AIRWAY MEDIX S.A. - Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Airway Medix S.A.

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr 6 / 2022

Data sporządzenia: 2022-05-27

Skrócona nazwa emitenta

AIRWAY MEDIX S.A.

Temat

Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Airway Medix S.A.

Podstawa prawna

Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Treść raportu:

Zarząd Airway Medix S.A. ["Spółka"] informuje o zwołaniu na dzień 23 czerwca 2022 r. na godz. 10:00 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia, które odbędzie się w siedzibie Spółki przy ul. Gen. Józefa Zajączka, nr 11, lok. 14 w Warszawie. W załączeniu Spółka przekazuje pełną treść ogłoszenia wraz z projektami uchwał. Jednocześnie Spółka informuje, iż z uwagi na brak dysponowania na dzień zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia raportem biegłego rewidenta dotyczącym oceny Sprawozdania Rady Nadzorczej o wynagrodzeniach Zarządu i Rady Nadzorczej za 2021 r., o którym mowa w art. 90g Ustawy o ofercie publicznej […] intencją Emitenta jest zwołanie w najbliższych dniach Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia z terminem obrad nie późniejszym niż 30 czerwca 2022 r., w celu rozpatrzenia oraz przeprowadzenia dyskusji w sprawie sprawozdania Rady Nadzorczej o wynagrodzeniach Zarządu i Rady Nadzorczej za rok 2021 oraz rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki z jej działalności za rok 2021 r. Szczegółowa podstawa prawna: § 19 ust.1 pkt 1 i 2 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych [...].

Załączniki

Plik Opis

2a_ogłoszenie o zwołaniu ZWZ AWM 23.06.2022.pdf Ogłoszenie o zwołaniu ZWZ

2b_projekty uchwał ZWZ AWM 23.06.2022_1330646.pdf Projekty uchwał

informacja o ogólnej liczbie akcji ZWZ AWM 23.06.2022_1330647.pdf Informacja o ogólnej liczbie akcji

ZWZ AWM 23.06.2022 formularz POA_1330648.pdf Formularz pełnomocnictwa

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

AIRWAY MEDIX SPÓŁKA AKCYJNA

(pełna nazwa emitenta)

AIRWAY MEDIX S.A. Usługi inne (uin)

(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)

01 - 510 Warszawa

(kod pocztowy) (miejscowość)

Gen. J. Zajączka 11 lok. 14

(ulica) (numer)

[phone] [phone]

(telefon) (fax)

[email protected] www.airwaymedix.pl

(e-mail) (www)

5252568205 146885502

(NIP) (REGON)

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis

2022-05-27 Marek Orłowski Prezes Zarządu Marek Orłowski

2022-05-27 Anna Aranowska-Bablok Członek Zarządu Anna Aranowska-Bablok