ALUMETAL S.A. - Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia wraz z projektami uchwał

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr 7 / 2022

Data sporządzenia: 2022-03-25

Skrócona nazwa emitenta

ALUMETAL S.A.

Temat

Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia wraz z projektami uchwał

Podstawa prawna

Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Treść raportu:

Zarząd Spółki ALUMETAL S.A. („Spółka”) w załączeniu przekazuje do publicznej wiadomości ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki („ZWZ”), wraz z treścią projektów uchwał oraz dokumentami, które mają być przedmiotem obrad ZWZ jak niżej: 1. Sprawozdanie Rady Nadzorczej z oceny sprawozdań z działalności i finansowych za rok obrotowy 2021, którego rozpatrzenie i zatwierdzenie ma być przedmiotem punktu 10 planowanego porządku obrad ZWZ Spółki. 2. Sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej ALUMETAL S.A. w roku 2021, którego rozpatrzenie i zatwierdzenie ma być przedmiotem punktu 11 planowanego porządku obrad ZWZ Spółki. 3. Sprawozdanie Rady Nadzorczej ALUMETAL S.A. z oceny wniosku Zarządu w sprawie podziału zysku Spółki za rok 2021 oraz wypłaty dywidendy, które należy uznać za istotne w ramach podejmowania uchwały w ramach punktu 12 planowanego porządku obrad ZWZ Spółki. 4. Tekst jednolity Regulaminu Pracy Rady Nadzorczej ALUMETAL S.A., którego zatwierdzenie ma być przedmiotem punktu 15 planowanego porządku obrad ZWZ Spółki. 5. Sprawozdanie o wynagrodzeniach Członków Zarządu i Rady Nadzorczej ALUMETAL S.A. za 2021 rok wraz z Raportem niezależnego biegłego rewidenta z wykonania usługi oceny sprawozdania o wynagrodzeniach, które należy uznać za istotne w ramach podejmowania uchwały w ramach punktu 16 planowanego porządku obrad ZWZ Spółki. ZWZ odbędzie się dnia 21 kwietnia 2022 roku o godz. 11:00 w Warszawie (00-085) przy ul. Bielańskiej 12, w siedzibie Penteris, Tokaj i Partnerzy Adwokaci i Radcowie Prawni spółka partnerska. Szczegółowa podstawa prawna: § 19 ust. 1 pkt 1 i 2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim.

Załączniki

Plik Opis

Zalacznik_1_Ogloszenie.pdf Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ALUMETAL S.A.

Zalacznik_2_Projekty_uchwal_ZWZ_ALUMETAL_SA.pdf Projekty uchwał na Zwyczajne Walne Zgromadzenie ALUMETAL S.A.

Zalacznik_3_RN_Ocena_sprawozdan.pdf Ocena Rady Nadzorczej dot. sprawozdań z działalności i finansowych za 2021 rok

Zalacznik_4_RN_Sprawozdanie_z_dzialalnosci.pdf Sprawozdanie Rady Nadzorczej z działalności w 2021 roku

Zalacznik_5_RN_Ocena_wniosku_Zarzadu_podzial_zysku_2021.pdf Ocena Rady Nadzorczej dot. wniosku Zarządu w sprawie podziału zysku i wypłaty dywidendy za 2021 rok

Zalacznik_6_Regulamin_Pracy_RN_tekst_jednolity.pdf Tekst jednolity Regulaminu Pracy Rady Nadzorczej ALUMETAL S.A.

Zalacznik_7_RN_Sprawozdanie_o_wynagrodzeniach_Alumetal_2021.pdf Sprawozdanie o wynagrodzeniach członków Zarządu i Rady Nadzorczej ALUMETAL S.A. za 2021 rok

Zalacznik_8_Raport_bieglego_rewidenta_Sprawozd_o_wynagr_2021.pdf Raport niezależnego biegłego rewidenta dot. oceny Sprawozdania o wyngrodzeniach członków Zarządu i Rady Nadzorczej ALUMETAL S.A. za 2021 rok

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

ALUMETAL SPÓŁKA AKCYJNA

(pełna nazwa emitenta)

ALUMETAL S.A. Metalowy (met)

(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)

32-650 Kęty

(kod pocztowy) (miejscowość)

Kościuszki 111

(ulica) (numer)

[phone] [phone]

(telefon) (fax)

[email protected] www.alumetal.pl

(e-mail) (www)

549-20-40-001 357081298

(NIP) (REGON)

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis

2022-03-25 Agnieszka Drzyżdżyk Prezes Zarządu

2022-03-25 Przemysław Grzybek Członek Zarządu