| KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | |||||||||||
| Raport bieżący nr | 17 | / | 2022 | ||||||||
| Data sporządzenia: | 2022-03-30 | ||||||||||
| Skrócona nazwa emitenta | |||||||||||
| INTERFERIE S.A. | |||||||||||
| Temat | |||||||||||
| Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia | |||||||||||
| Podstawa prawna | |||||||||||
| Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe | |||||||||||
| Treść raportu: | |||||||||||
| Zarząd INTERFERIE Spółka Akcyjna, na podstawie przepisów art. 398, art. 399 § 1, art. 400 § 1, art. 402 (1) § 1 i 2, art. 402 (2) w związku z art. 402 § 2 Kodeksu spółek handlowych oraz postanowień § 23 ust. 2 i 3 Statutu Spółki, uwzględniając wniosek Akcjonariusza Polski Holding Hotelowy spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie z dnia 29 marca 2022 r. w sprawie zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia i umieszczenia określonych spraw w porządku obrad tego zgromadzenia, zwołuje Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie, które odbędzie się w dniu 26 kwietnia 2022 r. /wtorek/, początek o godz. 13:00, w Warszawie przy ulicy Żwirki i Wigury 1H, 00-906 Warszawa, Renaissance Warsaw Airport Hotel /Sala nr 1, I piętro/, z następującym porządkiem obrad: 1. Otwarcie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia. 2. Wybór Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia. 3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał. 4. Przyjęcie porządku obrad. 5. Powzięcie uchwał w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej INTERFERIE S.A. z siedzibą w Legnicy. 6. Powzięcie uchwały w sprawie zmiany zasad wynagradzania Rady Nadzorczej. 7. Powzięcie uchwały w sprawie zmiany Polityki wynagrodzeń członków Zarządu i Rady Nadzorczej INTERFERIE S.A. 8. Powzięcie uchwały w sprawie uchylenia Regulaminu wyboru i odwołania członków Rady Nadzorczej KGHM Polska Miedź S.A. wybieranych przez Pracowników Grupy Kapitałowej KGHM Polska Miedź S.A. 9. Powzięcie uchwały w sprawie zmiany Statutu INTERFERIE S.A. z siedzibą w Legnicy. 10. Zamknięcie obrad. W załączeniu Zarząd Spółki przekazuje ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz Wniosek Akcjonariusza o zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia INTERFERIE S.A. i umieszczenie określonych spraw w porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki. Pełny tekst dokumentacji, która ma być przedstawiona Nadzwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu Spółki wraz z projektami uchwał będzie udostępniony na stronie internetowej Emitenta: www.gielda.interferie.pl. Podstawa prawna: § 19 ust. 1 pkt 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim. | |||||||||||
| Załączniki | |||||||||||
| Plik | Opis | ||||||||||
| Ogłoszenie o zwołaniu NWZ 26-04-2022.pdf | |||||||||||
| Wniosek uprawnionego Akcjonariusza z dnia 29-03-2022.pdf | |||||||||||
| MESSAGE (ENGLISH VERSION) | |||
| INTERFERIE SPÓŁKA AKCYJNA | |||||||||||||
| (pełna nazwa emitenta) | |||||||||||||
| INTERFERIE S.A. | Usługi inne (uin) | ||||||||||||
| (skrócona nazwa emitenta) | (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie) | ||||||||||||
| 59-220 | Legnica | ||||||||||||
| (kod pocztowy) | (miejscowość) | ||||||||||||
| Chojnowska | 41 | ||||||||||||
| (ulica) | (numer) | ||||||||||||
| 76 74 95 400 | 76 74 95 401 | ||||||||||||
| (telefon) | (fax) | ||||||||||||
| [email protected] | www.interferie.pl | ||||||||||||
| (e-mail) | (www) | ||||||||||||
| 692-000-08-69 | 390037417 | ||||||||||||
| (NIP) | (REGON) | ||||||||||||
| PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ | |||||
| Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | ||
| 2022-03-30 | Łukasz Ciołek | Prezes Zarządu | |||
| 2022-03-30 | Urszula Bąkowska-Morawska | Wiceprezes Zarządu | |||
Ogłoszenie o zwołaniu NWZ 26-04-2022.pdf
Wniosek uprawnionego Akcjonariusza z dnia 29-03-2022.pdf
