| Zarząd Torfarm S.A. przekazuje poniżej treść uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy TORFARM S.A. w Toruniu w dniu 18 maja 2005 roku wraz z tekstem jednolitym statutu (w załączeniu) : UCHWAŁA NR 1 "W oparciu o art. 382 §3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 27 ust. 2 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy TORFARM S.A. w Toruniu zatwierdza sprawozdanie Rady Nadzorczej z działalności Spółki TORFARM S.A. za okres od dnia 1 stycznia 2004 roku do dnia 31 grudnia 2004 roku." UCHWAŁA NR 2 "W oparciu o art. 393 pkt 1 i 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych, art. 53 ust. 1 ustawy o rachunkowości z 29 września 1994 r. oraz § 21 ust 1 Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy TORFARM SA w Toruniu zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki za okres od dnia 1 stycznia 2004 r. do dnia 31 grudnia 2004 r. oraz sprawozdanie finansowe Spółki obejmujące: 1) bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2004 r., który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 318.779.724,32-zł (trzysta osiemnaście milionów siedemset siedemdziesiąt dziewięć tysięcy siedemset dwadzieścia cztery złote 32/100), 2) rachunek zysków i strat za okres od dnia 1 stycznia 2004 roku do dnia 31 grudnia 2004 roku, wykazujący zysk netto w wysokości 9.162.654,34-zł (dziewięć milionów sto sześćdziesiąt dwa tysiące sześćset pięćdziesiąt cztery złote 34/100), 3) rachunek przepływu środków pieniężnych, wykazujący zmniejszenie stanu środków pieniężnych netto w ciągu roku obrotowego 2004 o kwotę 733.663,88-zł (siedemset trzydzieści trzy tysiące sześćset sześćdziesiąt trzy złote 88/100), 4) zestawienie zmian w kapitale własnym, wykazujące wzrost kapitału własnego w okresie od 1 stycznia 2004 roku do 31 grudnia 2004 roku o kwotę 40.221.410,06-zł (czterdzieści milionów dwieście dwadzieścia jeden tysięcy czterysta dziesięć złotych 06/100), 5) informację dodatkową za okres od 1 stycznia 2004 roku do 31 grudnia 2004 roku." UCHWAŁA NR 3 "W oparciu o art. 395 § 2 kodeksu spółek handlowych oraz § 21 ust 1 pkt 2 Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy TORFARM S.A. w Toruniu na podstawie wniosku Zarządu oraz uchwały Rady Nadzorczej Spółki z dnia 13 maja 2005 roku, zysk netto Spółki wynoszący 9.162.654,34-zł (dziewięć milionów sto sześćdziesiąt dwa tysiące sześćset pięćdziesiąt cztery złote 34/100), wypracowany w roku obrotowym 2004 postanawia podzielić w ten sposób, że kwotę 2.702.000,00-zł (dwa miliony siedemset dwa tysiące złotych 00/100) przeznaczyć na wypłatę dywidendy akcjonariuszom Spółki w wysokości 1,00-zł (jeden złoty 00/100) na każdą akcję, natomiast pozostałą kwotę w wysokości 6.460.654,34-zł (sześć milionów czterysta sześćdziesiąt tysięcy sześćset pięćdziesiąt cztery złote 34/100) przeznaczyć na zwiększenie kapitału zapasowego Spółki." UCHWAŁA NR 4 "Na podstawie art. 348 § 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 38 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy TORFARM S.A. w Toruniu ustala, że uprawnionymi do otrzymania dywidendy za rok obrotowy 2004 są Akcjonariusze, którym przysługiwały akcje Spółki w dniu 3 trzeciego) czerwca 2005 (dwa tysiące piątego) roku - dzień dywidendy. Dywidenda wypłacona zostania Akcjonariuszom do dnia 17 (siedemnastego) czerwca 2005 (dwa tysiące piątego) roku - termin wypłaty dywidendy." UCHWAŁA NR 5 "W oparciu o art. 393 pkt 1 i 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 21 ust. 1 pkt 3 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy TORFARM S.A. w Toruniu postanawia udzielić absolutorium Maciejowi Wiśniewskiemu z tytułu wykonywania przez niego obowiązków Przewodniczącego Rady Nadzorczej w okresie od 1 stycznia 2004 roku do 24 marca 2004 roku oraz obowiązków Członka Rady Nadzorczej w okresie od 24 marca 2004 roku do 31 grudnia 2004 roku." UCHWAŁA NR 6 "W oparciu o art. 393 pkt 1 i 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 21 ust. 1 pkt 3 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy TORFARM S.A. w Toruniu postanawia udzielić absolutorium Wiesławie Herbie z tytułu wykonywania przez nią obowiązków Przewodniczącej Rady Nadzorczej w okresie od 24 marca 2004 roku do 31 grudnia 2004 roku." UCHWAŁA NR 7 "W oparciu o art. 393 pkt 1 i 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 21 ust. 1 pkt 3 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy TORFARM S.A. w Toruniu postanawia udzielić absolutorium Krzysztofowi Człapowskiemu z tytułu wykonywania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej w okresie od 1 stycznia 2004 roku do 31 grudnia 2004 roku." UCHWAŁA NR 8 "W oparciu o art. 393 pkt 1 i 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 21 ust. 1 pkt 3 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy TORFARM S.A. w Toruniu postanawia udzielić absolutorium Leszkowi Dziawgo z tytułu wykonywania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej w okresie od 1 stycznia 2004 roku do 31 grudnia 2004 roku." UCHWAŁA NR 9 "W oparciu o art. 393 pkt 1 i 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 21 ust. 1 pkt 3 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy TORFARM S.A. w Toruniu postanawia udzielić absolutorium Piotrowi Borowskiemu z tytułu wykonywania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej w okresie od 1 stycznia 2004roku do 31 grudnia 2004roku." UCHWAŁA NR 10 "W oparciu o art. 393 pkt 1 i 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 21 ust. 1 pkt 3 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy TORFARM S.A. w Toruniu postanawia udzielić absolutorium Grzegorzowi Herba z tytułu wykonywania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej w okresie od 1 stycznia 2004 roku do 24 marca 2004 roku." UCHWAŁA NR 11 "W oparciu o art. 413 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy TORFARM S.A. w Toruniu postanawia odstąpić od głosowania nad udzieleniem absolutorium Kazimierzowi Herba z tytułu wykonywania przez niego obowiązków Prezesa Zarządu Spółki w okresie od 1 stycznia 2004 roku do 24 marca 2004 roku." UCHWAŁA NR 12 "W oparciu o art. 393 pkt 1 i 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 21 ust. 1 pkt 3 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy TORFARM S.A. w Toruniu postanawia udzielić absolutorium Krzysztofowi Baczale z tytułu pełnionego przez niego obowiązku Wiceprezesa Zarządu Spółki w okresie od 1 stycznia 2004 roku do 31 grudnia 2004 roku." UCHWAŁA NR 13 "Na podstawie art. 385 § 1 kodeksu spółek handlowych oraz § 22 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy TORFARM S.A. w Toruniu postanawia przedłużyć kadencję Wiesławie Herba – Członkowi Rady Nadzorczej o następne 3 lata." UCHWAŁA NR 14 "Na podstawie art. 385 § 1 kodeksu spółek handlowych oraz § 22 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy TORFARM S.A. w Toruniu postanawia przedłużyć kadencję Maciejowi Wiśniewskiemu – Członkowi Rady Nadzorczej o następne 3 lata." UCHWAŁA NR 15 "Na podstawie art. 385 § 1 kodeksu spółek handlowych oraz § 22 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy TORFARM S.A. w Toruniu postanawia przedłużyć kadencję Krzysztofowi Człapowskiemu – Członkowi Rady Nadzorczej o następne 3 lata. " UCHWAŁA NR 16 "Na podstawie art. 385 § 1 kodeksu spółek handlowych oraz § 22 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy TORFARM S.A. w Toruniu postanawia przedłużyć kadencję Leszkowi Dziawgo – Członkowi Rady Nadzorczej o następne 3 lata." UCHWAŁA NR 17 "Na podstawie art. 385 § 1 kodeksu spółek handlowych oraz § 22 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy TORFARM S.A. w Toruniu postanawia przedłużyć kadencję Piotrowi Borowskiemu – Członkowi Rady Nadzorczej o następne 3 lata." UCHWAŁA NR 18 "Na podstawie § 5 Regulaminu Rady Nadzorczej Spółki TORFARM S.A. w Toruniu, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy TORFARM S.A. w Toruniu postanawia zmienić swoją uchwałę nr 15/2004 z dnia 25 marca 2004 roku w przedmiocie uchwalenia zasad i wysokości wynagradzania członków Rady Nadzorczej, poprzez uchylenie § 1 punkt 2 wskazanej uchwały, wskutek czego uchwała ta otrzymuje brzmienie: "§ 1 Za udział w posiedzeniach Rady jej Członkowie otrzymują następujące wynagrodzenie: 1) Przewodniczący Rady Nadzorczej- miesięczne w wysokości 10.000,00 zł (dziesięć tysięcy złotych 00/100) - brutto; 2) Członkowie Rady Nadzorczej- każdorazowo za udział w posiedzeniach Rady Nadzorczej - w wysokości 2.000,00 zł (dwa tysiące złotych 00/100) - brutto. § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia." UCHWAŁA NR 19 "Na podstawie art. 430 § 1 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy TORFARM S.A. w Toruniu uchwala co następuje: Dokonuje się następujących zmian Statutu Spółki: 1) do § 5 Statutu dodaje się kolejne pozycje przedmiotu działalności Spółki: - sprzedaż hurtowa odzieży i obuwia- PKD 51.42.Z, - sprzedaż detaliczna odzieży- PKD 52.42.Z, - transport drogowy towarów pojazdami specjalizowanymi- PKD 60.24.A. - gospodarowanie odpadami - PKD 90.02.Z". 2) w § 5 Statutu wykreśla się pozycję przedmiotu działalności Spółki opisaną "unieszkodliwianie odpadów - PKD 90.00.B". 3) Dodanie do § 27 pkt 2 Statutu Spółki po podpunkcie 7), kolejnego podpunktu 8) o brzmieniu następującym: "8) wyrażanie zgody na nabycie i zbycie nieruchomości, użytkowania wieczystego lub udziału w nieruchomości." 4) Wykreślenie w § 33 Statutu Spółki całego punktu 5." UCHWAŁA NR 20 "Na podstawie art. 430 § 1 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy TORFARM S.A. w Toruniu uchwala tekst jednolity Statutu Spółki stanowiący załącznik nr 1 do tego aktu." | |
