DIGITREE GROUP S.A. - Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Digitree Group S.A. wraz z projektami uchwał
Aktualizacja:
24.05.2022 14:24
Publikacja:
24.05.2022 14:24
| KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | |
| | | 18 | / | 2022 | | | |
| 2022-05-24 | | | | | | | | |
| | | | | | | |
| DIGITREE GROUP S.A. | |
| | | | | | | | | | |
| Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Digitree Group S.A. wraz z projektami uchwał | |
| | | | | | | |
| Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe | |
| | | | | | | | | |
| Na podstawie art. 399 § 1 i art. 395 Kodeksu spółek handlowych oraz § 11 statutu spółki Digitree Group S.A. („Spółka”, „Emitent”), Zarząd Emitenta zwołuje w trybie art. 4021 KSH Zwyczajne Walne Zgromadzenie Digitree Group S.A., które odbędzie się dnia 23.06.2022 r. o godzinie 11:00 w Warszawie, w biurze Spółki przy ul. Czackiego 15/17 (V piętro). W załączeniu treść ogłoszenia, projekty uchwał wraz z proponowanym porządkiem obrad, struktura kapitału zakładowego Spółki, wzór pełnomocnictwa i instrukcji do głosowania oraz dokumenty, które mają być przedmiotem obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Emitenta, istotne dla podejmowanych uchwał, a które nie zostały uprzednio przekazane do publicznej wiadomości. Informacje i dokumenty dotyczące walnego zgromadzenia niezwłocznie zamieszczone będą na korporacyjnej stronie internetowej Spółki www.digitree.pl, zakładka „Inwestorzy” a następnie „Walne Zgromadzenia”. | |
| | | | | | | | | | |
| Plik | Opis | |
| 1. Ogłoszenie_ZWZ_DG_2022.pdf | Ogłoszenie o zwołaniu ZWZ Digitree Group S.A. 23.06.2022 r. | |
| 2. Projekty_uchwał_wraz_z_uzasadnieniami_ZWZ_DG_2022_za_2021.pdf | Projekty uchwał ZWZ Digitree Group S.A. 23.06.2022 r. | |
| 3. Wzór_pełnomocnictwa_i_instrukcji_do_głosowania_ZWZ_2022_za_2021.pdf | Wzór pełnomocnictwa i instrukcji do głosowania ZWZ 23.06.2022 r. | |
| 4. Struktura_kapitału_ZWZ_23_06_22.pdf | Struktura kapitału zakładowego ZWZ 23.06.2022 r. | |
| 5. Sprawozdanie_z_działalności_RN_2021.pdf | Sprawozdanie z działalności RN 2021 r. | |
| 6. Sprawozdanie_o_wynagrodzeniach_za_2021.pdf | Sprawozdanie o wynagrodzeniach za 2021 r. | |
| 7. Sprawozdanie_RN_z_oceny_jednostkowe_2021.pdf | Sprawozdanie RN z oceny - jednostkowe 2021 r. | |
| 8. Sprawozdanie_RN_z_oceny_GK_2021.pdf | Sprawozdanie RN z oceny - GK 2021 r. | |
| 9. DG_SA_klauzula.pdf | Klauzula informacyjna | |
| | | | |
| | MESSAGE (ENGLISH VERSION) | |
| | | | |
| | |
| | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | DIGITREE GROUP SPÓŁKA AKCYJNA | | |
| | | (pełna nazwa emitenta) | | |
| | | DIGITREE GROUP S.A. | | Usługi inne (uin) | | |
| | | (skrócona nazwa emitenta) | | (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie) | | |
| | | 44-200 | | Rybnik | | |
| | | (kod pocztowy) | | (miejscowość) | | |
| | | Raciborska | | 35A | | |
| | | (ulica) | | (numer) | | |
| | | +48 32 42 10 180 | | +48 32 42 10 180 | | |
| | | (telefon) | | | (fax) | | |
| | | relacjeinwestorskie@digitree.pl | | www.digitree.pl | | |
| | | (e-mail) | | | (www) | | |
| | | 642-28-84-378 | | 240018741 | | |
| | | (NIP) | | | (REGON) | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | |
| | PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ | |
| | Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | |
| | 2022-05-24 | Konrad Żaczek | Prezes Zarządu | | |
| | 2022-05-24 | Przemysław Marcol | Członek Zarządu | | |
| | 2022-05-24 | Wiktor Mazur | Członek Zarządu | | |
| | | | | | |
1. Ogłoszenie_ZWZ_DG_2022.pdf
2. Projekty_uchwał_wraz_z_uzasadnieniami_ZWZ_DG_2022_za_2021.pdf
3. Wzór_pełnomocnictwa_i_instrukcji_do_głosowania_ZWZ_2022_za_2021.pdf
4. Struktura_kapitału_ZWZ_23_06_22.pdf
5. Sprawozdanie_z_działalności_RN_2021.pdf
6. Sprawozdanie_o_wynagrodzeniach_za_2021.pdf
7. Sprawozdanie_RN_z_oceny_jednostkowe_2021.pdf
8. Sprawozdanie_RN_z_oceny_GK_2021.pdf
