| Zarząd Zakładów Tworzyw Sztucznych " Ząbkowice – Erg " S.A. w Dąbrowie Górniczej informuje , że Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki w dniu 28 lutego 2005 r. podjęło następujące uchwały : UCHWAŁA Nr 1 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia ZTS "Ząbkowice-Erg" S.A. w Dąbrowie Górniczej z dnia 28 lutego 2005 r. w s p r a w i e powołania Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia § 1. Na podstawie art. 409 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych oraz art. 28 ust. 1 Statutu Spółki, Walne Zgromadzenie powołuje Panią Anetę Kołosowską na Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia. § 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. § 3. Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym. UCHWAŁA PORZĄDKOWA w s p r a w i e uchylenia tajności glosowania w sprawie wyboru Komisji Skrutacyjnej § 1. Na podstawie artykułu 420 § 3 Kodeksu Spółek Handlowych uchwala się uchylenie tajności głosowania w sprawie wyboru Komisji Skrutacyjnej . § 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. UCHWAŁA Nr 2 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia ZTS "Ząbkowice-Erg" S.A. w Dąbrowie Górniczej z dnia 28 lutego 2005 r. w s p r a w i e powołania Komisji Skrutacyjnej § 1. Powołuje się 3 osobową Komisję Skrutacyjną w składzie następującym : 1. Pani Helena Syguła 2. Pani Anna Żyła 3. Pani Ewa Tatarka § 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. UCHWAŁA Nr 3 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia ZTS "Ząbkowice-Erg" S.A. w Dąbrowie Górniczej z dnia 28 lutego 2005 r. w s p r a w i e przyjęcia porządku obrad § 1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie przyjmuje ustalony przez Zarząd Spółki porządek obrad Walnego Zgromadzenia. § 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. UCHWAŁA Nr 4 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia ZTS "Ząbkowice-Erg" S.A. w Dąbrowie Górniczej z dnia 28 lutego 2005 r. w s p r a w i e zmiany Statutu Spółki w związku z dokonanym podwyższeniem kapitału zakładowego Spółki § 1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala następujące zmiany Statutu Spółki : Dotychczasowa treść artykułu 8 Statutu skreśla się a nowa otrzymuje brzmienie : Artykuł 8 Kapitał zakładowy Spółki wynosi 7 874 000,00 zł (siedem milionów osiemset siedemdziesiąt cztery tysiące złotych) złotych i dzieli się na 1.587.000 ( jeden milion pięćset osiemdziesiąt siedem tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii A o wartości nominalnej 2,00 ( dwa ) złote każda o numerach od nr A 00000001 do nr A 01587000 , 550.000 (pięćset pięćdziesiąt tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii B o wartości nominalnej 2,00 (dwa) złote każda o numerach od nr B 00000001 do nr B 00550000 oraz 1 800 000 (jeden milion osiemset tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii C o wartości nominalnej 2,00 (dwa) złote każda o numerach od nr C 00000001 do nr C 01800000. § 2. Uchwała wchodzi wżycie z mocą obowiązującą z dniem zarejestrowania przez Sąd Rejonowy w Katowicach Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego. UCHWAŁA Nr 5 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia ZTS "Ząbkowice-Erg" S.A. w Dąbrowie Górniczej z dnia 28 lutego 2005 r. w s p r a w i e przyjęcia przedstawionego przez Zarząd Sprawozdania z realizacji postanowień uchwały nr 16 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ZTS "Ząbkowice – Erg " S.A z dnia 23.06.2004 r. W związku z § 4 uchwały nr 16 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 23 czerwca 2004 roku , Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie : §1. Przyjmuje przedstawione przez Zarząd Spółki pisemne Sprawozdanie z realizacji uchwały nr 16 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 23 czerwca 2004 roku dotyczące zbycia nieruchomości Spółki. § 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Zarząd Zakładów Tworzyw Sztucznych " Ząbkowice – Erg " S.A. w Dąbrowie Górniczej informuje , że Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie rozpatrzyło wszystkie punkty zaplanowanego porządku obrad oraz nie zgłoszono do protokołu sprzeciwów. | |
