| Kernel Holding S.A., spółka akcyjna (société anonyme) prawa luksemburskiego, z siedzibą przy Boulevard Grande-Duchesse Charlotte nr 65, L-1331 Luxembourg, wpisana do Rejestru Spółek w Luksemburgu pod numerem B 109 173 ("Spółka") zawiadamia o zwołaniu WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY które odbędzie się w poniedziałek, 7 kwietnia 2008 o godzinie 8:30 w siedzibie Spółki, z następującym porządkiem obrad: 1) Upoważnienie rady dyrektorów (board of directors) Spółki do emisji, jednorazowo bąd¼ kilka razy, do stu milionów (100.000.000) nowych akcji bez oznaczenia wartości nominalnej, i w ten sposób utworzenie kapitału autoryzowanego w wysokości, z wyłączeniem obecnego wyemitowanego kapitału zakładowego, dwóch milionów sześćset czterdzieści tysięcy szcześćset dolarów amerykańskich (USD 2.640.600.-) zgodnie z postanowieniami artykułu 32 ustawy z dnia 10 sierpnia 1915 o spółkach handlowych, z pó¼niejszymi zmianami. Ograniczenie upoważnienia do okresu, który zakończy się natychmiast po zakończeniu jakiejkolwiek oferty publicznej akcji Spółki, a w każdym razie nie pó¼niej niż pięć (5) lat od daty opublikowania upoważnienia w luksemburskim dzienniku urzędowym (Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations). Upoważnienie rady dyrektorów do emitowania takich nowych akcji z wyłączeniem prawa poboru obecnych akcjonariuszy. 2) Zmiana akapitów 6 i 7 artykułu 5 statutu Spółki, w następujący sposób: “Artykuł 5 (szósty akapit) Autoryzowany kapitał zakładowy, z wyłączeniem obecnego wyemitowanego kapitału zakładowego, wynosi dwa miliony sześćset czterdzieści tysięcy sześćset dolarów amerykańskich (USD 2.640.600.-) i jest reprezentowany przez sto milionów (100.000.000) akcji bez oznaczenia wartości nominalnej." (siódmy akapit) W okresie, który zakończy się natychmiast po zakończeniu jakiejkolwiek oferty publicznej akcji Spółki, a w każdym razie nie pó¼niej niż pięć (5) lat od daty opublikowania takiego upoważnienia, rada dyrektorów będzie, i jest niniejszym upoważniona aby, emitować akcje z nadwyżką lub bez nadwyżki w stosunku do wartości nominalnej, oraz do udzielania praw do objęcia akcji." 3) Sprawy różne. Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy jest formalnie zwoływane poprzez publikację ogłoszenia w Luksemburgu, zgodnie z Ustawą o Spółkach z 1915 r. Datą ustalenia prawa akcjonariusza do uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu jest 7 marca 2008. Aby uczestniczyć w Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy akcjonariusz jest zobowiązany: (i) uzyskać oryginał imiennego świadectwa depozytowego wystawionego przez podmiot prowadzący rachunek papierów wartościowych dla akcjonariusza, potwierdzającego posiadanie akcji w Spółce oraz zablokowanie akcji do zakończenia Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy; (ii) złożyć oryginał imiennego świadectwa depozytowego w siedzibie Spółki przy Boulevard Grande-Duchesse Charlotte nr 65, L-1331 Luksemburg, nie pó¼niej niż do dnia 31 marca 2008, do godziny 16:00; (iii) nie odbierać ze Spółki imiennego świadectwa depozytowego przed zakończeniem Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy. Każdy akcjonariusz może uczestniczyć w Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy osobiście albo za pośrednictwem pełnomocnika, obecnego osobiście na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy. Pełnomocnictwo musi być udzielone w formie pisemnej. Podstawa prawna: § 39 ust.1 pkt.1 Rozporządzenia Ministra Finansów z 19 pa¼dziernika 2005 w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych (Dziennik Ustaw No 209, poz. 1744, z pó¼n.zm.) | |
