formularz do wykonywania prawa głosu przez pełnomocnika na NWZA 21.02.2023 spółki RENDER CUBE S.A.pdf Formularz do wykonywania prawa głosu przez pełnomocnika na NWZA 21.02.2023 spółki RENDER CUBE S.A

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RENDER CUBE SPÓŁKA AKCYJNA

(pełna nazwa emitenta)

RENDER CUBE S.A.

(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)

93-004 Łódź

(kod pocztowy) (miejscowość)

Piotrowska 295/7

(ulica) (numer)

[phone]

(telefon) (fax)

[email protected] www.rendercube.pl

(e-mail) (www)

7282824878 368973789

(NIP) (REGON)

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis

2023-01-25 Damian Szymański Prezes Zarządu Damian Szymański