HiProMine S.A. - Ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki HiProMine S.A. na dzień 15 grudnia 2022 r.
Aktualizacja:
18.11.2022 20:03
Publikacja:
18.11.2022 20:03
| KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | |
| | | 12 | / | 2022 | | | |
| 2022-11-18 | | | | | | | | |
| | | | | | | |
| HiProMine S.A. | |
| | | | | | | | | | |
| Ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki HiProMine S.A. na dzień 15 grudnia 2022 r. | |
| | | | | | | |
| Inne uregulowania | |
| | | | | | | | | |
| Zarząd HiProMine S.A. z siedzibą w Robakowie („Spółka”, „Emitent”) niniejszym informuje o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Emitenta, które odbędzie się w dniu 15 grudnia 2022 roku, o godzinie 11:00, w Centrum konferencyjnym pod adresem: ul. Młyńska 12, róg ul. Feliksa Nowowiejskiego (61-730 Poznań). Szczegółowy porządek obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia obejmuje: 1. Otwarcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia. 2. Wybór Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy. 3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania wiążących uchwał. 4. Ustalenie liczby członków i powołanie Komisji Skrutacyjnej. 5. Przyjęcie porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy. 6. Podjęcie uchwały w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji akcji zwykłych na okaziciela serii N w trybie subskrypcji prywatnej z wyłączeniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy oraz wprowadzenia akcji do obrotu w alternatywnym systemie obrotu prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. pod nazwą NewConnect. 7. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu i przyjęcia tekstu jednolitego Statutu Spółki/upoważnienia Rady Nadzorczej do przyjęcia tekstu jednolitego Statutu Spółki. 8. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia Regulaminu Rady Nadzorczej. 9. Podjęcie uchwały w sprawie powierzenia Zarządowi wykonania wszystkich uchwał przyjętych na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki w dniu 15 grudnia 2022 r. 10. Wolne wnioski. 11. Zamknięcie obrad. Pełna treść ogłoszenia o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia, projekty uchwał, wzory formularzy do wykonywania prawa głosu przez pełnomocnika (osoby fizyczne/osoby prawne), informacja o ogólnej liczbie akcji w Spółce i liczbie głosów, a także pozostałe dokumenty, które mają być przedmiotem obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia, w tym dotychczasowa oraz proponowana treść postanowień statutu znajdują się w załącznikach do niniejszego raportu. | |
| | | | | | | | | | |
| Plik | Opis | |
| 1 - 2022 11 18 - Ogłoszenie o NWZA 2022 12 15.pdf | Ogłoszenie o NWZA | |
| 1a - 2022 11 18 - Ogłoszenie o NWZA 2022 12 15- załacznik nr 1.pdf | Ogłoszenie o NWZA - załącznik | |
| 2 - 2022 11 18 - Projekty uchwał na NWZA 2022 12 15.pdf | Projekty uchwał | |
| 3 - 2022 11 18 - NWZA HiProMine 2022 12 15 - Formularz pozwalający na wykonywanie głosu przez pełnomocnika.pdf | Formularz pozwalający na wykonywanie głosu przez pełnomocnika | |
| 4 - 2022 11 18 - NWZA HiProMine 2022 12 15 - Informacja o ogólnej liczbie akcji i głosów HiProMine S.A..pdf | Informacja o ogólnej liczbie akcji i głosów HiProMine S.A. | |
| 5 - 2022 11 18 - NWZA HiProMine 2022 12 15 - Wzór pełnomocnictwa.pdf | Wzór pełnomocnictwa | |
| MESSAGE (ENGLISH VERSION) | |
| | (pełna nazwa emitenta) | | |
| | (skrócona nazwa emitenta) | | (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie) | | |
| | (kod pocztowy) | | (miejscowość) | | |
| | (ulica) | | (numer) | | |
| | (telefon) | | | (fax) | | |
| | (e-mail) | | | (www) | | |
| | (NIP) | | | (REGON) | | |
| PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ | |
| Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | |
| 2022-11-18 | Michał Pokorski | Prezes Zarządu | | |
| 2022-11-18 | Damian Józefiak | Członek Zarządu | | |
1 - 2022 11 18 - Ogłoszenie o NWZA 2022 12 15.pdf
1a - 2022 11 18 - Ogłoszenie o NWZA 2022 12 15- załacznik nr 1.pdf
2 - 2022 11 18 - Projekty uchwał na NWZA 2022 12 15.pdf
3 - 2022 11 18 - NWZA HiProMine 2022 12 15 - Formularz pozwalający na wykonywanie głosu przez pełnomocnika.pdf
4 - 2022 11 18 - NWZA HiProMine 2022 12 15 - Informacja o ogólnej liczbie akcji i głosów HiProMine S.A..pdf
5 - 2022 11 18 - NWZA HiProMine 2022 12 15 - Wzór pełnomocnictwa.pdf
