| Zarząd TORFARM S.A. w Toruniu, działając na podstawie art. 395 i 399 § 1 Ksh oraz § 15 ust. 2 Statutu Spółki, zwołuje na dzień 18 maja 2005r., na godz. 11.00, w siedzibie Spółki przy ul. Szosa Lubicka 26/34 w Toruniu, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy TORFARM S.A. Porządek obrad: 1. Otwarcie obrad Zgromadzenia. 2. Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia. 3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał. 4. Przyjęcie porządku obrad. 5. Wybór Komisji Skrutacyjnej. 6. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności w 2004r. 7. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w 2004r. oraz sprawozdania finansowego Spółki za 2004r. 8. Podjęcie uchwał w sprawach: - podziału zysku wypracowanego w 2004r.; - udzielenia członkom organów Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w 2004r.; - przedłużenia mandatu członków Rady Nadzorczej na okres kolejnej kadencji; - zmiany uchwały o zasadach wynagradzania Przewodniczącej Rady Nadzorczej; - zmiany treści §§ 5, 27 i 33 Statutu Spółki; - przyjęcia tekstu jednolitego Statutu. 9. Zamknięcie obrad. Do udziału w Walnym Zgromadzeniu uprawnieni będą akcjonariusze, którzy przynajmniej na tydzień przed terminem Walnego Zgromadzenia, tj. do 11 maja 2005 r. do godziny 16:00 złożą w siedzibie Spółki w Toruniu przy ul. Szosa Lubicka 26/34 świadectwa depozytowe, potwierdzające blokadę akcji do dnia Walnego Zgromadzenia. Lista akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu zostanie wyłożona w siedzibie Spółki przez trzy dni przed odbyciem Walnego Zgromadzenia. | |
