| Zarząd BEST S.A. podaje do publiczej wiadomości projekty uchwał na Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akconariuszy, które odbędzie się w dniu 21 czerwca 2005 roku o godzinie 11.00 w Gdyni przy ul. Morskiej 59. Uchwała nr 1 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy BEST S.A. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki i sprawozdań organów Spółki za 2004 r. Na podstawie art. 395 § 2 pkt 1 ksh oraz § 14 ust. 1 pkt 1 Statutu BEST S.A., po zapoznaniu się z przedstawionym przez Zarząd sprawozdaniem z działalności Spółki oraz sprawozdaniem finansowym wraz z opinią sporządzoną przez biegłego rewidenta i wynikami oceny tych sprawozdań przez Radę Nadzorczą przeprowadzonymi stosownie do art. 382 § 3 ksh, a także po zapoznaniu się ze sprawozdaniem Rady Nadzorczej uchwala się co następuje: § 1 Zatwierdza się zweryfikowane przez biegłego rewidenta sprawozdanie finansowe Spółki za 2004 r. zawierające: a) wprowadzenie do sprawozdania finansowego, b) bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2004 r., który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 9.450.221,59 (słownie: dziewięć milionów czterysta pięćdziesiąt tysięcy dwieście dwadzieścia jeden i 59/100) złotych; c) rachunek zysków i strat za rok obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia 2004 r. wykazujący zysk netto w kwocie 4.721.727,99 (słownie: cztery miliony siedemset dwadzieścia jeden tysięcy siedemset dwadzieścia siedem i 99/100) złotych; d) zestawienie zmian w kapitale własnym wykazujące stan kapitału własnego na dzień 31.12.2004 r. w kwocie 4.962.035,88 (słownie: cztery miliony dziewięćset sześćdziesiąt dwa tysiące trzydzieści pięć i 88/100) złotych; e) rachunek przepływów pieniężnych za okres obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia 2004 r. wykazujący zmniejszenie stanu środków pieniężnych netto o kwotę 529.479,21 (słownie: pięćset dwadzieścia dziewięć tysięcy czterysta siedemdziesiąt dziewięć i 21/100) złotych; f) dodatkowe informacje i objaśnienia, oraz zatwierdza się Sprawozdanie Zarządu z działalności BEST S.A. i Sprawozdanie Rady Nadzorczej BEST S.A. z działalności w 2004 r. § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Uchwała nr 2 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy BEST S.A. w sprawie sposobu podziału zysku Na podstawie art. 395 § 2 pkt 2 ksh oraz § 14 ust. 1 pkt 2 Statutu BEST S.A., uchwala się co następuje: § 1 Postanawia się zysk za 2004 r. w wysokości netto 4.721.727,99 (słownie: cztery miliony siedemset dwadzieścia jeden tysięcy siedemset dwadzieścia siedem i 99/100) przeznaczyć na pokrycie straty z lat ubiegłych. § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Uchwała nr 3 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy BEST S.A. w sprawie udzielenia Członkowi Zarządu Spółki absolutorium Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 ksh i § 14 ust. 1 pkt 3 Statutu BEST S.A., uchwala się co następuje: § 1 Udziela się Panu Krzysztofowi Borusowskiemu – Prezesowi Zarządu BEST S.A. absolutorium z wykonywania przez niego obowiązków w okresie od 01.01.2004 r. do 31.12.2004 r. § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Uchwała nr 4 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy BEST S.A. w sprawie udzielenia Członkowi Zarządu Spółki absolutorium Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 ksh i § 14 ust. 1 pkt 3 Statutu BEST S.A., uchwala się co następuje: § 1 Udziela się Panu Markowi Kucnerowi – Członkowi Zarządu BEST S.A. absolutorium z wykonywania przez niego obowiązków w okresie od 01.01.2004 r. do 31.12.2004 r. § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Uchwała nr 5 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy BEST S.A. w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 ksh i § 14 ust. 1 pkt 3 Statutu BEST S.A., uchwala się co następuje: § 1 Udziela się Panu Bernd Holzapfel – Przewodniczącemu Rady Nadzorczej absolutorium z wykonywania przez niego obowiązków w okresie od 01.01.2004 r. do 31.12.2004 r. § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Uchwała nr 6 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy BEST S.A. w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 ksh i § 14 ust. 1 pkt 3 Statutu BEST S.A., uchwala się co następuje: § 1 Udziela się Panu Prof. Janowi Winieckiemu – Wiceprzewodniczącemu Rady Nadzorczej absolutorium z wykonywania przez niego obowiązków w okresie od 30.06.2004 r. do 31.12.2004 r. § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Uchwała nr 7 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy BEST S.A. w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 ksh i § 14 ust. 1 pkt 3 Statutu BEST S.A., uchwala się co następuje: § 1 Udziela się Panu Prof. Leszkowi Pawłowiczowi – członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonywania przez niego obowiązków w okresie od 30.06.2004 r. do 31.12.2004 r. § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Uchwała nr 8 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy BEST S.A. w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 ksh i § 14 ust. 1 pkt 3 Statutu BEST S.A., uchwala się co następuje: § 1 Udziela się Panu Bartoszowi Krużewskiemu – Członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonywania przez niego obowiązków w okresie od 01.01.2004 r. do 31.12.2004 r. § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Uchwała nr 9 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy BEST S.A. w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 ksh i § 14 ust. 1 pkt 3 Statutu BEST S.A., uchwala się co następuje: § 1 Udziela się Pani Katarzynie Borusowskiej – Członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonywania przez nią obowiązków w okresie od 30.06.2004 r. do 31.12.2004 r. § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Uchwała nr 10 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy BEST S.A. w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 ksh i § 14 ust. 1 pkt 3 Statutu BEST S.A., uchwala się co następuje: § 1 Udziela się Pani Małgorzacie Kazubowskiej – Wiceprzewodniczącej Rady Nadzorczej absolutorium z wykonywania przez nią obowiązków w okresie od 01.01.2004 r. do 30.06.2004 r. § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Uchwała nr 11 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy BEST S.A. w sprawie powołania członków Rady Nadzorczej § 1 W związku z wygaśnięciem z dniem 20 czerwca 2005 roku mandatów Pana Bernd Holzapfel – Przewodniczącego Rady Nadzorczej i Pana Bartosza Krużewskiego – Członka Rady Nadzorczej, na podstawie art. 385 § 1 ksh i § 15 ust. 1 Statutu BEST S.A. Zwyczajne Walne Zgromadzenie BEST S.A. postanawia powołać: 1. Pana Bernd Holzapfel 2. Pana Bartosza Krużewskiego w skład Rady Nadzorczej BEST S.A. § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Uchwała nr 12 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia BEST S.A. w sprawie emisji obligacji Na podstawie art. 395 § 5 ksh, art. 9 pkt 3 ustawy o obligacjach oraz § 14 ust. 2 pkt 5 Statutu BEST S.A., postanawia się co następuje: § 1 1. Ustanawia się Program Emisji Obligacji (Program), o limicie do 150.000.000 (sto pięćdziesiąt milionów) złotych i wyraża zgodę na emisję obligacji w ramach tego Programu. 2. Obligacje będą emitowane na podstawie Ustawy o Obligacjach z dnia 29 czerwca 1995 roku (Dz.U. z 2001 roku, Nr 120, poz. 1300 z pó¼n. zm.), w trybie art. 9 pkt 3 tej Ustawy. 3. Celem emisji jest sfinansowanie zakupu certyfikatów inwestycyjnych funduszu sekurytyzacyjnego. 4. Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy niniejszym upoważnia i zobowiązuje Zarząd Spółki do podjęcia wszelkich niezbędnych działań w celu realizacji niniejszej uchwały oraz określenia pozostałych warunków emisji obligacji, które nie zostały określone w niniejszej uchwale. 5. Szczegółowe warunki Programu i poszczególnych emisji obligacji zostaną ustalone przez Zarząd Spółki i podane w Warunkach Emisji. § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia. Uchwała nr 13 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia BEST S.A. w sprawie dalszego istnienia Spółki Mając na uwadze fakt, iż strata z lat ubiegłych wykazana w bilansie Spółki na dzień 31.12.2004 r. wynosi – 24 759 692,11(minus dwadzieścia cztery miliony siedemset pięćdziesiąt dziewięć tysięcy sześćset dziewięćdziesiąt dwa i 11/100) i przewyższa sumę kapitałów zapasowego i rezerwowych oraz jedną trzecią kapitału zakładowego Spółki, stosownie do treści art. 397 ksh, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy podjęło uchwałę o następującej treści: § 1 Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy postanawia o dalszym istnieniu Spółki. § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Uchwała nr 14 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia BEST S.A. w sprawie zmiany w Statucie Spółki § 1 Na podstawie art. 430 § 1 ksh oraz § 14 ust. 2 pkt 2 Statutu BEST S.A., postanawia się dokonać następującej zmiany w Statucie Spółki: § 8a ust. 1 Statutu otrzymuje następujące brzmienie: ,,Zarząd Spółki jest upoważniony do dokonania, w okresie do 30 czerwca 2008 roku, jednego lub kilku podwyższeń kapitału zakładowego Spółki o łączną kwotę nie wyższą niż 15.600.000 (piętnaście milionów sześćset tysięcy) złotych (kapitał docelowy)". § 2 Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem zarejestrowania powyższej zmiany przez Sąd w Krajowym Rejestrze Sądowym. | |
