| Zarząd REDAN SA z siedzibą w Łodzi przedstawia projekt uchwał Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy, które odbędzie się 22 listopada 2006r. o godz. 11.00 w siedzibie Spółki Redan w Łodzi, przy ul. Żniwnej 10/14. Projekt uchwał Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Redan SA z siedzibą w Łodzi, które odbędzie się 22 listopada 2006r. Uchwała nr 1 - projekt Stosownie do przepisu art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz §10 ust. 1 Statutu Spółki, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie powołuje w skład Rady Nadzorczej ................................... . Uchwała nr 2 - - projekt Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Redan S.A. wyjaśnia, iż zgoda na zakup i sprzedaż nieruchomości lub udziału w nieruchomości oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości należy do wyłącznej kompetencji Rady Nadzorczej Spółki Redan S.A. i zgodnie z art. 393 pkt. 4 Kodeksu Spółek Handlowych uchwała Walnego Zgromadzenie Spółki nie jest w tym przedmiocie wymagana. Intencją wspólników i Walnego Zgromadzenia przyjmujących pierwotne brzmienie statutu było pozbawienie Walnego Zgromadzenia kompetencji do wyrażania zgody na zbycie i nabycie nieruchomości przez Spółkę, zgodnie z art. 393 pkt. 4 Kodeksu Spółek Handlowych i przeniesienie tego uprawnienia na Radę Nadzorczą. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Redan S.A. ponadto potwierdza, iż uchwała Rady Nadzorczej nr 13 z dnia 31 maja 2005 r. w przedmiocie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości zlokalizowanej w Łodzi przy ul. Aleksandrowskiej 67/93 objętej księgą wieczystą KW nr 166111, na podstawie której przedmiotowa nieruchomość została zbyta spółce Pello Sp. z o.o., została podjęta zgodnie z przepisami prawa, w szczególności z § 12 ust. 2 pkt. 6 Statutu Redan S.A. i art. 393 pkt. 4 Kodeksu Spółek Handlowych oraz zgodnie z wolą wspólników i Walnego Zgromadzenia. W związku z powyższym uchwała została podjęta w sposób prawidłowy i jest ważna i skuteczna zarówno wobec spółki Redan S.A. jak i osób trzecich. Uchwała nr 3 - - projekt Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy REDAN S.A. postanawia dokonać zmiany Statutu Spółki w sposób następujący: 1. zmiana § 3 ust. 1 Statutu poprzez dodanie do niego następujących punktów: 45.11.Z Rozbiórka i burzenie obiektów budowlanych; roboty ziemne 45.12.Z wykonywanie wykopów i wierceń geologiczno-inżynierskich 45.21.A Wykonywanie robót ogólnobudowlanych związanych ze wznoszeniem budynków 45.21.C Wykonywanie robót ogólnobudowlanych w zakresie przesyłowych obiektów liniowych: rurociągów, linii elektroenergetycznych, elektrotrakcyjnych i telekomunikacyjnych 45.21.D Wykonywanie robót ogólnobudowlanych w zakresie rozdzielczych obiektów liniowych: rurociągów, linii elektroenergetycznych i telekomunikacyjnych 45.21.F Wykonywanie robót ogólnobudowlanych w zakresie obiektów inżynierskich, gdzie indziej niesklasyrikowanych 45.21.6 Wykonywanie robót budowlanych w zakresie montażu i wznoszenia budynków i budowli z elementów prefabrykowanych 45.22.Z Wykonywanie konstrukcji i pokryć dachowych 45.23.A Budowa dróg kołowych i szynowych 45.25.A Stawianie rusztowań 45.25.B Roboty związane z fundamentowaniem 45.25.C Wykonywanie robót budowlanych w zakresie wznoszenia konstrukcji stalowych 45.25.D Wykonywanie robót budowlanych murarskich 45.25.E Wykonywanie specjalistycznych robót budowlanych, gdzie indziej niesklasyfikowanych 45.31.A Wykonywanie instalacji elektrycznych budynków i budowli 45.31.B Wykonywanie instalacji elektrycznych sygnalizacyjnych 45.31.C Instalowanie d¼wigów osobowych i towarowych oraz ruchomych schodów 45.31.D wykonywanie pozostałych instalacji elektrycznych 45.32.Z Wykonywanie robót budowlanych izolacyjnych 45.33.A Wykonywanie instalacji centralnego ogrzewania i wentylacyjnych 45.33.B Wykonywanie instalacji wodno-kanalizacyjnych 45.33.C wykonywanie instalacji gazowych 45.34.Z Wykonywanie pozostałych instalacji budowlanych 45.41.Z Tynkowanie 45.42.Z Zakładanie stolarki budowlanej 45.43.A Posadzkarstwo; tapetowanie i oblicowywanie ścian 45.43.B Sztukatorstwo 45.44.A Malowanie 45.44.B Szklenie 45.45.Z Wykonywanie pozostałych robót budowlanych wykończeniowych 45.50.Z wynajem sprzętu budowlanego i burzącego z obsługą operatorską 70.31.Z Pośrednictwo w obrocie nieruchomościami 70.32.Z Zarządzanie nieruchomościami na zlecenie 71.32.Z Wynajem maszyn i urządzeń budowlanych 71.34.Z Wynajem pozostałych maszyn i urządzeń 72.30.Z Przetwarzanie danych 72.40.Z Działalność związana z bazami danych 72.60.Z Działalność związana z informatyką, pozostała 2.zmiana § 10 ust. 1 Statutu poprzez nadanie mu następującej treści: "Rada Nadzorcza składa się co najmniej z pięciu członków powoływanych przez Walne Zgromadzenie na wspólną trzyletnią kadencję. Liczba członków Rady Nadzorczej ustalana jest uchwałą Walnego Zgromadzenia" 3. zmiana § 12 ust. 2 pkt. 6 Statutu poprzez nadanie mu następującej treści: "Do kompetencji Rady Nadzorczej należy w szczególności: 1.ocena sprawozdań finansowych Spółki, 2.ocena sprawozdania Zarządu Spółki oraz jego wniosków co do podziału zysków i pokrycia strat, a także składanie Walnemu Zgromadzeniu dorocznych sprawozdań z wyników tej oceny, 3.powoływanie i odwoływanie na wniosek Prezesa Zarządu pozostałych Członków Zarządu Spółki, 4.wybór biegłego rewidenta przeprowadzającego badanie sprawozdania finansowego Spółki, 5.ustalanie zasad wynagradzania Członków Zarządu Spółki, 6.wyrażanie zgody na zbycie i na nabycie nieruchomości lub udziału w nieruchomości. Uprawnienie to należy do wyłącznej kompetencji Rady Nadzorczej, co wyłącza w tym zakresie kompetencje Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy opisane w art. 393 pkt. 4 ksh. 7.wyrażanie zgody na zawarcie przez Spółkę lub podmiot od niej zależny znaczącej umowy z podmiotem powiązanym ze Spółką, członkiem Rady Nadzorczej lub Zarządu oraz z podmiotami z nimi powiązanymi, przy czym: a. za umowę znaczącą uznaje się umowę, która spełnia kryteria określone przez Radę Ministrów w rozporządzeniu dotyczącym obowiązków informacyjnych spółek publicznych, a w przypadku zmiany podstawy prawnej – w akcie definiującym to pojęcie. b.w przypadku strony, którą jest spółka powiązana, kryterium znaczącej umowy będzie wartość umowy ustalona przepisami obowiązującymi Spółkę Redan c.w przypadku, gdy jedną ze stron jest członek Rady Nadzorczej lub Zarządu, zgoda Rady nie jest wymagana dla transakcji, w której wartość świadczenia na rzecz jednej ze stron w ciągu kolejnych 12 miesięcy kalendarzowych nie przekracza kwotę 1.000.000 (jeden milion) złotych. 8.zawieszanie, z ważnych powodów, w czynnościach poszczególnych lub wszystkich członków zarządu oraz delegowanie członków Rady Nadzorczej, na okres nie dłuższy niż trzy miesiące, do czasowego wykonywania czynności członków zarządu, którzy zostali odwołani, złożyli rezygnację albo z innych przyczyn nie mogą sprawować swoich czynności, 9.rozpatrywanie wniosków i wyrażanie zgody na tworzenie lub likwidowanie oddziałów przedsiębiorstwa spółki za granicą, 10.wyrażanie zgody na udzielenie przez spółkę prokury, 11.wyrażanie zgody na dokonanie darowizny przez spółkę, o wartości przekraczającej kwotę 100.000 złotych na rzecz jednego podmiotu w okresie jednego roku, 12.rozpatrywanie wniosków i wyrażanie zgody na przystępowanie spółki do wspólnych przedsięwzięć, a w szczególności zawieranie umów spółki i zawiązywanie spółek handlowych oraz na przystępowanie do osobowych spółek prawa handlowego. Uchwała nr 4 - projekt Stosownie do przepisów art. 430 §5 Kodeksu spółek handlowych, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy upoważnia Radę Nadzorczą Spółki do ustalenia tekstu jednolitego Statutu Spółki uwzględniającego zmiany wprowadzone uchwałą nr …… Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy z dnia 22 listopada 2006 roku w sprawie zmiany Statutu Spółki. | |
