ALTA - Ukonstytuowanie się Rady Nadzorczej

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr 11 / 2022

Data sporządzenia:

Skrócona nazwa emitenta

ALTA

Temat

Ukonstytuowanie się Rady Nadzorczej

Podstawa prawna

Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bie��ce i okresowe

Treść raportu:

Zarząd ALTA S.A. ( Spółka) informuje, że na posiedzeniu w dniu 14 lipca 2022r. Rada Nadzorcza Spółki, wybrana na nową kadencję przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie w dniu 30 czerwca 2022r., podjęła na podstawie art. 14 pkt 4 Statutu Spółki uchwałę w sprawie ukonstytuowania się. Rada Nadzorcza powierzyła funkcję Przewodniczącego Rady Panu Krzysztofowi Kaczmarczykowi. Rada Nadzorcza odstąpiła od Wyboru Wiceprzewodniczącego Rady i Sekretarza Rady z uwagi na swój 5 – osobowy skład. Pozostałymi członkami Rady Nadzorczej Spółki są: Pan Adam Parzydeł Pan Paweł Rogowski Pani Alicja Skibińska Pani Agnieszka Smit Zarząd Spółki przekazał informację o powołaniu przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie osób nadzorujących raportem bieżącym 9/2022 w dniu 30 czerwca 2022r. Podczas posiedzenia w dniu 14 lipca 2022r. Rada Nadzorcza Spółki wyłoniła Komitet Audytu w składzie: Przewodniczący Komitetu Audytu: Pan Krzysztof Kaczmarczyk Członek Komitetu Audytu: Pan Adam Parzydeł Członek Komitetu Audytu: Pani Agnieszka Smit Powołany w ramach Rady Nadzorczej Spółki Komitet Audytu spełnia kryteria niezależności oraz pozostałe wymogi określone w art. 129 ust. 1,3,5 i 6 ustawy o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym. Szczegółowa podstawa prawna: § 5 pkt 5) w zw z § 10 pkt 3) Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim.

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

ALTA SA

(pełna nazwa emitenta)

ALTA Developerska (dev)

(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)

00-688 Warszawa

(kod pocztowy) (miejscowość)

Emilii Plater 18

(ulica) (numer)

022 250 88 20 022 721 38 57

(telefon) (fax)

[e-mail] www.altasa.pl

(e-mail) (www)

527-010-29-48 012835824

(NIP) (REGON)

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis

2022-07-14 Robert Jacek Moritz Prezes Zarządu