| Zgodnie z par. 49 ust .1 pkt. 3 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 16 pa¼dziernika 2001 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych Zarząd Mostostal Zabrze –Holding S.A. (Emitent) podaje do wiadomości projekty uchwał, które zamierza przedstawić na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy Mostostalu Zabrze –Holding S. A w dniu 6 kwietnia 2005 r. PROJEKT Uchwała nr … Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Mostostal Zabrze - Holding S.A. z dnia 06 kwietnia 2005 r. w sprawie: sporządzania sprawozdań finansowych Mostostalu Zabrze - Holding S.A. zgodnie z Międzynarodowymi Standardami Rachunkowości (MSR). § 1 W związku z wejściem w życie w dniu 01 stycznia 2005 r. przepisów art. 45 ust. 1a-1c ustawy o rachunkowości (tj. Dz.U. 2002 r., Nr 76, poz. 694 z pó¼. zm.) wprowadzonych przez ustawę z dnia 27 sierpnia 2004 r. o zmianie ustawy o rachunkowości oraz o zmianie ustawy o biegłych rewidentach i ich samorządzie (Dz. U. Nr 213, poz. 2155), Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy postanawia, że począwszy od sprawozdania finansowego za rok obrotowy rozpoczynający się 1 stycznia 2005 roku jednostkowe i skonsolidowane sprawozdania finansowe Spółki będą sporządzane zgodnie z Międzynarodowymi Standardami Rachunkowości (MSR) oraz Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości Finansowej (MSSF). § 2 Uchwała obowiązuje z dniem jej podjęcia ze skutkiem prawnym od dnia 1 stycznia 2005 roku. UZASADNIENIE: Podjęcie uchwały w przedmiotowym zakresie na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy wynika z obowiązku nałożonego przez art. 45 ust. 1c ustawy o rachunkowości, zgodnie z którym decyzję w sprawie sporządzania sprawozdań finansowych zgodnie z MSR podejmuje organ zatwierdzający. PROJEKT Uchwała nr …… Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Mostostal Zabrze - Holding S.A. z dnia 06 kwietnia 2005 r. w sprawie: dalszego istnienia Spółki Mostostal Zabrze - Holding S.A. Działając na podstawie § 21 pkt 14 Statutu Spółki oraz art. 397 Kodeksu spółek handlowych Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Mostostal Zabrze - Holding S.A. uchwala co następuje: § 1 W związku z wykazaniem w sprawozdaniu finansowym Spółki sporządzonym za czwarty kwartał 2004 r. straty netto w kwocie 5.184 tys. PLN (słownie złotych: pięć milionów sto osiemdziesiąt cztery tysiące) oraz wystąpieniem ujemnej wartości kapitałów własnych, wobec czego spełnione zostały przesłanki wskazane w art. 397 Kodeksu spółek handlowych, mając na względzie zarówno dobro Spółki jak również gospodarczy interes Akcjonariuszy oraz zważywszy na okoliczności, o których mowa w § 2 Uchwały, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy postanawia o kontynuowaniu działalności Spółki. § 2 1. Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy jednomyślnie podejmując w dniu 30 lipca 2003 r. uchwałę nr 7 w sprawie dalszego istnienia Spółki, dało wyraz głębokiemu przekonaniu odnośnie możliwości przezwyciężenia trudności Spółki w ramach postępowania układowego otwartego w dniu 22 lipca 2003 r. 2. Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy jednomyślnie podejmując w dniu 29 czerwca 2004 r. uchwałę nr 9 w sprawie dalszego istnienia Spółki, wyraziło swoje stanowisko co do możliwości przezwyciężenia trudności Spółki w ramach postępowania upadłościowego z możliwością zawarcia układu otwartego następnie w dniu 18 sierpnia 2004 r. 3. W dniu 04 marca 2005 r. w Monitorze Sądowym i Gospodarczym 45/2005 (2137) ukazało się urzędowe obwieszczenie o sporządzeniu i złożeniu w Sądzie Rejonowym w Gliwicach listy wierzytelności z dnia 22 lutego 2005 r. w ramach postępowania upadłościowego z możliwością zawarcia układu. 4. Spółka prowadzi negocjacje z jej wierzycielami, w szczególności z wierzycielami zabezpieczonymi na majątku Spółki w celu zawarcia stosownych ugód restrukturyzujących jej zadłużenie wobec tych wierzycieli. 5. W konsekwencji intensywnych działań w zakresie pozyskiwania nowych zleceń Spółka, pod warunkiem uzyskania odpowiednich zabezpieczeń, ma realne szanse na podpisanie i realizację kilku umów budowlano-montażowych o znacznej wartości, 6. Zarząd Spółki pracuje nad planem oszczędnościowym i dalszymi działaniami zwiększającymi efektywność Spółki. 7. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy podziela pogląd Zarządu Spółki, iż w ramach postępowania upadłościowego z możliwością zawarcia układu, przy wykorzystaniu instrumentu w postaci konwersji zadłużenia na akcje oraz przy uwzględnieniu dobrej woli banków kredytujących oraz innych podmiotów zabezpieczonych na majątku Spółki, możliwe jest dalsze kontynuowanie działalności Mostostal Zabrze - Holding S.A. § 3 Uchwała wchodzi w życie z dniem jej powzięcia. UZASADNIENIE: Podjęcie uchwały w przedmiotowym zakresie przez Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy wynika z obowiązku nałożonego przez art. 397 Kodeksu Spółek Handlowych. PROJEKT Uchwała nr … Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Mostostal Zabrze - Holding S.A. z dnia 06 kwietnia 2005 r. w sprawie: podwyższenia kapitału zakładowego Mostostal Zabrze - Holding S.A. Działając na podstawie § 21 pkt 8 Statutu Spółki oraz odpowiednich regulacji zawartych w Kodeksie Spółek Handlowych Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Mostostal Zabrze - Holding S.A. uchwala co następuje: § 1 W związku z prowadzonym postępowaniem upadłościowym z możliwością zawarcia układu Mostostal Zabrze-Holding S.A. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy, mając na względzie wysoki poziom zadłużenia Spółki i problemy z płynnością finansową uniemożliwiające jej sprawne, bieżące funkcjonowanie oraz istotnie zagrażające jej dalszemu istnieniu, akceptuje działania Zarządu Spółki zmierzające w konsekwencji do podwyższenia kapitału Spółki przy wykorzystaniu instytucji konwersji wierzytelności na akcje. § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem jej powzięcia. UZASADNIENIE: Podjęcie uchwały dotyczącej podwyższenia kapitału zakładowego Spółki leży w kompetencjach Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki. W związku z prowadzonym postępowaniem upadłościowym z możliwością zawarcia układu Zarząd, zgodnie z wcześniejszymi deklaracjami, zamierza skorzystać z konwersji wierzytelności na akcje Spółki. Uchwała ma na celu umożliwienie Akcjonariuszom wypowiedzenia się w przedmiocie zamierzeń Zarządu Spółki. PROJEKT Uchwała nr … Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Mostostal Zabrze - Holding S.A. z dnia 06 kwietnia 2005 r. w sprawie: zmian w składzie Rady Nadzorczej Spółki Działając na podstawie § 21 pkt 4 w związku z § 23 ust. 2 Statutu Spółki Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Mostostal Zabrze –Holding S.A. uchwala co następuje: § 1 Powołać na członka Rady Nadzorczej Spółki Mostostal Zabrze- Holding S.A. Pana/Panią .................................................................................................................................. § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem jej powzięcia. Jednocześnie w związku z zasadą nr 2 Dobrych praktyk w spółkach publicznych, Zarząd Mostostal Zabrze - Holding S.A. informuje, iż Rada Nadzorcza Spółki pozytywnie zaopiniowała powyżej przedstawione projekty uchwał NWZA. | |
