| Zarząd Spółki TORFARM S.A. w Toruniu, zarejestrowanej przez Sąd Rejonowy w Toruniu, VII Wydział Gospodarczy KRS, pod numerem 49872, działając na podstawie art. 399 § 1 ksh oraz § 15 ust. 3 Statutu Spółki, zwołuje na dzień 20 lipca 2006r., na godz. 1100, w siedzibie Spółki przy ul. Szosa Bydgoska 58 w Toruniu, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie TORFARM S.A. Porządek obrad: 1. Otwarcie Walnego Zgromadzenia. 2. Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia. 3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zgromadzenia i zdolności do podejmowania uchwał. 4. Przyjęcie porządku obrad. 5. Wybór Komisji Skrutacyjnej. 6. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu Spółki polegającej na upoważnieniu Zarządu do podwyższenia kapitału zakładowego (kapitał docelowy) oraz przyznaniu kompetencji do pozbawienia dotychczasowych akcjonariuszy prawa poboru. 7. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia tekstu jednolitego Statutu Spółki. 8. Zamknięcie obrad. Proponowane zmiany Statutu Spółki zgodnie z pkt 6 porządku obrad: Po § 6 dodaje się § 6a o następującym brzmieniu : "§ 6a 1. W terminie do dnia 31 grudnia 2007 r. Zarząd upoważniony jest do podwyższenia kapitału zakładowego na zasadach określonych w art. 444 - 454 Kodeksu spółek handlowych w granicach kapitału docelowego w wysokości 2.000.000,00 (słownie: dwa miliony złotych), to jest do kwoty 4.837.000,00 zł (słownie: cztery miliony osiemset trzydzieści siedem tysięcy złotych), poprzez emisję akcji serii H lub akcji oznaczonych jako kolejne serie, o wartości nominalnej 1,00 zł (słownie: jeden złoty) każda. W powyższych granicach Zarząd może wykonać przyznane mu upoważnienia przez dokonanie więcej niż jednego podwyższenia. 2. Zarząd decyduje o wszystkich sprawach związanych z podwyższeniem kapitału zakładowego w ramach kapitału docelowego, w szczególności o trybie emisji, liczbie oferowanych akcji oraz o terminach otwarcia i zamknięcia subskrypcji i określa cenę emisyjną oraz datę, od której akcje uczestniczą w dywidendzie. Zarząd za zgodą Rady Nadzorczej może pozbawić dotychczasowych akcjonariuszy w całości lub w części prawa poboru akcji emitowanych w granicach kapitału docelowego. 3. Podwyższenie kapitału zakładowego na podstawie powyższego upoważnienia nie może nastąpić ze środków własnych Spółki. 4. W ramach upoważnienia Zarząd może wydawać akcje w zamian za wkłady pieniężne i niepieniężne. Zarząd nie może wydawać akcji uprzywilejowanych ani przyznawać akcjonariuszom osobistych uprawnień." Jednocześnie Zarząd Spółki informuje, że do udziału w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu uprawnieni będą akcjonariusze którzy przynajmniej na tydzień przed terminem Walnego Zgromadzenia, tj. do dnia 13 lipca 2006 r. do godz. 16:00, złożą w siedzibie Spółki przy ul. Szosa Bydgoska 58 w Toruniu świadectwa depozytowe, zawierające potwierdzenie blokady akcji do dnia odbycia Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia. Lista akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu zostanie wyłożona w siedzibie Spółki przez trzy dni powszednie przed odbyciem Walnego Zgromadzenia. | |
