HiProMine S.A. - Ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki HiProMine S.A. na dzień 15 grudnia 2022 r.

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr 12 / 2022

Data sporządzenia: 2022-11-18

Skrócona nazwa emitenta

HiProMine S.A.

Temat

Ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki HiProMine S.A. na dzień 15 grudnia 2022 r.

Podstawa prawna

Inne uregulowania

Treść raportu:

Zarząd HiProMine S.A. z siedzibą w Robakowie („Spółka”, „Emitent”) niniejszym informuje o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Emitenta, które odbędzie się w dniu 15 grudnia 2022 roku, o godzinie 11:00, w Centrum konferencyjnym pod adresem: ul. Młyńska 12, róg ul. Feliksa Nowowiejskiego (61-730 Poznań). Szczegółowy porządek obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia obejmuje: 1. Otwarcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia. 2. Wybór Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy. 3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania wiążących uchwał. 4. Ustalenie liczby członków i powołanie Komisji Skrutacyjnej. 5. Przyjęcie porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy. 6. Podjęcie uchwały w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji akcji zwykłych na okaziciela serii N w trybie subskrypcji prywatnej z wyłączeniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy oraz wprowadzenia akcji do obrotu w alternatywnym systemie obrotu prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. pod nazwą NewConnect. 7. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu i przyjęcia tekstu jednolitego Statutu Spółki/upoważnienia Rady Nadzorczej do przyjęcia tekstu jednolitego Statutu Spółki. 8. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia Regulaminu Rady Nadzorczej. 9. Podjęcie uchwały w sprawie powierzenia Zarządowi wykonania wszystkich uchwał przyjętych na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki w dniu 15 grudnia 2022 r. 10. Wolne wnioski. 11. Zamknięcie obrad. Pełna treść ogłoszenia o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia, projekty uchwał, wzory formularzy do wykonywania prawa głosu przez pełnomocnika (osoby fizyczne/osoby prawne), informacja o ogólnej liczbie akcji w Spółce i liczbie głosów, a także pozostałe dokumenty, które mają być przedmiotem obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia, w tym dotychczasowa oraz proponowana treść postanowień statutu znajdują się w załącznikach do niniejszego raportu.

Załączniki

Plik Opis

1 - 2022 11 18 - Ogłoszenie o NWZA 2022 12 15.pdf Ogłoszenie o NWZA

1a - 2022 11 18 - Ogłoszenie o NWZA 2022 12 15- załacznik nr 1.pdf Ogłoszenie o NWZA - załącznik

2 - 2022 11 18 - Projekty uchwał na NWZA 2022 12 15.pdf Projekty uchwał

3 - 2022 11 18 - NWZA HiProMine 2022 12 15 - Formularz pozwalający na wykonywanie głosu przez pełnomocnika.pdf Formularz pozwalający na wykonywanie głosu przez pełnomocnika

4 - 2022 11 18 - NWZA HiProMine 2022 12 15 - Informacja o ogólnej liczbie akcji i głosów HiProMine S.A..pdf Informacja o ogólnej liczbie akcji i głosów HiProMine S.A.

5 - 2022 11 18 - NWZA HiProMine 2022 12 15 - Wzór pełnomocnictwa.pdf Wzór pełnomocnictwa

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

(pełna nazwa emitenta)

(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)

(kod pocztowy) (miejscowość)

(ulica) (numer)

(telefon) (fax)

(e-mail) (www)

(NIP) (REGON)

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis

2022-11-18 Michał Pokorski Prezes Zarządu

2022-11-18 Damian Józefiak Członek Zarządu