DIGITREE GROUP S.A. - Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Digitree Group S.A. wraz z projektami uchwał

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr 18 / 2022

Data sporządzenia: 2022-05-24

Skrócona nazwa emitenta

DIGITREE GROUP S.A.

Temat

Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Digitree Group S.A. wraz z projektami uchwał

Podstawa prawna

Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Treść raportu:

Na podstawie art. 399 § 1 i art. 395 Kodeksu spółek handlowych oraz § 11 statutu spółki Digitree Group S.A. („Spółka”, „Emitent”), Zarząd Emitenta zwołuje w trybie art. 4021 KSH Zwyczajne Walne Zgromadzenie Digitree Group S.A., które odbędzie się dnia 23.06.2022 r. o godzinie 11:00 w Warszawie, w biurze Spółki przy ul. Czackiego 15/17 (V piętro). W załączeniu treść ogłoszenia, projekty uchwał wraz z proponowanym porządkiem obrad, struktura kapitału zakładowego Spółki, wzór pełnomocnictwa i instrukcji do głosowania oraz dokumenty, które mają być przedmiotem obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Emitenta, istotne dla podejmowanych uchwał, a które nie zostały uprzednio przekazane do publicznej wiadomości. Informacje i dokumenty dotyczące walnego zgromadzenia niezwłocznie zamieszczone będą na korporacyjnej stronie internetowej Spółki www.digitree.pl, zakładka „Inwestorzy” a następnie „Walne Zgromadzenia”.

Załączniki

Plik Opis

1. Ogłoszenie_ZWZ_DG_2022.pdf Ogłoszenie o zwołaniu ZWZ Digitree Group S.A. 23.06.2022 r.

2. Projekty_uchwał_wraz_z_uzasadnieniami_ZWZ_DG_2022_za_2021.pdf Projekty uchwał ZWZ Digitree Group S.A. 23.06.2022 r.

3. Wzór_pełnomocnictwa_i_instrukcji_do_głosowania_ZWZ_2022_za_2021.pdf Wzór pełnomocnictwa i instrukcji do głosowania ZWZ 23.06.2022 r.

4. Struktura_kapitału_ZWZ_23_06_22.pdf Struktura kapitału zakładowego ZWZ 23.06.2022 r.

5. Sprawozdanie_z_działalności_RN_2021.pdf Sprawozdanie z działalności RN 2021 r.

6. Sprawozdanie_o_wynagrodzeniach_za_2021.pdf Sprawozdanie o wynagrodzeniach za 2021 r.

7. Sprawozdanie_RN_z_oceny_jednostkowe_2021.pdf Sprawozdanie RN z oceny - jednostkowe 2021 r.

8. Sprawozdanie_RN_z_oceny_GK_2021.pdf Sprawozdanie RN z oceny - GK 2021 r.

9. DG_SA_klauzula.pdf Klauzula informacyjna

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

DIGITREE GROUP SPÓŁKA AKCYJNA

(pełna nazwa emitenta)

DIGITREE GROUP S.A. Usługi inne (uin)

(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)

44-200 Rybnik

(kod pocztowy) (miejscowość)

Raciborska 35A

(ulica) (numer)

[phone] [phone]

(telefon) (fax)

[email protected] www.digitree.pl

(e-mail) (www)

642-28-84-378 240018741

(NIP) (REGON)

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis

2022-05-24 Konrad Żaczek Prezes Zarządu

2022-05-24 Przemysław Marcol Członek Zarządu

2022-05-24 Wiktor Mazur Członek Zarządu