| KOMISJA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH I GIEŁD | ||||||||||||
| Raport bieżący nr | 7 | / | 2005 | |||||||||
| Data sporządzenia: | 2005-05-31 | |||||||||||
| Skrócona nazwa emitenta | ||||||||||||
| SKOTAN | ||||||||||||
| Temat | ||||||||||||
| Zwołanie na dzień 06.07.2005r ZWZ Skotan S.A. | ||||||||||||
| Podstawa prawna | ||||||||||||
| § 45 ust. 1. pkt 1 RO - WZA porządek obrad | ||||||||||||
| Treść raportu: | ||||||||||||
| Zarząd Zakładów Garbarskich "Skotan" S.A. z siedzibą w Skoczowie ul. Fabryczna 10 informuje, że działając na podstawie art. 31 statutu Spółki zwołuje na dzień 06.07.2005r. godz. 12.00 w siedzibie Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie "Skotan" Spółka Akcyjna wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego nr 0000031886 w Sądzie Rejestrowym Wydział VIII Gospodarczy w Bielsku - Białej Porządek obrad jest następujący: 1. Otwarcie obrad. 2. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia. 3. Stwierdzenie prawomocności zwołania Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał. 4. Wybór Komisji Skrutacyjno - Mandatowej. 5. Przyjęcie porządku obrad. 6. Rozpatrzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za 2004r. 7. Rozpatrzenie sprawozdania finansowego "Skotan" S.A. za 2004r. 8. Rozpatrzenie sprawozdania Rady Nadzorczej za 2004r. 9. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za 2004r. 10. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego "Skotan" S.A. za 2004r. 11. Podjęcie uchwały w sprawie pokrycia straty netto za 2004r. 12. Podjęcie uchwały w sprawie korekty błędu podstawowego, tj. pokrycia straty netto za lata ubiegłe. 13. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia członkom Zarządu absolutorium za 2004r. 14. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia członkom Rady Nadzorczej absolutorium za 2004r 15. Zmiany statutu Spółki. 16. Rozpatrzenie zasad ładu korporacyjnego. 17. Zmiany w składzie Rady Nadzorczej. 18. Likwidacja funduszu prywatyzacyjnego Spółki i zaliczenie go na kapitał zapasowy. 19. Zamknięcie obrad. Stosownie do art. 402 kodeksu spółek handlowych Zarząd podaje do wiadomości proponowane zmiany statutu: Dodaje się art. 301 1. Spółka może tworzyć i likwidować fundusze przeznaczone na pokrycie szczególnych strat lub wydatków (kapitały rezerwowe) w trybie i na zasadach określonych uchwałą walnego zgromadzenia. 2. Spółka może tworzyć i likwidować fundusze celowe w trybie i na zasadach określonych uchwałą walnego zgromadzenia. Zarząd "Skotan" S.A. w Skoczowie informuje, że uprawnienie do uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu przysługuje właścicielom akcji Spółki, którzy złożą w siedzibie (sekretariacie) Spółki imienne świadectwa depozytowe lub zaświadczenia o złożeniu akcji do depozytu najpó¼niej na tydzień przed jego odbyciem tj. do dnia 29.06.2005r. do godz. 15.00 i nie odbiorą ich przed zakończeniem Walnego Zgromadzenia. Lista akcjonariuszy uprawnionych do uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu zostanie wyłożona w siedzibie "Skotan" S.A. w Skoczowie ul. Fabryczna 10 na trzy dni przed terminem Zgromadzenia zgodnie z dyspozycją art. 407 Kodeksu Spółek Handlowych w godz. 10.00 do 14.00. | ||||||||||||
| MESSAGE (ENGLISH VERSION) | |||
| (pełna nazwa emitenta) | ||||||||||||||||
| (skrócona nazwa emitenta) | (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie) | |||||||||||||||
| (kod pocztowy) | (miejscowość) | |||||||||||||||
| (ulica) | (numer) | |||||||||||||||
| (telefon) | (fax) | |||||||||||||||
| (e-mail) | (www) | |||||||||||||||
| (NIP) | (REGON) | |||||||||||||||
| PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ | |||||
| Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | ||
| 2005-05-31 | Piotr Arczyńśki | Prezes Zarządu | |||
