| Zarząd CIECH Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, pod numerem KRS 0000011687, NIP: 118-00-19-377, kapitał zakładowy 140 001 420,00 zł (wpłacony w całości), działając na podstawie art. 395 i 399 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych oraz § 17 ust. 2 i 6 Statutu Spółki, niniejszym zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie CIECH S.A. na dzień 26 czerwca 2008 roku o godz. 11.00 w Warszawie, ul. Powązkowska 46/50 , w sali na I piętrze. PORZĄDEK OBRAD: 1. Otwarcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. 2. Wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. 3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał. 4. Przyjęcie porządku obrad. 5. Wybór Komisji Skrutacyjnej. 6. Przedstawienie przez Zarząd sprawozdania z działalności CIECH S.A. w roku obrotowym 2007 i rocznego sprawozdania finansowego CIECH S.A. za rok obrotowy 2007. 7. Przedstawienie przez Zarząd sprawozdania z działalności Grupy Kapitałowej CIECH w roku obrotowym 2007 oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej CIECH za rok obrotowy 2007. 8. Przedstawienie wniosku Zarządu w sprawie podziału zysku CIECH S.A. osiągniętego w roku obrotowym 2007. 9. Przedstawienie sprawozdania Rady Nadzorczej z jej działalności w roku obrotowym 2007 oraz sprawozdania z wyników oceny sprawozdań Zarządu z działalności CIECH S.A. i Grupy Kapitałowej CIECH, sprawozdań finansowych CIECH S.A. i Grupy Kapitałowej CIECH za rok obrotowy 2007 r., jak również wniosku Zarządu w sprawie podziału zysku CIECH S.A. za rok 2007. 10. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności CIECH S.A w roku obrotowym 2007. 11. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego CIECH S.A za rok obrotowy 2007. 12. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej CIECH w roku obrotowym 2007. 13. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej CIECH za rok obrotowy 2007. 14. Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku CIECH S.A. osiągniętego w roku obrotowym 2007. 15. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej z jej działalności w roku obrotowym 2007 oraz sprawozdania z wyników oceny sprawozdań Zarządu z działalności CIECH S.A. i Grupy Kapitałowej CIECH, sprawozdań finansowych CIECH S.A. i Grupy Kapitałowej CIECH za rok obrotowy 2007 r., jak również wniosku Zarządu w sprawie podziału zysku CIECH S.A. za rok 2007. 16. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Zarządu absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2007. 17. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2007. 18. Podjęcie uchwały w sprawie powołania Rady Nadzorczej CIECH S.A. na kolejną wspólną kadencję. 19. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany w Statucie CIECH S.A. i upoważnienia Rady Nadzorczej do ustalenia jednolitego tekstu zmienionego Statutu CIECH S.A. 20. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia Regulaminu Rady Nadzorczej CIECH S.A. 21. Zamknięcie obrad. Zarząd CIECH S.A., działając na podstawie art. 402 § 2 Kodeksu spółek handlowych, podaje do wiadomości proponowane zmiany w Statucie Spółki: § 6 ust. 1 Statutu CIECH SA Dotychczasowe brzmienie § 6 ust. 1 Statutu CIECH S.A. "1. Przedmiotem działania Spółki jest: 1) działalność agentów zajmujących się sprzedażą paliw, rud metali i chemikaliów przemysłowych (PKD 51.12 Z) 2) działalność agentów specjalizujących się w sprzedaży określonego towaru lub określonej grupy towarów, gdzie indziej nie sklasyfikowanych (PKD 51.18 Z) 3) działalność agentów zajmujących się sprzedażą towarów różnego rodzaju (PKD 51.19 Z) 4) sprzedaż hurtowa wyrobów farmaceutycznych (PKD 51.46 Z) 5) sprzedaż hurtowa paliw stałych, ciekłych, gazowych oraz produktów pochodnych (PKD 51.51 Z) 6) sprzedaż hurtowa wyrobów chemicznych (PKD 51.55 Z) 7) sprzedaż hurtowa pozostałych półproduktów (PKD 51.56 Z) 8) pozostała sprzedaż hurtowa (PKD 51.90 Z) 9) przeładunek towarów w portach morskich (PKD 63.11 A) 10) przeładunek towarów w portach śródlądowych (PKD 63.11 B) 11) przeładunek towarów w pozostałych punktach przeładunkowych (PKD 63.11.C) 12) magazynowanie i przechowywanie towarów w portach morskich (PKD 63.12.A) 12 a) działalność prawnicza (PKD 74.11 Z) 13) magazynowanie i przechowywanie towarów w portach śródlądowych (PKD 63.12.B) 14) magazynowanie i przechowywanie towarów w pozostałych składowiskach (PKD 63.12.C) 15) pozostałe formy udzielania kredytów (PKD 65.22 Z) 16) pozostałe pośrednictwo finansowe, gdzie indziej nie sklasyfikowane (PKD 65.23 Z) 17) zagospodarowanie i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek (PKD 70.11 Z) 18) kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek (PKD 70.12 Z) 19) wynajem nieruchomości na własny rachunek (PKD 70.20 Z) 20) badanie rynku i opinii publicznej (PKD 74.13 Z) 21) doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania (PKD 74.14.A) 22) działalność związana z zarządzaniem holdingami (PKD 74.15 Z) 23) pozostała działalność komercyjna, gdzie indziej nie sklasyfikowana (PKD 74.87B)". Proponowane brzmienie § 6 ust. 1 Statutu CIECH S.A.: " 1. Przedmiotem działania Spółki jest: 1) działalność agentów zajmujących się sprzedażą paliw, rud, metali i chemikaliów przemysłowych (PKD 46.12.Z) 2) działalność agentów specjalizujących się w sprzedaży pozostałych określonych towarów (PKD 46.18.Z) 3) działalność agentów zajmujących się sprzedażą towarów różnego rodzaju (PKD 46.19.Z) 4) sprzedaż hurtowa wyrobów farmaceutycznych i medycznych (PKD 46.46.Z) 5) sprzedaż hurtowa paliw i produktów pochodnych (PKD 46.71.Z) 6) sprzedaż hurtowa wyrobów chemicznych (PKD 46.75.Z) 7) sprzedaż hurtowa pozostałych półproduktów (PKD 46.76.Z) 8) sprzedaż hurtowa niewyspecjalizowana (PKD 46.90.Z) 9) przeładunek towarów w portach morskich (PKD 52.24.A) 10) przeładunek towarów w portach śródlądowych (PKD 52.24.B) 11) przeładunek towarów w pozostałych punktach przeładunkowych (PKD 52.24.C) 12) magazynowanie i przechowywanie pozostałych towarów (PKD 52.10.B) 13) pozostałe formy udzielania kredytów (PKD 64.92.Z) 14) pozostała finansowa działalność usługowa, gdzie indziej nie sklasyfikowana, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszów emerytalnych (PKD 64.99.Z) 15) kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek (PKD 68.10.Z) 16) wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi (PKD 68.20.Z) 17) działalność prawnicza (PKD 69.10.Z) 18) badanie rynku i opinii publicznej (PKD 73.20.Z) 19) pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania (PKD 70.22.Z) 20) działalność firm centralnych (head offices) i holdingów, z wyłączeniem holdingów finansowych (PKD 70.10.Z) 21) pozostała działalność profesjonalna, naukowa, techniczna, gdzie indziej niesklasyfikowana (PKD 74.90.Z).". Jednocześnie Zarząd spółki informuje, że na podstawie art. 406 Kodeksu Spółek Handlowych w związku z art. 9 ust. 3 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi (Dz. U. Nr 183, poz. 1538) warunkiem uczestnictwa w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu jest złożenie świadectwa depozytowego co najmniej na tydzień przed terminem Walnego Zgromadzenia, tj. do dnia 18 czerwca 2008 roku w siedzibie Spółki w Warszawie przy ul. Puławskiej 182, piętro XIII, pokój 13B13 i nieodebranie go przed zakończeniem Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. Lista akcjonariuszy uprawnionych do uczestniczenia w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu zostanie wyłożona w siedzibie Spółki, pod wyżej wymienionym adresem w dniach 23, 24 i 25 czerwca 2008 roku, w godzinach od 9:00 do 15:00. Akcjonariusze mogą brać udział w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu osobiście lub przez pełnomocnika. Pełnomocnictwo powinno być udzielone na piśmie, pod rygorem nieważności. Przedstawiciele osób prawnych krajowych lub zagranicznych winni okazać aktualne odpisy z odpowiednich rejestrów (oryginały lub kopie potwierdzone za zgodność z oryginałem przez notariusza), wymieniające osoby uprawnione do reprezentowania tych podmiotów. Do pełnomocnictwa udzielonego przez osobę zagraniczną w języku obcym, powinno być dołączone jego tłumaczenie na język polski, sporządzone przez tłumacza przysięgłego. Osoby uprawnione do uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu proszone są o dokonanie rejestracji bezpośrednio przed salą obrad na 1 godzinę przed rozpoczęciem obrad. | |
