| W związku z rezygnacją Pani Hanny Gronkiewicz-Waltz z ubiegania się o funkcję Członka Rady Nadzorczej oraz zgłoszeniem nowej kandydatury przez Akcjonariuszy, Zarząd Eurocash S.A. przedstawia nową treść uchwał nr 16 i 17, które zostaną przedstawione Akcjonariuszom na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu zwołanym na dzień 11 kwietnia 2004 r. (por. raport bieżący 29/2005): Uchwała nr 16 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Eurocash S.A. z dnia 11 kwietnia 2005 roku w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej Na podstawie art. 385 § 1 i 2 KSH oraz postanowień § 13 ust. 3 Statutu Eurocash S.A. (dalej "Spółka"), Zwyczajne Walne Zgromadzenie niniejszym dokonuje następujących zmian w składzie Rady Nadzorczej: 1. przyjmuje rezygnację z funkcji członków Rady Nadzorczej złożone przez Pana Ronaldo Coelho de Magalhães i Pana António José Santos Silva Casanova; oraz 2. powołuje Pana Ryszarda Wojnowskiego i Pana Janusza Lisowskiego na członków Rady Nadzorczej. Uchwała nr 17 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Eurocash S.A. z dnia 11 kwietnia 2005 roku w sprawie wynagrodzenia dla członków Rady Nadzorczej Na podstawie art. 392 § 1 KSH oraz postanowień § 14 ust. 6 Statutu Eurocash S.A. (dalej "Spółka"), Zwyczajne Walne Zgromadzenie niniejszym ustala, że: 1. ze skutkiem od czwartego kwartału roku 2004 każdy członek Rady Nadzorczej jest uprawniony do rocznego wynagrodzenia z tytułu wykonywania swoich obowiązków w wysokości 30.000 (trzydzieści tysięcy) Euro albo równowartości tej kwoty w złotych polskich obliczanej według średniego kursu ogłaszanego przez Narodowy Bank Polski na dzień wypłaty, płatnego w czterech ratach w ostatnim dniu roboczym każdego kwartału. 2. w odniesieniu do wynagrodzenia członków Rady Nadzorczej za lata 2004 i 2005 obowiązywać będą następujące zasady: (i) Pan Ronaldo Coelho de Magalhães i Pan António José Santos Silva Casanova otrzymają wynagrodzenie za czwarty kwartał roku 2004 i pierwszy kwartał roku 2005 w łącznej wysokości 15.000 (piętnaście tysięcy) Euro, płatne w dniu 29 kwietnia 2005 roku; (ii) Pan Ryszard Wojnowski i Pan Janusz Lisowski będą otrzymywać wynagrodzenie począwszy od drugiego kwartału roku 2005; (iii) pozostali członkowie Rady Nadzorczej otrzymują wynagrodzenie począwszy od ostatniego kwartału roku 2004, przy czym wynagrodzenie ostatni kwartał roku 2004 i pierwszy kwartał roku 2005 w łącznej wysokości 15.000 (piętnaście tysięcy) Euro zostanie im wypłacone w dniu 29 kwietnia 2005 roku. Poniżej Zarząd Spółki przedstawia krótki życiorys nowego kandydata na Członka Rady Nadzorczej zgłoszonego przez Akcjonariuszy. Pan Janusz Lisowski ukończył Szkołę Główną Planowania i Statystyki w roku 1971. W latach 1970-1976 zatrudniony w Głównym Urzędzie Statystycznym, ostatnio na stanowisku radcy. W okresie 1976-1985 pełnił funkcję kierownika działów planowania i analiz ekonomicznych w "Geoprojekt". Następnie w okresie 1985-1992 pracował m.in. w Biurze Projektów i Realizacji Inwestycji "Promlecz", Spółdzielni Budowlano-Mieszkaniowej "Podleśna", Przedsiębiorstwach Innowacyjno-Wdrożeniowych "Medicat" oraz "Vitron". W latach 1992-1994 pełnił funkcję wicedyrektora w Ministerstwie Przekształceń Własnościowych, Departament Nadzoru Właścicielskiego. Od 1994 r. do 1996 r. był dyrektorem ds. rozwoju strategicznego w "Hortex". W latach 1996-2001 zatrudniony na stanowisku prezesa zarządu "Metalexport-Odlewnia Koluszki", jednocześnie w latach 1996-2002 pełnomocnik zarządu d/s prywatyzacji w "Metalexport". W roku 2003 był prezesem zarządu Fundacji Rozwoju Rachunkowości w Polsce, w latach 2003-2004 pełnił funkcję wiceprezesa zarządu "Ratusz Wilanów". Obecnie jest dyrektorem ds. szkoleń w Polskim Instytucie Szkoleń. Pan Janusz Lisowski nie prowadzi działalności konkurencyjnej wobec Emitenta i nie jest wpisany do Rejestru Dłużników Niewypłacalnych, prowadzonego na podstawie ustawy o KRS. | |
