| Zarząd BEST S.A. z siedzibą w Gdyni, przy ul. Morskiej 59, działając zgodnie z postanowieniami art. 395 § 1, art. 399 § 1 i art. 402 Kodeksu Spółek Handlowych ustawy z dnia 15 września 2000 r. (Dz. U. 2000 nr 94 poz. 1037) (KSH) oraz § 10 ust. 1 Statutu Spółki, zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy (ZWZA), które odbędzie się w dniu 29 czerwca 2009 roku o godzinie 11.00 w siedzibie Spółki w Gdyni przy ul. Morskiej 59 (II p.) z następującym porządkiem obrad: 1. Otwarcie obrad. 2. Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia. 3. Wybór Komisji Skrutacyjnej. 4. Przyjęcie porządku obrad. 5. Przedstawienie przez Zarząd Spółki sprawozdania finansowego Spółki za 2008 r. i sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w 2008 r. oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej BEST S.A. za 2008 r. i sprawozdania z działalności Grupy Kapitałowej BEST S.A. w 2008 r. 6. Złożenie przez Radę Nadzorczą sprawozdania z oceny: 1) sprawozdania finansowego za 2008 r. i sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w 2008 r., 2) skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej BEST S.A. za 2008 r. i sprawozdania z działalności Grupy Kapitałowej BEST S.A. w 2008 r. 3) wniosku Zarządu w sprawie podziału zysku za 2008 r. 7. Przedstawienie sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności w 2008 r. 8. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za 2008 r. i sprawozdań organów Spółki za 2008 r. 9. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej BEST S.A. za 2008 r. i sprawozdania z działalności Grupy Kapitałowej BEST S.A. w 2008 r. 10. Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku Spółki za 2008 r. 11. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia członkom organów Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w 2008 r. 12. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w Statucie Spółki i przyjęcia tekstu jednolitego Statutu. 13. Wolne wnioski. 14. Zamknięcie obrad. Uprawnionymi do udziału w ZWZA, zgodnie z postanowieniami art. 9 ust. 3 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi (Dz. U. 2005 nr 183 poz. 1538) są akcjonariusze, którzy złożą w siedzibie Spółki w Gdyni przy ulicy Morskiej 59, najpó¼niej na tydzień przed terminem ZWZA imienne świadectwa depozytowe wystawione przez podmiot prowadzący rachunek papierów wartościowych celem potwierdzenia uprawnień posiadacza akcji zdematerializowanych do uczestnictwa w tym zgromadzeniu. Termin tygodnia przed ZWZA upływa dnia 22 czerwca 2009 r. o godzinie 11.00. Zgodnie z art. 412 KSH akcjonariusze mogą uczestniczyć w ZWZA oraz wykonywać prawo głosu osobiście lub przez pełnomocników działających na podstawie pisemnego pełnomocnictwa do udziału w ZWZA. Przedstawiciele osób prawnych winni legitymować się aktualnym wypisem z rejestru sądowego, wymieniającego osoby uprawnione do reprezentacji tych podmiotów. ----------------------- Podstawa prawna: § 38 ust. 1 pkt 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa nie będącego państwem członkowskim (Dz. U. z 2009 roku, Nr 33 poz. 259). | |
