EUROTEL S.A. - w sprawie: NWZA z dnia 30 maja 2007, zmiany w składzie Rady Nadzorczej i w Statucie Spółki EUROTEL S.A. -KOREKTA

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr 28 / 2007 K

Data sporządzenia: 2008-04-04

Skrócona nazwa emitenta

EUROTEL S.A.

Temat

w sprawie: NWZA z dnia 30 maja 2007, zmiany w składzie Rady Nadzorczej i w Statucie Spółki EUROTEL S.A. -KOREKTA

Podstawa prawna

Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Treść raportu:

Zarząd Eurotel S.A. informuje, że w dniu 30 maja 2007 roku, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki powołało Pana Krzysztofa Płachtę na stanowisko Członka Rady Nadzorczej, jednocześnie odwołując z tego stanowiska Pana Iwara Przyklang. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy w dniu 30 maja 2007 roku powzięło uchwałę w sprawie zmiany Statutu Spółki EUROTEL S.A. i w sprawie przyjęcia jednolitego tekstu Statutu Spółki zgodnie z przekazywanymi wcześniej projektami zmian: 1. § 13 ust. 1 Statutu Spółki w brzmieniu: 1. Zarząd Spółki składa się od 3 (słownie: trzech) do 4 (słownie: czterech) osób (członków Zarządu), w tym Prezesa Zarządu i Członków Zarządu otrzymuje następujące brzmienie: 1. Zarząd Spółki składa się od 3 (słownie: trzech) do 4 (słownie: czterech) osób (członków Zarządu), w tym Prezesa Zarządu, Wiceprezesa Zarządu i Członków Zarządu.

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

Eurotel Spółka Akcyjna

(pełna nazwa emitenta)

EUROTEL S.A. Handel (han)

(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)

80-286 Gdańsk

(kod pocztowy) (miejscowość)

Jaśkowa Dolina 57

(ulica) (numer)

058 5203819 - 20 058 5203819 w 40

(telefon) (fax)

[email protected] www.eurotel.pl

(e-mail) (www)

5861584525 191167690

(NIP) (REGON)

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis

2007-04-04 Tomasz Basiński Wiceprezes Zarządu

2007-04-04 Marek Parnowski Członek Zarządu