KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr1/2023
Data sporządzenia:2023-01-25
Skrócona nazwa emitenta
RENDER CUBE S.A.
Temat
Ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia na dzień 21 lutego 2023 r. wraz z projektami uchwał oraz proponowaną zmianą Statutu
Podstawa prawna
Inne uregulowania
Treść raportu:
Zarząd RENDER CUBE S.A. z siedzibą w Łodzi („Spółka”, „Emitent”) niniejszym informuje o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia na dzień 21 lutego 2023 r. (wtorek), na godz. 14:00, które odbędzie się w Kancelarii Notarialnej Wróblewska, Mieczkowski Notariusze spółka partnerska, 90-369 Łódź, ul. Piotrkowska 198 lok. 7. („NWZA”). Zarząd Spółki przekazuje w załączeniu: - treść ogłoszenia o zwołaniu NWZA na dzień 21 lutego 2023 roku wraz proponowaną zmianą Statutu Spółki oraz informacją o ogólnej liczbie głosów w Spółce, - projekty uchwał, - formularz pozwalający na wykonywanie prawa głosu na NWZA przez pełnomocnika, oraz wzór pełnomocnictwa.
Załączniki
PlikOpis
Ogłoszenie o zwołaniu NWZA 21.02.2023 spółki RENDER CUBE S.A.pdfOgłoszenie o zwołaniu NWZA 21.02.2023 spółki RENDER CUBE S.A
Projekty uchwał NWZA 21.02.2023 spółki RENDER CUBE S.A.pdfProjekty uchwał NWZA 21.02.2023 spółki RENDER CUBE S.A
Załącznik do uchwały - Polityka Wynagrodzeń - NWZA 21.02.2023 spółki RENDER CUBE S.A.pdfZałącznik do uchwały - Polityka Wynagrodzeń - NWZA 21.02.2023 spółki RENDER CUBE S.A
Wzór pełnomocnictwa ZWZA 2022 spółki RENDER CUBE S.A.pdfWzór pełnomocnictwa ZWZA 2022 spółki RENDER CUBE S.A
Formularz do wykonywania prawa głosu przez pełnomocnika na NWZA 21.02.2023 spółki RENDER CUBE S.A.pdfFormularz do wykonywania prawa głosu przez pełnomocnika na NWZA 21.02.2023 spółki RENDER CUBE S.A
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
RENDER CUBE SPÓŁKA AKCYJNA
(pełna nazwa emitenta)
RENDER CUBE S.A.
(skrócona nazwa emitenta)(sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
93-004Łódź
(kod pocztowy)(miejscowość)
Piotrowska295/7
(ulica)(numer)
+48 880 709 708
(telefon)(fax)
contact@rendercube.plwww.rendercube.pl
(e-mail)(www)
7282824878368973789
(NIP)(REGON)
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2023-01-25Damian SzymańskiPrezes ZarząduDamian Szymański
Ogłoszenie o zwołaniu NWZA 21.02.2023 spółki RENDER CUBE S.A.pdf

Pobierz
Projekty uchwał NWZA 21.02.2023 spółki RENDER CUBE S.A.pdf

Pobierz
Załącznik do uchwały - Polityka Wynagrodzeń - NWZA 21.02.2023 spółki RENDER CUBE S.A.pdf

Pobierz
Wzór pełnomocnictwa ZWZA 2022 spółki RENDER CUBE S.A.pdf

Pobierz
Formularz do wykonywania prawa głosu przez pełnomocnika na NWZA 21.02.2023 spółki RENDER CUBE S.A.pdf

Pobierz