| KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | |||||||||||
| Raport bieżący nr | 13 | / | 2022 | ||||||||
| Data sporządzenia: | |||||||||||
| Skrócona nazwa emitenta | |||||||||||
| KRYNICKI RECYKLING S.A. | |||||||||||
| Temat | |||||||||||
| Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz projekty uchwał | |||||||||||
| Podstawa prawna | |||||||||||
| Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe | |||||||||||
| Treść raportu: | |||||||||||
| Zarząd KRYNICKI RECYKLING S.A. z siedzibą w Olsztynie przy ul. Iwaszkiewicza 48/23, 10-089 Olsztyn (dalej: „Spółka”), działając na podstawie Art. 399 § 1 oraz Art. 395 § 1 Kodeksu spółek handlowych (dalej: „KSH”), niniejszym zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki (dalej: "Walne Zgromadzenie") i zgodnie z brzmieniem Art. 4022 KSH przedstawia następujące informacje: I. DATA, GODZINA I MIEJSCE WALNEGO ZGROMADZENIA ORAZ SZCZEGÓŁOWY PORZĄDEK OBRAD Zarząd Spółki zwołuje Walne Zgromadzenie na dzień 27 maja 2022 roku na godzinę 11.00 w Hotelu Omega w Olsztynie, adres: Omega Hotel Sp. z o.o., ul. Sielska 4a, 10-802 Olsztyn, z następującym porządkiem obrad: 1. Otwarcie Walnego Zgromadzenia. 2. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia. 3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał. 4. Podjęcie uchwały w sprawie odtajnienia wyborów Komisji Skrutacyjnej. 5. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru członków Komisji Skrutacyjnej. 6. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia 7. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia porządku obrad. 8. Rozpatrzenie sprawozdania z działalności grupy kapitałowej KRYNICKI RECYKLING S.A. oraz jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2021 i skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej KRYNICKI RECYKLING S.A. za rok obrotowy 2021 wraz z opinią i raportem biegłego rewidenta z badania jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2021 oraz opinią i raportem biegłego rewidenta z badania skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej KRYNICKI RECYKLING S.A. za rok obrotowy 2021. 9. Przedstawienie sprawozdania Rady Nadzorczej z oceny jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2021 oraz z oceny skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej KRYNICKI RECYKLING S.A. za rok obrotowy 2021 oraz sprawozdania z działalności Grupy Kapitałowej KRYNICKI RECYKLING S.A za rok obrotowy 2021, a także z oceny wniosku Zarządu w sprawie przeznaczenia zysku Spółki wykazanego w sprawozdaniu finansowym Spółki za rok obrotowy 2021. 7. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2021. 8. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z działalności Grupy Kapitałowej KRYNICKI RECYKLING S.A. za rok obrotowy 2021 oraz w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej KRYNICKI RECYKLING S.A. za rok obrotowy 2021. 9. Podjęcie uchwały w sprawie sposobu podziału zysku osiągniętego w roku obrotowym 2021. 10. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia Członkom Zarządu absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2021. 11. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia Członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2021. 12. Podjęcie uchwały opiniującej Sprawozdanie Rady Nadzorczej o wynagrodzeniach w spółce Krynicki Recykling S.A. z siedzibą w Olsztynie sporządzone za rok 2021 (sprawozdanie sporządzane po raz drugi). 12. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia liczby Członków Rady Nadzorczej Spółki nowej kadencji. 13. Podjęcie uchwał w sprawie powołania Członków Rady Nadzorczej Spółki nowej kadencji (2022 – 2025). 14. Podjęcie uchwał w sprawie ustalenia wynagrodzenia dla członków Rady Nadzorczej nowej kadencji (2022 – 2025). 15. Podjęcie uchwał w sprawie ustalenia dodatkowego wynagrodzenia dla członków Rady Nadzorczej nowej kadencji (2022 – 2025) z tytułu pełnienia funkcji Członków Komitetu Audytu. 16. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia zmian w Regulaminie Rady Nadzorczej Spółki. 17. Przedstawienie stanowiska Zarządu na temat przyjętych przez Spółkę zasad Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW 2021. 18. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia zasad Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW 2021 adresowanych do Walnego Zgromadzenia. 19. Wolne wnioski. 20. Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia. Pełny tekst ogłoszenia o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki oraz treść projektów uchwał zawarte zostały w treści załączników do niniejszego Raportu. Pełny tekst ogłoszenia o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki, wraz z niezbędnymi materiałami związanymi z obradami Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia, znajduje się na stronie internetowej Spółki: www.krynicki.pl Podstawa prawna: §19 ust. 1 pkt. 1 i 2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. 2018 poz. 757 z późn. zm.). | |||||||||||
| Załączniki | |||||||||||
| Plik | Opis | ||||||||||
| 20220427 ESPI 13 ZWZ 27-05-2022 1_OGŁOSZENIE O ZWOŁANIU ZWZ_2022.pdf | 20220427 ESPI 13 ZWZ 27-05-2022 1_OGŁOSZENIE O ZWOŁANIU ZWZ_2022 | ||||||||||
| 20220427 ESPI 13 ZWZ 27-05-2022 2_UCHWAŁY ZWZ_2022.pdf | 20220427 ESPI 13 ZWZ 27-05-2022 2_UCHWAŁY ZWZ_2022 | ||||||||||
| MESSAGE (ENGLISH VERSION) | |||
| KRYNICKI RECYKLING SPÓŁKA AKCYJNA | |||||||||||||
| (pełna nazwa emitenta) | |||||||||||||
| KRYNICKI RECYKLING S.A. | Usługi inne (uin) | ||||||||||||
| (skrócona nazwa emitenta) | (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie) | ||||||||||||
| 10-089 | Olsztyn | ||||||||||||
| (kod pocztowy) | (miejscowość) | ||||||||||||
| Iwaszkiewicza | 48/23 | ||||||||||||
| (ulica) | (numer) | ||||||||||||
| 89-535-32-92 | |||||||||||||
| (telefon) | (fax) | ||||||||||||
| [email protected] | www.krynicki.pl | ||||||||||||
| (e-mail) | (www) | ||||||||||||
| 7393340652 | 519544043 | ||||||||||||
| (NIP) | (REGON) | ||||||||||||
| PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ | |||||
| Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | ||
| 2022-04-27 | Adam Krynicki | Prezes Zarządu | |||
20220427 ESPI 13 ZWZ 27-05-2022 1_OGŁOSZENIE O ZWOŁANIU ZWZ_2022.pdf
20220427 ESPI 13 ZWZ 27-05-2022 2_UCHWAŁY ZWZ_2022.pdf
