GENXONE S.A. - Ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki genXone S.A. na dzień

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr 3 / 2022

Data sporządzenia: 2022-02-25

Skrócona nazwa emitenta

GENXONE S.A.

Temat

Ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki genXone S.A. na dzień

Podstawa prawna

Inne uregulowania

Treść raportu:

Zarząd Spółki genXone S.A. z siedzibą w Złotnikach („Spółka”, „Emitent”) działając na podstawie art. 399 § 1 KSH w związku z art. 4021 KSH i art. 4022 KSH, niniejszym zwołuje Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki na dzień 24 marca 2022 roku, które odbędzie się w siedzibie Spółki w Złotnikach, przy ul. Kobaltowej 6. Posiedzenie Walnego Zgromadzenia Spółki rozpocznie się o godz. 10:00. Treść ogłoszenia wraz z projektami uchwał znajduje się w poniższych załącznikach do raportu. Dokumenty można pobrać również ze strony internetowej Emitenta www.genxone.eu. W związku z zamierzonymi zmianami Statutu Spółki, poniżej przedstawiono treść projektowanych zmian: - wykreśla się § 6a Statutu Spółki o treści: „§ 6a. 1. Kapitał zakładowy Spółki zostaje warunkowo podwyższony o kwotę nie większą niż 130.000 zł poprzez emisję nie więcej niż 130.000 akcji zwykłych na okaziciela serii B1 o wartości nominalnej 1,00 zł (jeden złoty) każda. 2. Celem warunkowego podwyższenia kapitału jest przyznanie prawa do objęcia akcji serii B1 posiadaczom Warrantów Subskrypcyjnych serii A emitowanych przez Spółkę na podstawie uchwały nr 3 Walnego Zgromadzenia z dnia 14.11.2018r. 3. Osobami uprawnionymi do objęcia akcji serii B1 będą posiadacze Warrantów Serii A. 4. Termin wykonania prawa do objęcia akcji serii B1 wynikającego z Warrantów Serii A będzie upływał nie później niż z dniem 30 kwietnia 2022 roku. 5. Akcje serii B1 zostaną opłacone wkładami pieniężnymi.” - dodaje się § 6b Statutu o następującym brzmieniu: „§ 6b. 1. Zarząd Spółki jest upoważniony do dokonania jednego lub kilku podwyższeń kapitału zakładowego Spółki o łączną kwotę nie większą niż 142.000 (sto czterdzieści dwa tysiące) złotych, poprzez emisję nie więcej niż 142.000 (słownie: sto czterdzieści dwa tysiące) akcji zwykłych na okaziciela, o wartości nominalnej 1,00 (jeden) złoty każda akcja ("kapitał docelowy”). 2. Upoważnienie Zarządu do podwyższania kapitału zakładowego oraz do emitowania nowych akcji w ramach kapitału docelowego wygasa z upływem trzech lat od dnia wpisania do Krajowego Rejestru Sądowego zmiany Statutu przewidującej niniejszy kapitał docelowy. 3. Akcje emitowane w ramach kapitału docelowego mogą być obejmowane wyłącznie w zamian za wkłady pieniężne. 4. Cena emisyjna akcji w ramach podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w granicach kapitału docelowego będzie równa wartości nominalnej akcji, tj. 1 zł (słownie: jeden złoty). 5. Uchwały Zarządu Spółki podjęte zgodnie z postanowieniami niniejszego paragrafu zastępują uchwały Walnego Zgromadzenia o podwyższeniu kapitału zakładowego i dla swej ważności wymagają formy aktu notarialnego. 6. Za zgodą Rady Nadzorczej, Zarząd Spółki jest upoważniony do pozbawienia dotychczasowych akcjonariuszy w całości prawa pierwszeństwa objęcia nowych akcji emitowanych w ramach kapitału docelowego (prawo poboru). 7. O ile przepisy Kodeksu spółek handlowych lub postanowienia niniejszego Statutu nie stanowią inaczej, Zarząd jest upoważniony do decydowania o wszystkich sprawach związanych z podwyższeniem kapitału zakładowego w ramach kapitału docelowego. 8. Rada Nadzorcza upoważniona jest do ustalenia jednolitego tekstu Statutu zmienionego uchwałami Zarządu o podwyższeniu kapitału zakładowego w granicach kapitału docelowego.”

Załączniki

Plik Opis

Ogłoszenie o zwołaniu NWZA na 24.03.2022.pdf Ogłoszenie o zwołaniu NWZA 24.03.2022

Projekty uchwał NWZA w 2022.pdf Projekty uchwał NWZA 24.03.2022

Załącznik nr 1 do uchwały NWZA- Opinia Zarządu Spółki.pdf Załącznik nr 1 do uchwały NWZA- opinia Zarządu Spółki

genXone_Kwestionariusz_RN_J. Swadźba.pdf Kwestionariusz kandydata RN Jakub Swadźba

genXone_kwestionariusz_RN_D.Zowczak.pdf Kwestionariusz kandydata RN Dariusz Zowczak

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

GENXONE SPÓŁKA AKCYJNA

(pełna nazwa emitenta)

GENXONE S.A.

(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)

62-002 Złotniki

(kod pocztowy) (miejscowość)

Kobaltowa 6

(ulica) (numer)

[phone]

(telefon) (fax)

(e-mail) (www)

7811918132

(NIP) (REGON)

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis

2022-02-25 Michał Kaszuba Prezes Zarządu Michał Kaszuba