| Bank Handlowy w Warszawie SA informuje, iż Zarząd Banku zwołał na dzień 21 czerwca 2005 r. godz. 11.oo Zwyczajne Walne Zgromadzenie Banku Handlowego w Warszawie SA, które odbędzie się w Warszawie ul.Traugutta 7/9. z następującym porządkiem obrad: 1. Otwarcie Walnego Zgromadzenia. 2. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia. 3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania ważnych uchwał. 4. Przyjęcie porządku obrad. 5. Wybór Komisji Skrutacyjnej. 6. Podjęcie Uchwał w sprawach: 1) rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Banku Handlowego w Warszawie SA w 2004 r. oraz sprawozdania finansowego Banku Handlowego w Warszawie SA za 2004 r., 2) rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej Banku Handlowego w Warszawie SA z działalności za okres od dnia odbycia Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Banku w 2004 r. do dnia odbycia Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Banku w 2005 r., 3) udzielenia członkom Zarządu Banku absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w 2004 r., 4) udzielenia członkom Rady Nadzorczej Banku absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w 2004 r., 5) podziału zysku netto za 2004 r. i wypłaty dywidendy oraz określenia dnia dywidendy i określenia terminu wypłaty dywidendy, 6) rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania z działalności Grupy Kapitałowej Banku Handlowego w Warszawie SA w 2004 r. oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Banku Handlowego w Warszawie SA za 2004 r, 7) odniesienia na kapitał rezerwowy różnicy w kwocie 35.136.029,29 zł wynikającej ze zmiany stosownych przez Bank zasad rachunkowości, wprowadzonych w 2004 roku. 8) przestrzegania przez Bank Handlowy w Warszawie SA zasad ładu korporacyjnego. 9) zmian Regulaminu Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Banku Handlowego w Warszawie SA 10) zasad wynagradzania członków Rady Nadzorczej Banku 7. Zakończenie Walnego Zgromadzenia. Świadectwa depozytowe można składać w Punkcie Rejestracji Akcjonariuszy w Banku Handlowym w Warszawie SA, Warszawa ul.Senatorska 16 , parter, (wejście główne) w dniach od dnia 7 czerwca 2005 r. do dnia 13 czerwca 2005 r. w godzinach 10.00 -14.00. | |
