| Zarząd Polimex-Mostostal Siedlce S.A. z siedzibą w Warszawie, zarejestrowanej przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XIX Wydział Gospodarczy KRS pod numerem 0000022460 działając na podstawie art. 395 i art. 399 §1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 30 ust. 2 Statutu Spółki zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie na dzień 30 czerwca 2005r. o godz. 1100 w Warszawie, przy ul. Czackiego 15/17. Porządek obrad: 1. Otwarcie Walnego Zgromadzenia oraz wybór Przewodniczącego Zgromadzenia. 2. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał. 3. Wybór Komisji Skrutacyjnej. 4. Przyjęcie porządku obrad. 5. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego Spółki za okres od 01.01.2004 r. do 31.12.2004 r. oraz sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w 2004 r. 6. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Rady Nadzorczej z jej działalności w 2004 r., oceny sprawozdania finansowego Spółki za okres od 01.01.2004 r. do 31.12.2004 r. oraz sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w 2004 r. 7. Rozpatrzenie i zatwierdzenie skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Polimex-Mostostal Siedlce za okres od 1.01.2004r. do 31.12.2004 r. oraz sprawozdania Zarządu Jednostki Dominującej z działalności Grupy w 2004 r. 8. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Rady Nadzorczej z oceny skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Polimex-Mostostal Siedlce S.A. za okres od 1.01.2004r. do 31.12.2004 r. oraz sprawozdania Zarządu Jednostki Dominującej z działalności Grupy w 2004 r. 9. Rozpatrzenie i zatwierdzenie wniosku Zarządu w kwestii podziału zysku netto Spółki za rok 2004. 10. Udzielenie absolutorium członkom Zarządu i Rady Nadzorczej Spółki z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2004. 11. Podjęcie uchwały w sprawie zmian Statutu Spółki. 12. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcie Regulaminu Obrad Walnego Zgromadzenia. 13. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia Regulaminu Rady Nadzorczej. 14. Podjęcie uchwały w sprawie stosowania w Spółce zasad ładu korporacyjnego zawartych w dokumencie "Dobre praktyki w spółkach publicznych w 2005r." 15. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany zasad wynagradzania członków Rady Nadzorczej. 16. Podjęcie uchwały w sprawie "Programu Lojalnościowego". 17. Zamknięcie obrad. Proponowane zmiany Statutu Spółki zgodnie z pkt 11 porządku obrad: Do treści § 7 dodaje się nowy punkt oznaczony "92" w brzmieniu: "uprawa zbóż i pozostałe uprawy rolne, gdzie indziej niesklasyfikowane (PKD 01.11)." Dotychczasowe brzmienie § 32: 1. "W sprawach nie objętych porządkiem obrad Walnego Zgromadzenia uchwały podjąć nie można, chyba że cały kapitał zakładowy jest reprezentowany na Zgromadzeniu, a nikt z obecnych nie wnosi sprzeciwu co do powzięcia uchwały. 2. Uchwały Walnego Zgromadzenia zapadają bezwzględną większością głosów, z wyjątkiem spraw dla których kodeks spółek handlowych stanowi inaczej. 3. Walne Zgromadzenie otwiera Prezes lub Wiceprezes Rady Nadzorczej, po czym Walne Zgromadzenie wybiera przewodniczącego ze swego grona." Proponowane brzmienie § 32 1. "W sprawach nie objętych porządkiem obrad Walnego Zgromadzenia uchwały podjąć nie można, chyba że cały kapitał zakładowy jest reprezentowany na Zgromadzeniu, a nikt z obecnych nie wnosi sprzeciwu co do powzięcia uchwały. 2. Uchwały Walnego Zgromadzenia zapadają bezwzględną większością głosów, z wyjątkiem spraw dla których kodeks spółek handlowych lub postanowienia niniejszego Statutu stanową inaczej. 3. Uchwała o zaniechaniu rozpatrywania sprawy umieszczonej w porządku obrad może zapaść jedynie w przypadku, gdy przemawiają za nią istotne powody. Wniosek w takiej sprawie powinien zostać szczegółowo umotywowany. Zdjęcie z porządku obrad bąd¼ zaniechanie rozpatrywania sprawy umieszczonej w porządku obrad na wniosek akcjonariuszy wymaga podjęcia uchwały Walnego Zgromadzenia, po uprzednio wyrażonej zgodzie przez wszystkich obecnych akcjonariuszy, którzy zgłosili taki wniosek, popartej 75% głosów akcjonariuszy obecnych i uprawnionych do oddawania głosów na Walnym Zgromadzeniu. 4. Walne Zgromadzenie otwiera Przewodniczący lub Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej, po czym Walne Zgromadzenie wybiera przewodniczącego ze swego grona." Dotychczasowe brzmienie § 34: "Rada Nadzorcza składa się przynajmniej z pięciu członków wybieranych przez Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy. Liczebność członków Rady Nadzorczej kolejnych kadencji ustala Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy dokonując wyboru." Proponowane brzmienie § 34 "1. Rada Nadzorcza składa się przynajmniej z pięciu członków wybieranych przez Walne Zgromadzenie. 2. Liczebność członków Rady Nadzorczej kolejnych kadencji ustala Walne Zgromadzenie dokonując wyboru. 3. Co najmniej połowa z ogólnej liczby członków Rady Nadzorczej, musi być osobami niezależnymi, z których każda spełnia następujące przesłanki: 1) nie jest pracownikiem Spółki ani podmiotu dominującego (bezpośrednio lub pośrednio) wobec Spółki lub zależnego od niej, 2) nie jest członkiem władz nadzorczych i zarządzających podmiotu dominującego (bezpośrednio lub pośrednio) wobec Spółki lub zależnego od niej, 3) nie jest akcjonariuszem dysponującym 5% lub więcej głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki lub walnym zgromadzeniu podmiotu dominującego (bezpośrednio lub pośrednio) wobec Spółki lub zależnego od niej, 4) nie jest członkiem władz nadzorczych i zarządzających lub pracownikiem podmiotu dysponującego 5% lub więcej ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki lub walnym zgromadzeniu podmiotu dominującego (bezpośrednio lub pośrednio) wobec Spółki lub zależnego od niej, 5) nie jest wstępnym, zstępnym, małżonkiem, rodzeństwem, rodzicem małżonka albo osobą pozostającą w stosunku przysposobienia wobec którejkolwiek z osób wymienionych w punktach poprzedzających. Zarząd Spółki informuje: do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu mają prawo właściciele akcji imiennych, jeżeli są wpisani do Księgi Akcyjnej na tydzień przed odbyciem Walnego Zgromadzenia. Akcje na okaziciela dają prawo do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu, jeżeli imienne zaświadczenia depozytowe zostaną złożone w Spółce na tydzień przed terminem Walnego Zgromadzenia i nie będą odebrane przed jego ukończeniem. Zamiast imiennych zaświadczeń depozytowych mogą być złożone zaświadczenia Biura Maklerskiego prowadzącego rachunek papierów wartościowych, stwierdzające liczbę akcji oraz zawierające informacje, że akcje zostaną zablokowane na rachunku do czasu ukończenia Walnego Zgromadzenia. Imienne zaświadczenia depozytowe lub zaświadczenia Biura Maklerskiego należy dostarczyć do siedziby Spółki, 00-950 Warszawa, ul. Czackiego 15/17, pokój 105, w godz. od 9.00 do 15.00. | |
