| Zarząd Telekomunikacji Polskiej S.A.("TP S.A", "Spółka") informuje, iż działając na podstawie art. 398 i 399 Kodeksu spółek handlowych oraz § 12 ust. 3 Statutu TP S.A., zwołuje na dzień 18 lipca 2005 roku, na godz. 11.30, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie, które odbędzie się w Warszawie, w budynku Telekomunikacji Polskiej Spółki Akcyjnej przy ulicy Twardej 18, III piętro, sala konferencyjna. Porządek obrad: 1)otwarcie Walnego Zgromadzenia, 2)wybór Przewodniczącego, 3)stwierdzenie ważności Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał, 4)przyjęcie porządku obrad, 5)wybór Komisji Skrutacyjnej, 6)podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu Spółki, 7)podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia tekstu jednolitego Statutu Spółki, 8)podjęcie uchwały w sprawie wprowadzenia obowiązku sporządzania od dnia 1 stycznia 2006 r. sprawozdań finansowych Telekomunikacji Polskiej S.A. zgodnie z MSR w rozumieniu art. 2 ust.3 Ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości, 9)podjęcie uchwały w sprawie zasad wynagradzania członków Rady Nadzorczej, 10)zamknięcie obrad. W związku z zamierzoną zmianą Statutu TP S.A. (pkt 6 porządku obrad), stosownie do art. 402 § 2 Kodeksu spółek handlowych, poniżej powołane zostają dotychczas obowiązujące postanowienia oraz treść projektowanych zmian Statutu TP S.A.: (1)dotychczasowe brzmienie Statutu TP S.A: § 13 pkt 12 "inne sprawy określone w kodeksie spółek handlowych lub w innych przepisach prawa albo w niniejszym Statucie, z wyłączeniem nabywania i zbywania nieruchomości lub udziału w nieruchomości, które należą do kompetencji Zarządu i nie wymagają uchwały Walnego Zgromadzenia.", (2)treść projektowanych zmian Statutu TP S.A.: (a) § 13 pkt 12 otrzymuje brzmienie: "inne sprawy określone w kodeksie spółek handlowych lub w innych przepisach prawa albo w niniejszym Statucie, z wyłączeniem nabywania i zbywania nieruchomości, użytkowania wieczystego lub udziału w nieruchomości, które należą do kompetencji Zarządu i nie wymagają uchwały Walnego Zgromadzenia.", § 23 w ust. 2 pkt 12 otrzymuje brzmienie: "przedkładanie Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu zwięzłej oceny sytuacji Spółki", w § 23 w ust. 2 dotychczasowy 12 oznacza się jako pkt 13. W Walnym Zgromadzeniu mają prawo uczestniczyć akcjonariusze Spółki, którzy złożą w siedzibie Spółki w Warszawie przy ulicy Twardej 18 (hol główny - punkt kancelaryjny, w godzinach 8.00 – 16.00) co najmniej na tydzień przed terminem Walnego Zgromadzenia (tj. do dnia 11 lipca 2005 roku) imienne świadectwa depozytowe wystawione przez podmiot prowadzący rachunek papierów wartościowych, zgodnie z przepisami o publicznym obrocie papierami wartościowymi, zawierające liczbę akcji i stwierdzenie, że akcje nie będą wydane przed zakończeniem Walnego Zgromadzenia. Akcjonariusze mogą uczestniczyć w Walnym Zgromadzeniu oraz wykonywać prawo głosu osobiście lub przez pełnomocników (innych przedstawicieli). Pełnomocnictwo powinno być udzielone na piśmie pod rygorem nieważności. Przez trzy dni powszednie przed odbyciem Walnego Zgromadzenia, w lokalu Zarządu Spółki, w wyżej wskazanym miejscu i godzinach, wyłożona będzie lista akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu. Osoby uprawnione do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu będą mogły dokonać rejestracji i otrzymać karty do głosowania bezpośrednio przed salą obrad w dniu 18 lipca 2005 r. od godziny 11.00. | |
