| Zarząd Gi Group Poland S.A. z siedzibą w Warszawie, ul. Grzybowska 3, lok. U6, wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000083941, której akta rejestrowe przechowywane są przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy - Krajowego Rejestru Sądowego, wysokość kapitału zakładowego wynosi 6.575.388,80 zł, wpłacony w całości, REGON 932629535, NIP 8971655469 („Spółka”), działając na podstawie art. 399 § 1, art. 4021 § 1 i 2 oraz art. 4022 ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych (Dz. U. 2000 Nr 94, poz. 1037 z późn. zm., „Kodeks spółek handlowych”) oraz § 10 ust. 3 i 4 Statutu, zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie, które odbędzie się w dniu 27 czerwca 2022 r., o godz. 12:00,w hotelu Radisson Collection Hotel przy ul. Grzybowskiej 24 w Warszawie („ZWZA” lub „Walne Zgromadzenie”). Porządek obrad: 1. Otwarcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. 2. Wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. 3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał. 4. Przyjęcie porządku obrad. 5. Rozpatrzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2021 oraz podjęcie uchwały w przedmiocie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za ubiegły rok obrotowy, tj. za rok 2021. 6. Rozpatrzenie sprawozdania finansowego Spółki za rok 2021 oraz podjęcie uchwały w przedmiocie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za ubiegły rok obrotowy, tj. za rok 2021. 7. Podjęcie uchwały w przedmiocie pokrycia straty poniesionej przez Spółkę w 2021 roku. 8. Podjęcie uchwały w sprawie dalszego istnienia Spółki w trybie art. 397 Kodeksu spółek handlowych. 9. Rozpatrzenie sprawozdania Zarządu z działalności grupy kapitałowej Spółki za rok 2021 oraz podjęcie uchwały w przedmiocie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności grupy kapitałowej Spółki za ubiegły rok obrotowy, tj. za rok 2021. 10. Rozpatrzenie skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej Spółki za rok 2021 oraz podjęcie uchwały w przedmiocie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej Spółki za ubiegły rok obrotowy, tj. za rok 2021. 11. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom organów Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2021. 12. Podjęcie uchwały w przedmiocie zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki za rok 2021. 13. Podjęcie uchwały w sprawie zaopiniowania sprawozdania Rady Nadzorczej z wynagrodzeń Członków Zarządu i Członków Rady Nadzorczej Spółki za rok 2021. 14. Wolne wnioski. 15. Zamknięcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. Informacje dotyczące walnego zgromadzenia zostaną udostępnione na następującej stronie internetowej (link: https://www.workservice.com/pl/Relacje-inwestorskie), w zakładce ”WZA”. W myśl art. 4065 Kodeksu spółek handlowych, Zarząd Spółki nie przewiduje możliwości wzięcia udziału, wypowiadania się oraz oddania głosu na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu w dniu 27 czerwca 2022 r. za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej. Załączniki: 1. pełna treść ogłoszenia o ZWZA, 2. treść projektów uchwał na ZWZA. Podstawna prawna: - art. 56 ust. 1 pkt 2) Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych; - § 19 ust. 1 pkt 1) i 2) Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim; - art. 402(1) i 402(2) Kodeksu Spółek Handlowych. Podpisy: Marcos Segador Arrebola – Prezes Zarządu Paolo Caramello – Wiceprezes Zarządu | |
