| Zarząd BEST S.A. podaje do publicznej wiadomości projekty uchwał na Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy, które odbędzie się w dniu 12 czerwca 2006 roku o godzinie 11.00 w siedzibie Spółki w Gdyni przy ul. Morskiej 59. Uchwała nr 1 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy BEST S.A. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki i sprawozdań organów Spółki za 2005 r. Na podstawie art. 395 § 2 pkt 1 ksh oraz § 14 ust. 1 pkt 1 Statutu BEST S.A., po zapoznaniu się z przedstawionym przez Zarząd sprawozdaniem z działalności Spółki oraz sprawozdaniem finansowym wraz z opinią sporządzoną przez biegłego rewidenta i wynikami oceny tych sprawozdań przez Radę Nadzorczą przeprowadzonymi stosownie do art. 382 § 3 ksh, a także po zapoznaniu się ze sprawozdaniem Rady Nadzorczej uchwala się co następuje: § 1 Zatwierdza się zweryfikowane przez biegłego rewidenta sprawozdanie finansowe Spółki za 2005 r. zawierające: a) wprowadzenie do sprawozdania finansowego, b) bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2005 r., który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 12.747.095,07 (słownie: dwanaście milionów siedemset czterdzieści siedem tysięcy dziewięćdziesiąt pięć i 07/100 ) złotych; c) rachunek zysków i strat za rok obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia 2005 r. wykazujący zysk netto w kwocie 6.252.765,96 (słownie: sześć milionów dwieście pięćdziesiąt dwa tysiące siedemset sześćdziesiąt pięć i 96/100) złotych; d) zestawienie zmian w kapitale własnym wykazujące stan kapitału własnego na dzień 31.12.2005 r. w kwocie 11.236.473,74 (słownie: jedenaście milionów dwieście trzydzieści sześć tysięcy czterysta siedemdziesiąt trzy i 74/100) złotych; e) rachunek przepływów pieniężnych za okres obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia 2005 r. wykazujący zwiększenie stanu środków pieniężnych netto o kwotę 772.633,11 (słownie: siedemset siedemdziesiąt dwa tysiące sześćset trzydzieści trzy i 11/100) złotych; f) dodatkowe informacje i objaśnienia oraz zatwierdza się Sprawozdanie Zarządu z działalności BEST S.A. i Sprawozdanie Rady Nadzorczej BEST S.A. z działalności w 2005 r. § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Uchwała nr 2 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy BEST S.A. w sprawie sposobu podziału zysku Na podstawie art. 395 § 2 pkt 2 ksh oraz § 14 ust. 1 pkt 2 Statutu BEST S.A., uchwala się co następuje: § 1 Postanawia się zysk za 2005 r. w wysokości 6.252.765,96 (słownie: sześć milionów dwieście pięćdziesiąt dwa tysiące siedemset sześćdziesiąt pięć i 96/100) złotych przeznaczyć na pokrycie straty z lat ubiegłych. § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Uchwała nr 3 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy BEST S.A. w sprawie udzielenia Członkowi Zarządu Spółki absolutorium Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 ksh i § 14 ust. 1 pkt 3 Statutu BEST S.A., uchwala się co następuje: § 1 Udziela się Panu Krzysztofowi Borusowskiemu – Prezesowi Zarządu BEST S.A. absolutorium z wykonywania przez niego obowiązków w okresie od 01.01.2005 r. do 31.12.2005 r. § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Uchwała nr 4 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy BEST S.A. w sprawie udzielenia Członkowi Zarządu Spółki absolutorium Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 ksh i § 14 ust. 1 pkt 3 Statutu BEST S.A., uchwala się co następuje: § 1 Udziela się Panu Markowi Kucnerowi – Członkowi Zarządu BEST S.A. absolutorium z wykonywania przez niego obowiązków w okresie od 01.01.2005 r. do 31.12.2005 r. § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Uchwała nr 5 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy BEST S.A. w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 ksh i § 14 ust. 1 pkt 3 Statutu BEST S.A., uchwala się co następuje: § 1 Udziela się Panu Bernd Holzapfel – Przewodniczącemu Rady Nadzorczej absolutorium z wykonywania przez niego obowiązków w okresie od 01.01.2005 r. do 31.12.2005 r. § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Uchwała nr 6 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy BEST S.A. w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 ksh i § 14 ust. 1 pkt 3 Statutu BEST S.A., uchwala się co następuje: § 1 Udziela się Panu Prof. Janowi Winieckiemu – Wiceprzewodniczącemu Rady Nadzorczej absolutorium z wykonywania przez niego obowiązków w okresie od 01.01.2005 r. do 31.12.2005 r. § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Uchwała nr 7 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy BEST S.A. w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 ksh i § 14 ust. 1 pkt 3 Statutu BEST S.A., uchwala się co następuje: § 1 Udziela się Panu Prof. Leszkowi Pawłowiczowi – członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonywania przez niego obowiązków w okresie od 01.01.2005 r. do 31.12.2005 r. § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Uchwała nr 8 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy BEST S.A. w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 ksh i § 14 ust. 1 pkt 3 Statutu BEST S.A., uchwala się co następuje: § 1 Udziela się Panu Bartoszowi Krużewskiemu – Członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonywania przez niego obowiązków w okresie od 01.01.2005 r. do 31.12.2005 r. § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Uchwała nr 9 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy BEST S.A. w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 ksh i § 14 ust. 1 pkt 3 Statutu BEST S.A., uchwala się co następuje: § 1 Udziela się Pani Katarzynie Borusowskiej – Członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonywania przez nią obowiązków w okresie od 01.01.2005 r. do 31.12.2005 r. § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Uchwała nr 10 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia BEST S.A. w sprawie dalszego istnienia Spółki Mając na uwadze fakt, iż strata z lat ubiegłych wykazana w bilansie Spółki na dzień 31.12.2005 r. wynosi – 20.016.292,22 (minus dwadzieścia milionów szesnaście tysięcy dwieście dziewięćdziesiąt dwa i 22/100) i przewyższa sumę kapitałów zapasowego i rezerwowych oraz jedną trzecią kapitału zakładowego Spółki, stosownie do treści art. 397 ksh, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy podjęło uchwałę o następującej treści: § 1 Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy postanawia o dalszym istnieniu Spółki. § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Uchwała nr 11 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy BEST S.A. w sprawie zmiany w Statucie Spółki i przyjęcia tekstu jednolitego Statutu § 1 Na podstawie art. 430 § 1 ksh oraz § 14 ust. 2 pkt 2 Statutu BEST S.A., postanawia się dokonać następującej zmiany w Statucie Spółki: W § 11 dodaje się ust. 3 w następującym brzmieniu: "Zdjęcie z porządku obrad bąd¼ zaniechanie rozpatrywania sprawy umieszczonej w porządku obrad na wniosek Akcjonariuszy wymaga podjęcia uchwały Walnego Zgromadzenia, większością ¾ głosów, po uprzednio wyrażonej zgodzie przez wszystkich obecnych Akcjonariuszy, którzy zgłosili taki wniosek". § 2 W związku z uchwaleniem zmiany § 11 Statutu, ustala się jednolity tekst Statutu Spółki w brzmieniu stanowiącym załącznik do niniejszego protokołu. § 3 Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem zarejestrowania powyższej zmiany przez Sąd w Krajowym Rejestrze Sądowym. ------------------------- Podstawa prawna: § 39 ust. 1 pkt 3 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 pa¼dziernika 2005 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych (Dz. U. 2005 Nr 209 Poz. 1744). | |
