FinTech Ventures S.A. - Wniosek o rozszerzenie porządku obrad WZA zwołanego na dzień 27 kwietnia 2022 r.
Aktualizacja:
06.04.2022 20:33
Publikacja:
06.04.2022 20:33
| KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | |
| | | 6 | / | 2022 | | | |
| 2022-04-06 | | | | | | | | |
| | | | | | | |
| FinTech Ventures S.A. | |
| | | | | | | | | | |
| Wniosek o rozszerzenie porządku obrad WZA zwołanego na dzień 27 kwietnia 2022 r. | |
| | | | | | | |
| Inne uregulowania | |
| | | | | | | | | |
| Zarząd FinTech Ventures Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie („Spółka”) informuje, że w dniu 6 kwietnia 2022 r. otrzymał od akcjonariusza Spółki - Stallbacken Invest Fintech AB wniosek złożony w trybie art. 401 § 1 KSH, dotyczący rozszerzenia porządku obrad ZWZA Emitenta zwołanego na dzień 27 kwietnia 2022 r. W ramach złożonego wniosku, uprawniony akcjonariusz wniósł o uzupełnienie porządku obrad Walnego Zgromadzenia poprzez podjęcie uchwał w przedmiocie: 1) zmiany w składzie organu nadzorczego Spółki, 2) zmiany Statutu Spółki w zakresie możliwości kooptacji Członków Rady Nadzorczej, 3) zmiany Statutu Spółki w zakresie możliwości podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w ramach kapitału docelowego, 4) udzielenia zgody przez Walne Zgromadzenia Akcjonariuszy na zbycie spółek zależnych. Akcjonariusz odstąpił od uzasadnienia wniosku o rozszerzanie porządku obrad, załączając projekty proponowanych uchwał. Tym samym, zgodnie ze zgłoszonym wnioskiem, aktualny porządek obrad NWZA/ZWZA Emitenta zwołanego na dzień 27 kwietnia 2022 r. przedstawia się następująco: 1. Otwarcie Walnego Zgromadzenia. 2. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia. 3. Sporządzenie listy obecności. 4. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał. 5. Podjęcie uchwały w sprawie odstąpienia od wyboru komisji skrutacyjnej i powierzenia liczenia głosów Przewodniczącemu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. 6. Przyjęcie porządku obrad. 7. Przedstawienie i rozpatrzenie: 1) sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2021; 2) sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej w roku obrotowym 2021; 3) sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2021; 4) skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej za rok obrotowy 2021; 5) wniosku Zarządu w przedmiocie pokrycia straty za rok obrotowy 2021; 6) sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki za rok obrotowy 2021; 8. Podjęcie uchwał w przedmiocie: 1) zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2021; 2) zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej w roku obrotowym 2021; 3) zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2021; 4) zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej za rok obrotowy 2021; 5) przyjęcia sprawozdania Rady Nadzorczej za rok obrotowy 2021, 6) pokrycia straty wykazanej w roku obrotowym 2021; 7) udzielenia członkom Zarządu Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2021; 8) udzielenia członkom Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2021; 9. Podjęcie uchwał w przedmiocie zmian w składzie organu nadzorczego Spółki. 10. Podjęcie uchwały w przedmiocie zmiany Statutu w zakresie: 1) możliwości kooptacji Członków Rady Nadzorczej, 2) możliwości podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w ramach kapitału docelowego, 11. Podjęcie uchwały w przedmiocie przyjęcia tekstu jednolitego Statutu Spółki. 12. Zamknięcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. Zarząd przedstawia dotychczasowe i proponowane zmiany do Statutu Spółki wynikające z wniosku akcjonariusza o rozszerzenie porządku obrad w załączniku do niniejszego raportu. | |
| | | | | | | | | | |
| Plik | Opis | |
| FinTech Ventures S.A. - Wniosek akcjonariusza o rozszerzenie porządku obrad - WZA 27.04.2022.pdf | | |
| FinTech Ventures S.A. - Ogloszenie o zwolaniu WZA 27.04.2022.pdf | | |
| FinTech Ventures S.A. - Proponowane zmiany Statutu.pdf | | |
| FinTech Ventures S.A. - STATUT.pdf | | |
| FinTech Ventures S.A. - Wzor pelnomocnictwa na WZA - 27.04.2022.pdf | | |
| FinTech Ventures S.A. - Instrukcja glosowania przez pelnomocnika na WZA - 27.04.2022.pdf | | |
| | | | |
| | MESSAGE (ENGLISH VERSION) | |
| | | | |
| | |
| | | | |
| | FinTech Ventures SPÓŁKA AKCYJNA | | |
| | (pełna nazwa emitenta) | | |
| | FinTech Ventures S.A. | | Usługi inne (uin) | | |
| | (skrócona nazwa emitenta) | | (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie) | | |
| | 00-032 | | Warszawa | | |
| | (kod pocztowy) | | (miejscowość) | | |
| | Przeskok | | 2 | | |
| | (ulica) | | (numer) | | |
| | +48 22 25 22 355 | | | | |
| | (telefon) | | | (fax) | | |
| | info@fintechventures.pl | | | | |
| | (e-mail) | | | (www) | | |
| | 521-362-77-25 | | 146014977 | | |
| | (NIP) | | | (REGON) | | |
| PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ | |
| Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | |
| 2022-04-06 | Ivan Hanamov | Prezes Zarządu | Ivan Hanamov | |
FinTech Ventures S.A. - Wniosek akcjonariusza o rozszerzenie porządku obrad - WZA 27.04.2022.pdf
FinTech Ventures S.A. - Ogloszenie o zwolaniu WZA 27.04.2022.pdf
FinTech Ventures S.A. - Proponowane zmiany Statutu.pdf
FinTech Ventures S.A. - STATUT.pdf
FinTech Ventures S.A. - Wzor pelnomocnictwa na WZA - 27.04.2022.pdf
FinTech Ventures S.A. - Instrukcja glosowania przez pelnomocnika na WZA - 27.04.2022.pdf
