CIECH - Uzupełnienie projektów uchwał na Nadzwyczajne Walne Zgromaczenie CIECH S.A. 2 kwietnia 2008 roku

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr 20 / 2008

Data sporządzenia: 2008-03-25

Skrócona nazwa emitenta

CIECH

Temat

Uzupełnienie projektów uchwał na Nadzwyczajne Walne Zgromaczenie CIECH S.A. 2 kwietnia 2008 roku

Podstawa prawna

Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Treść raportu:

W nawiązaniu do raportu bieżącego z dnia 19 marca (RB-19-2008), Zarząd CIECH S.A. przedstawia uzupełnione projekty uchwał na Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie CIECH S.A. zwołane na dzień 2 kwietnia 2008 roku do punktu 7 porządku obrad "Podjęcie uchwał w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej CIECH S.A. oraz do punktu 8 porządku obrad: "Podjęcie uchwał w sprawie zmian w składzie Zarządu CIECH S.A." dotyczących powołania do składu Rady Nadzorczej/Zarządu CIECH S.A.: UCHWAŁA Nr ... Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia CIECH S.A. z dnia 2 kwietnia 2008 roku w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej CIECH S.A. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie CIECH S.A., działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych w związku z § 18 pkt 7) Statutu Spółki uchwala, co następuje: § 1 Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie CIECH S.A. powołuje Pana/Panią .............................................., nr PESEL..........................w skład Rady Nadzorczej CIECH S.A. § 2 Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia. Za przyjęciem uchwały oddano ........................... głosów, przeciw oddano .................. głosów. Od głosowania wstrzymało się ............. głosów. Uchwała zostanie podjęta w głosowaniu tajnym. UCHWAŁA Nr ... Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia CIECH S.A. z dnia 2 kwietnia 2008 roku w sprawie zmian w składzie Zarządu CIECH S.A. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie CIECH S.A., działając na podstawie art. 368 § 4 Kodeksu spółek handlowych w związku z § 18 pkt 8) Statutu Spółki uchwala, co następuje: § 1 Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie CIECH S.A. powołuje Pana/Panią ................................................. nr PESEL ................................. w skład Zarządu CIECH S.A. § 2 Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia. Za przyjęciem uchwały oddano ........................... głosów, przeciw oddano .................. głosów. Od głosowania wstrzymało się ............. głosów. Uchwała zostanie podjęta w głosowaniu tajnym. Jednocześnie Zarząd CIECH S.A. informuje, że Akcjonariusz - Skarb Państwa, na którego wniosek zostało zwołane Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie CIECH S.A. powiadomił, że przedstawi stosowne propozycje personalne w trakcie obrad Walnego Zgromadzenia. Ponadto poinformował, iż podczas Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia może zaproponować akcjonariuszom projekty uchwał o innym brzmieniu niż przytoczone powyżej.

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

(pełna nazwa emitenta)

(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)

(kod pocztowy) (miejscowość)

(ulica) (numer)

(telefon) (fax)

(e-mail) (www)

(NIP) (REGON)

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis

2008-03-25 Mirosław Kochalski Prezes Zarządu