| KOMISJA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH I GIEŁD | ||||||||||||
| Raport bieżący nr | 19 | / | 2005 | |||||||||
| Data sporządzenia: | 2005-06-02 | |||||||||||
| Skrócona nazwa emitenta | ||||||||||||
| FASING | ||||||||||||
| Temat | ||||||||||||
| ZWZA Spółki. | ||||||||||||
| Podstawa prawna | ||||||||||||
| § 45 ust. 1. pkt 1 RO - WZA porządek obrad | ||||||||||||
| Treść raportu: | ||||||||||||
| Zarząd Spółki Fabryki Sprzętu i Narzędzi Górniczych Grupa Kapitałowa FASING SA z siedzibą w Katowicach informuje o zwołaniu na dzień 29 czerwca 2005 roku na godzinę 10:30 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki Fabryki Sprzętu i Narzędzi Górniczych Grupa Kapitałowa FASING SA. ZWZA odbędzie się w siedzibie Spółki w Katowicach przy ulicy Modelarskiej 11 z następującym porządkiem obrad: 1.Otwarcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy 2.Wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia 3.Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał. 4.Przyjęcie porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy 5.Wybór komisji skrutacyjnej 6.Rozpatrzenie sprawozdania finansowego za rok 2004. 7.Rozpatrzenie sprawozdania Rady Nadzorczej z wyników oceny sprawozdania Zarządu i sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2004 8.Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok 2004 9.Rozpatrzenie wniosku Zarządu dotyczącego podziału zysku za rok 2004 10.Wybór członków Rady Nadzorczej na następną kadencję 11.Rozpatrzenie wniosku Rady Nadzorczej o przyjęcie stosowania w Grupie Kapitałowej FASING S.A. "Dobrych praktyk w spółkach publicznych 2005" stanowiących zasady ładu korporacyjnego. 12.Podjęcie uchwał w sprawach: -przyjęcia sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki -zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok 2004 -zatwierdzenie sprawozdania finansowego za rok 2004 -podziału zysku za rok 2004 -udzielenia Członkom Zarządu Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w roku 2004 -udzielenia Członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków w roku 2004 -powołania członków Rady Nadzorczej na następną kadencję -przyjęcia stosowania w Grupie Kapitałowej FASING S.A. "Dobrych praktyk w spółkach publicznych 2005" stanowiących zasady ładu korporacyjnego -sporządzania skonsolidowanego sprawozdania finansowego zgodnie z MSR 13. Zamknięcie obrad. Warunki udziału akcjonariuszy w Walnym Zgromadzeniu oraz wglądu w listę uprawnionych określają art. 406 § 1 i 2 art. 407 § 1 oraz art. 412 Kodeksu Spółek Handlowych. Imienne świadectwa depozytowe należy składać w siedzibie Spółki w Katowicach przy ulicy Modelarskiej 11, pokój 40, do dnia 21.06.2005r. do godziny 15:00. | ||||||||||||
| MESSAGE (ENGLISH VERSION) | |||
| FABRYKI SPRZĘTU I NARZĘDZI GÓRNICZYCH GRUPA KAPITAŁOWA FASING SA | ||||||||||||||||
| (pełna nazwa emitenta) | ||||||||||||||||
| FASING | ||||||||||||||||
| (skrócona nazwa emitenta) | (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie) | |||||||||||||||
| 40-142 | Katowice | |||||||||||||||
| (kod pocztowy) | (miejscowość) | |||||||||||||||
| Modelarska | ||||||||||||||||
| (ulica) | (numer) | |||||||||||||||
| (032) 735 00 00 | 032 258-22-66 | |||||||||||||||
| (telefon) | (fax) | |||||||||||||||
| [email protected] | www.fasing.pl | |||||||||||||||
| (e-mail) | (www) | |||||||||||||||
| 634-025-76-23 | 271569537 | |||||||||||||||
| (NIP) | (REGON) | |||||||||||||||
| PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ | |||||
| Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | ||
| 2005-06-02 | Zdzisław Małecki | Wiceprezes Zarządu | |||
| 2005-06-02 | Mariusz Fiałek | Wiceprezes Zarządu | |||
