| Zarząd EUROTEL SA z siedzibą w Gdańsku przy ul. Jaśkowa Dolina 57 zawiadamia, że na dzień 27 lutego 2008 roku zostało zwołane Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki, a wniosek o publikację ogłoszenia o zwołaniu powyższego Zgromadzenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym został złożony w dniu dzisiejszym. Zarząd EUROTEL SA z siedzibą w Gdańsku, zawiadamia wszystkich Akcjonariuszy, że na podstawie art. 399 § 1 i 402 § 1 i 2 Kodeksu spółek handlowych oraz § 25 ust. 3a Statutu Spółki zwołuje na dzień 27 lutego 2008 roku na godzinę 12:00, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki, które odbędzie się w siedzibie Spółki w Gdańsku, ul. Jaśkowa Dolina 57. Warunkiem uczestnictwa Akcjonariusza w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy Spółki, jest złożenie w siedzibie Spółki oryginału imiennego świadectwa depozytowego, z treści którego będzie jednoznacznie wynikać, iż zostało wystawione w celu potwierdzenia uprawnień Akcjonariusza do uczestnictwa w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy. Proponowany porządek obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia: 1. Otwarcie obrad Walnego Zgromadzenia. 2. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia. 3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do powzięcia uchwał. 4. Przyjęcie porządku obrad Walnego Zgromadzenia. 5. Powzięcie uchwał w sprawie: a) zmiany wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości Spółki EUROTEL SA, b) ustalenia wynagrodzenia członków Rady Nadzorczej Spółki, c) zatwierdzenia uchwały Zarządu w sprawie przyjęcia zasad rachunkowości zgodnych z Międzynarodowymi Standardami Rachunkowości. Projekty uchwał na Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy zwołane na dzień 27.02.2008 r. Uchwała nr …/2008 Walnego Zgromadzenia "EUROTEL" spółka akcyjna w Gdańsku w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości Spółki. Działając na podstawie art. 393 pkt 4 k.s.h. oraz na podstawie § 24 lit. m) Statutu Spółki Walne Zgromadzenie EUROTEL S.A. wyraża zgodę na zbycie nieruchomości należącej do Spółki, położonej w Gdańsku-Oruni przy ul. Trakt Św. Wojciecha 143, stanowiącej zabudowaną działkę gruntu nr 106 i 107, o powierzchni 1820 m kw., o łącznej powierzchni biurowej 1019 m2 zapisaną w księdze wieczystej nr KW GD1G/00105257/5 prowadzoną przez Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku za minimalną cenę określoną przez Radę Nadzorczą Spółki, w trybie i na warunkach określonych przez Zarząd Spółki. Uchwała nr …/2008 Walnego Zgromadzenia "EUROTEL" spółka akcyjna w Gdańsku w sprawie ustalenia wynagrodzenia członków Rady Nadzorczej Spółki. Działając na podstawie art. 392 § 1 i 3 k.s.h. oraz na podstawie § 24 lit. m) Statutu Spółki Walne Zgromadzenie EUROTEL S.A. ustala wysokość wynagrodzenia każdego z członków Rady Nadzorczej jako zryczałtowaną kwotę …. ,- zł miesięcznie, poczynając od 1. 01.2008 r. Uchwała nr …/2008 Walnego Zgromadzenia "EUROTEL" spółka akcyjna w Gdańsku w sprawie zatwierdzenia uchwały nr …/2007 z dnia …………. Zarządu Spółki dotyczącej przyjęcia zasad (polityki) rachunkowości począwszy od okresu sprawozdawczego 1.01.2008 do 31.12.2008 r. oraz sporządzania sprawozdania finansowego Spółki poczynając od okresu sprawozdawczego od 1.01.2008 r. do 31.12.2008 r. zgodnie z Międzynarodowymi Standardami Rachunkowości. Działając na podstawie art. 45 ust. 1c w zw. z art. 3 ust. 1 pkt 7 oraz art. 10 ust. 1 i 2 ustawy o rachunkowości, oraz na podstawie art. 17 ust. 2 k.s.h. Walne Zgromadzenie EUROTEL S.A. przyjmuje zasady rachunkowości określone szczegółowo w dokumentacji stanowiącej załącznik do uchwały nr 1/12/2007 z dnia 29 grudnia 2007 roku Zarządu Spółki począwszy od okresu sprawozdawczego od 1.01.2008 r. do 31.12.2008 r. oraz wprowadza do sporządzania sprawozdania finansowego Spółki poczynając od okresu sprawozdawczego od 1.01.2008 do 31.12.2008 r. zasadę stosowania Międzynarodowych Standardów Rachunkowości. 6. Wolne wnioski. 7. Zamknięcie Zgromadzenia. Jednocześnie Zarząd Spółki informuje, że zgodnie z treścią przepisu art. 9 ust. 3 ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o obrocie instrumentami finansowymi (Dz. U. nr 183, poz. 1538 ze zm.) warunkiem uczestnictwa Akcjonariusza w zwołanym Walnym Zgromadzeniu jest złożenie w siedzibie Spółki w Gdańsku (80-286), ul. Jaśkowa Dolina 57, sekretariat oryginału imiennego świadectwa depozytowego wystawionego przez podmiot prowadzący rachunek papierów wartościowych Akcjonariusza, potwierdzający legitymację uprawnień wynikających z akcji - najpó¼niej na tydzień przed odbyciem zwołanego Walnego Zgromadzenia, tj. do dnia 20 lutego 2008 roku, do godz. 15.30. Imienne świadectwa depozytowe podlegające złożeniu w Spółce przed Walnym Zgromadzeniem powinny podawać między innymi liczbę posiadanych akcji oraz dane Akcjonariusza jak również zawierać w swej treści klauzulę wskazującą, że zostały wydane w celu uczestniczenia w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu zwołanym na dzień 27 lutego 2008 roku, jak również, że z chwilą wydania świadectw depozytowych wymienione w świadectwie papiery wartościowe pozostaną zablokowane i nie będą mogły być przedmiotem obrotu przed zakończeniem obrad tego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki EUROTEL SA. Akcjonariusze mogą brać udział w Zgromadzeniu osobiście lub przez przedstawicieli działających na podstawie pisemnego pełnomocnictwa. Pełnomocnictwo powinno być udzielone na piśmie pod rygorem nieważności. Przedstawiciele osób prawnych winni legitymować się aktualnym wypisem z właściwego rejestru, a także dodatkowo pisemnym pełnomocnictwem, o ile nie są ujawnieni w rejestrze jako osoby uprawnione do ich reprezentowania. Lista Akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa na Walnym Zgromadzeniu wyłożona będzie do wglądu w siedzibie Spółki przez trzy dni powszednie przed terminem Walnego Zgromadzenia. W celu zapewnienia sprawnego przebiegu obrad Zarząd Spółki prosi uczestników o przybycie na około 15 minut przed planowanym terminem ich rozpoczęcia. Osoby uprawnione do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy, w tym przedstawiciele i pełnomocnicy otrzymują karty do głosowania po okazaniu dowodu tożsamości i podpisaniu listy obecności. | |
