GRUPA KAPITAŁOWA IMMOBILE S.A. - Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Grupa Kapitałowa IMMOBILE S.A. na dzień 10.06.2022 r., projekty uchwał
Aktualizacja:
10.05.2022 16:04
Publikacja:
10.05.2022 16:04
| KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | |
| | | 12 | / | 2022 | | | |
| 2022-05-10 | | | | | | | | |
| | | | | | | |
| GRUPA KAPITAŁOWA IMMOBILE S.A. | |
| | | | | | | | | | |
| Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Grupa Kapitałowa IMMOBILE S.A. na dzień 10.06.2022 r., projekty uchwał | |
| | | | | | | |
| Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe | |
| | | | | | | | | |
| Zarząd spółki GRUPA KAPITAŁOWA IMMOBILE S.A. z siedzibą w Bydgoszczy przy Placu Kościeleckich 3, wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Bydgoszczy pod numerem KRS 0000033561 („Spółka”), działając na podstawie art. 399 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych (k.s.h.), zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie (WZA), które odbędzie się dnia 10 czerwca 2022 r. o godz. 15:00, w Bydgoszczy, w Hotelu FOCUS Premium „Pod Orłem” przy ul. Gdańskiej 14, z następującym porządkiem obrad: 1. Otwarcie Walnego Zgromadzenia. 2. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia. 3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał. 4. Zatwierdzenie porządku obrad. 5. Rozpatrzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2021. 6. Rozpatrzenie sprawozdania Zarządu z działalności grupy kapitałowej Spółki oraz sprawozdania finansowego grupy kapitałowej Spółki za rok obrotowy 2021. 7. Rozpatrzenie sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej w roku 2021. 8. Podjęcie uchwał w następujących sprawach: a) zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok 2021, b) zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2021, c) zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności grupy kapitałowej Spółki za rok 2021, d) zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej Spółki za rok 2021, e) zatwierdzenia sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej za rok 2021, f) pokrycia straty za rok 2021, g) wypłaty dywidendy oraz określenia daty nabycia prawa do dywidendy i terminu jej wypłaty. 9. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom Zarządu Spółki z wykonywania obowiązków w roku 2021. 10. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej Spółki z wykonywania obowiązków w roku 2021. 11. Podjęcie uchwały w sprawie zaopiniowania Sprawozdania o wynagrodzeniach Członków Zarządu i Rady Nadzorczej za rok 2021 w Spółce. 12. Dokonanie zmian w Radzie Nadzorczej Spółki. 13. Zamknięcie Walnego Zgromadzenia. Pełny tekst ogłoszenia o zwołaniu Walnego Zgromadzenia znajduje się w załączniku nr 1. Projekty uchwał wynikające z porządku obrad WZA oraz ich uzasadnienia znajdują się w załączniku nr 2. Podstawa prawna: § 19 ust. 1 pkt 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 kwietnia 2018 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (t.j. Dz.U. 2018 poz. 7). | |
| | | | | | | | | | |
| Plik | Opis | |
| 2022.05.10.GKI WZA- ogloszenie o zwolaniu ZWZ.pdf | Ogłoszenie o zwołaniu ZWZ Grupa Kapitałowa IMMOBILE S.A. na dzień 10.06.2022 r. | |
| 2022.05.10.GKI WZA projekty uchwal ZWZ.pdf | Projekty uchwał ZWZ Grupa Kapitałowa IMMOBILE S.A. zwołanego na 10.06.2022 r. | |
| 2022.05.09.GKI.Sprawozdanie RN z działalności.pdf | Sprawozdanie Rady Nadzorczej za 2021 rok | |
| 2022.05.09.GKI.RN.sprawozdanie wynagrodzenia.pdf | Sprawozdanie o wynagrodzeniach za 2021 rok | |
| MESSAGE (ENGLISH VERSION) | |
| | GRUPA KAPITAŁOWA IMMOBILE SPÓŁKA AKCYJNA | | |
| | (pełna nazwa emitenta) | | |
| | GRUPA KAPITAŁOWA IMMOBILE S.A. | | Przemysł inne (pin) | | |
| | (skrócona nazwa emitenta) | | (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie) | | |
| | 85-033 | | Bydgoszcz | | |
| | (kod pocztowy) | | (miejscowość) | | |
| | Plac Kościeleckich | | 3 | | |
| | (ulica) | | (numer) | | |
| | 052 561 23 30 | | 052 321 00 78 | | |
| | (telefon) | | | (fax) | | |
| | sekretariat@immobile.com.pl | | www.immobile.com.pl | | |
| | (e-mail) | | | (www) | | |
| | 5540309005 | | 090549380 | | |
| | (NIP) | | | (REGON) | | |
| PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ | |
| Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | |
| 2022-05-10 | Sławomir Winiecki | Wiceprezes Zarządu | | |
| 2022-05-10 | Piotr Fortuna | Członek Zarządu | | |
2022.05.10.GKI WZA- ogloszenie o zwolaniu ZWZ.pdf
2022.05.10.GKI WZA projekty uchwal ZWZ.pdf
2022.05.09.GKI.Sprawozdanie RN z działalności.pdf
2022.05.09.GKI.RN.sprawozdanie wynagrodzenia.pdf
