GRUPA KAPITAŁOWA IMMOBILE S.A. - Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Grupa Kapitałowa IMMOBILE S.A. na dzień 10.06.2022 r., projekty uchwał

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr 12 / 2022

Data sporządzenia: 2022-05-10

Skrócona nazwa emitenta

GRUPA KAPITAŁOWA IMMOBILE S.A.

Temat

Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Grupa Kapitałowa IMMOBILE S.A. na dzień 10.06.2022 r., projekty uchwał

Podstawa prawna

Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Treść raportu:

Zarząd spółki GRUPA KAPITAŁOWA IMMOBILE S.A. z siedzibą w Bydgoszczy przy Placu Kościeleckich 3, wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Bydgoszczy pod numerem KRS 0000033561 („Spółka”), działając na podstawie art. 399 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych (k.s.h.), zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie (WZA), które odbędzie się dnia 10 czerwca 2022 r. o godz. 15:00, w Bydgoszczy, w Hotelu FOCUS Premium „Pod Orłem” przy ul. Gdańskiej 14, z następującym porządkiem obrad: 1. Otwarcie Walnego Zgromadzenia. 2. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia. 3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał. 4. Zatwierdzenie porządku obrad. 5. Rozpatrzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2021. 6. Rozpatrzenie sprawozdania Zarządu z działalności grupy kapitałowej Spółki oraz sprawozdania finansowego grupy kapitałowej Spółki za rok obrotowy 2021. 7. Rozpatrzenie sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej w roku 2021. 8. Podjęcie uchwał w następujących sprawach: a) zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok 2021, b) zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2021, c) zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności grupy kapitałowej Spółki za rok 2021, d) zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej Spółki za rok 2021, e) zatwierdzenia sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej za rok 2021, f) pokrycia straty za rok 2021, g) wypłaty dywidendy oraz określenia daty nabycia prawa do dywidendy i terminu jej wypłaty. 9. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom Zarządu Spółki z wykonywania obowiązków w roku 2021. 10. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej Spółki z wykonywania obowiązków w roku 2021. 11. Podjęcie uchwały w sprawie zaopiniowania Sprawozdania o wynagrodzeniach Członków Zarządu i Rady Nadzorczej za rok 2021 w Spółce. 12. Dokonanie zmian w Radzie Nadzorczej Spółki. 13. Zamknięcie Walnego Zgromadzenia. Pełny tekst ogłoszenia o zwołaniu Walnego Zgromadzenia znajduje się w załączniku nr 1. Projekty uchwał wynikające z porządku obrad WZA oraz ich uzasadnienia znajdują się w załączniku nr 2. Podstawa prawna: § 19 ust. 1 pkt 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 kwietnia 2018 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (t.j. Dz.U. 2018 poz. 7).

Załączniki

Plik Opis

2022.05.10.GKI WZA- ogloszenie o zwolaniu ZWZ.pdf Ogłoszenie o zwołaniu ZWZ Grupa Kapitałowa IMMOBILE S.A. na dzień 10.06.2022 r.

2022.05.10.GKI WZA projekty uchwal ZWZ.pdf Projekty uchwał ZWZ Grupa Kapitałowa IMMOBILE S.A. zwołanego na 10.06.2022 r.

2022.05.09.GKI.Sprawozdanie RN z działalności.pdf Sprawozdanie Rady Nadzorczej za 2021 rok

2022.05.09.GKI.RN.sprawozdanie wynagrodzenia.pdf Sprawozdanie o wynagrodzeniach za 2021 rok

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

GRUPA KAPITAŁOWA IMMOBILE SPÓŁKA AKCYJNA

(pełna nazwa emitenta)

GRUPA KAPITAŁOWA IMMOBILE S.A. Przemysł inne (pin)

(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)

85-033 Bydgoszcz

(kod pocztowy) (miejscowość)

Plac Kościeleckich 3

(ulica) (numer)

052 561 23 30 052 321 00 78

(telefon) (fax)

[email protected] www.immobile.com.pl

(e-mail) (www)

5540309005 090549380

(NIP) (REGON)

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis

2022-05-10 Sławomir Winiecki Wiceprezes Zarządu

2022-05-10 Piotr Fortuna Członek Zarządu