KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr10/2022
Data sporządzenia:2022-09-05
Skrócona nazwa emitenta
MILKPOL S.A.
Temat
Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Milkpol SA.
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Treść raportu:
Zarząd „Milkpol” Spółki Akcyjnej [dalej: „Spółka”] z siedzibą w Czarnocinie (97-318), przy ul. Głównej 162, wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi, XX Wydział Gospodarczy KRS, pod numerem KRS: 0000304913, numer NIP: 7710106183, numer REGON: 004703448, działając w oparciu o postanowienia art. 399 § 1, art. 402(1) oraz art. 402(2) Kodeksu spółek handlowych zwołuje niniejszym, na dzień 3 października 2022 roku (poniedziałek) Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, które rozpocznie się o godzinie 11:00 w Biurze Handlowym Spółki w Łodzi pod adresem: ul. Puszkina 80, 92-516 Łódź, z następującym proponowanym porządkiem obrad: 1) Otwarcie obrad i wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia Spółki; 2) Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia Spółki i jego zdolności do podejmowania uchwał; 3) Podjęcie uchwały w sprawie uchylenia tajności głosowania dotyczącego wyboru Komisji Skrutacyjnej powoływanej przez Walne Zgromadzenie; 4) Wybór Komisji Skrutacyjnej; 5) Przyjęcie porządku obrad Walnego Zgromadzenia Spółki; 6) Podjęcie uchwały w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w drodze emisji akcji zwykłych na okaziciela serii D, pozbawienia dotychczasowych akcjonariuszy w całości prawa poboru wszystkich akcji serii D, wprowadzenia akcji serii D do obrotu w alternatywnym systemie obrotu prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A., dematerializacji akcji serii D; 7) Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu Spółki oraz upoważnienia Rady Nadzorczej Spółki do ustalenia tekstu jednolitego Statutu Spółki; 8) Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia. Harmonogram odnoszący się do Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki [dalej: „WZ”]: Ogłoszenie o WZ – 5 września 2022 roku, Dzień rejestracji uczestnictwa w WZ (tzw. Record Date) – 17 września 2022 roku, Żądanie wydania imiennego zaświadczenia stanowiącego podstawę umieszczenia danego akcjonariusza na liście osób uprawnionych do uczestnictwa w WZ – od 6 września 2022 roku do 19 września 2022 roku, Żądanie zamieszczenia określonych spraw w porządku obrad WZ – do 12 września 2022 roku, Ogłoszenie ewentualnych zmian w porządku obrad WZ – do 15 września 2022 roku, Wyłożenie listy akcjonariuszy uprawnionych do udziału w WZ – od 28 września 2022 roku, Doręczenie pełnomocnictwa do udziału w WZ – do godziny 11:00 w dniu 3 października 2022 roku, Dzień WZ – 3 października 2022 roku, godzina 11:00. W treści załączników do niniejszego Raportu zawarto: (-) pełny tekst ogłoszenia o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki, (-) treść projektów uchwał Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki. Pełny tekst ogłoszenia o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki, wraz z niezbędnymi materiałami związanymi z obradami Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia, dostępne są na stronie internetowej Spółki: http://www.milkpol.com.pl. Załączniki: 1. Ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki. 2. Projekty uchwał przewidziane porządkiem obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki.
Załączniki
PlikOpis
Ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki.pdf
Projekty uchwał przewidziane porządkiem obrad posiedzenia Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.pdf
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
MILKPOL SPÓŁKA AKCYJNA
(pełna nazwa emitenta)
MILKPOL S.A.Spożywczy (spo)
(skrócona nazwa emitenta)(sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
97-318Czarnocin
(kod pocztowy)(miejscowość)
Główna162
(ulica)(numer)
(44) 616 62 13(44) 616 51 82
(telefon)(fax)
milkpol@milkpol.com.plwww.milkpol.com.pl
(e-mail)(www)
7710106183004723448
(NIP)(REGON)
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2022-09-05Aleksandra ŚwierczyńskaPrezes Zarządu
2022-09-05Magdalena GałwaWiceprezes Zarządu
Ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki.pdf

Pobierz
Projekty uchwał przewidziane porządkiem obrad posiedzenia Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.pdf

Pobierz